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洗錢防制法對臺灣銀行業之影響－以貿易融資研究

為了解決上海銀行分行代碼的問題，作者蕭美玲 這樣論述：

臺灣在1996年公布了洗錢防制法，隔年四月開始施行，成為亞洲第一部防制洗錢的專法，當初立法的背景是為了爭取成立「亞太營運中心」，並加入亞太防制洗錢組織，但相關法令與政策卻未能持續，也未隨著國際腳步推動改變。該法雖然做過小幅度的修改，但洗錢防制議題卻未獲得政府及社會大眾的高度重視。九一一恐怖攻擊事件震驚全球，打擊資恐與洗錢防制被劃上等號，各國紛紛大幅提升反洗錢的規範與標準，國際陸續出現因為違反洗錢防制法而被重罰的案例。2016年8月19日兆豐銀行紐約分行被美國政府裁罰1.8億美元的合意裁罰令，儘管我國認為兆豐銀行應屬於未通報而非協助洗錢，但已暴露出當時我國的洗錢防制法遠遠落後國際標準，加上20

18年第四季臺灣面臨亞太防制洗錢組織 (Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG) 的第三輪相互評鑑，雙重壓力下，臺灣終於大幅翻修洗錢防制法，於2016年12月28日經總統公布，在2017年6月28日正式施行，此為1996年立法以來最重要之修正。銀行公會在2017年公布53條洗錢態樣。其中，9條與貿易融資有關，涉及銀行從業人員處理規範與因應。本文結合實務經驗，將從洗錢定義談起，闡明國際反洗錢組織發展、聯合國國際公約，和臺灣洗錢防制法之修訂。另金融機構有關洗錢的防制機制、貿易融資介紹，和貿易融資管理程序，並蒐集十二筆利用國際貿易及OBU帳戶洗錢的相關

案例進行態樣分析，最後列舉銀行業目前針對貿易融資的檢核所面臨的困境做出檢討，提出修正建議。列舉如下：為遵循洗錢防制措施能夠有效落實，建議主管機關應規範單據的簽發機構，都應該在文件上註明商品的國際商品統一分類代碼 (Harmonized System Code, H.S. Code)。國際商會亦能為此修訂信用狀統一慣例，讓貿融檢核機制不至於流於形式。再者，能優化金融機構反洗錢的資訊系統，提升作業效率。同時，法務部調查局可疑交易申報系統能連結財政部關務署，讓海關人員達到加強查緝之實質功能。

金融科技發展與相關洗錢防制規範研究—以虛擬貨幣比特幣為中心

為了解決上海銀行分行代碼的問題，作者范嘉珊 這樣論述：

隨著全球化時代來臨，跨國性及跨區域性之洗錢犯罪儼然成為新興之犯罪趨勢，且隨著科技日新月異之緣故，越來越多洗錢犯罪者利用金融科技技術進行洗錢犯罪行為，使得洗錢犯罪集團朝向高科技性、技術性之專門行業發展。其中，利用虛擬貨幣—比特幣進行洗錢之行為，便係目前新興之洗錢犯罪手法與模式。而所謂金融科技(FinTech)，係指金融Finance與科技Technology之綜合體，在過去由傳統金融業獨佔之相關金融服務業務，隨著2008年金融海嘯襲捲全球後，金融科技之崛起便帶動了許多知識分子投身金融科技創新產業，舉例言之，於網際網路中所發展出之虛擬貨幣—比特幣，便係金融科技創新之世代裡最為重要之一部分。然而，

雖然虛擬貨幣—比特幣越來越受社會大眾歡迎，惟目前多數國家仍然沒有訂立一套虛擬貨幣—比特幣之相關法律規範，使得虛擬貨幣—比特幣自始自終皆處於法律空白地帶，若發生相關之違法案件，檢調單位將難以追尋其交易犯罪者，致使洗錢等違法犯罪集團得以將不法利益移轉至正當合法資產上。因此，在虛擬貨幣—比特幣之衝擊下，是否將其納入我國洗錢防制管制架構，或是另行設立專法，甚至係是否禁止其交易之管制，便係我國政府當前所應思考之問題。對此，本篇論文站在肯定金融科技創新發展之角度下，以虛擬貨幣—比特幣為研究中心，蒐集、整理相關文獻資料，逐步探究於我國現行洗錢防制法制下其所可能產生之洗錢犯罪問題及其相對應之解決之道。