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金融科技發展與相關洗錢防制規範研究—以虛擬貨幣比特幣為中心
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隨著全球化時代來臨,跨國性及跨區域性之洗錢犯罪儼然成為新興之犯罪趨勢,且隨著科技日新月異之緣故,越來越多洗錢犯罪者利用金融科技技術進行洗錢犯罪行為,使得洗錢犯罪集團朝向高科技性、技術性之專門行業發展。其中,利用虛擬貨幣—比特幣進行洗錢之行為,便係目前新興之洗錢犯罪手法與模式。而所謂金融科技(FinTech),係指金融Finance與科技Technology之綜合體,在過去由傳統金融業獨佔之相關金融服務業務,隨著2008年金融海嘯襲捲全球後,金融科技之崛起便帶動了許多知識分子投身金融科技創新產業,舉例言之,於網際網路中所發展出之虛擬貨幣—比特幣,便係金融科技創新之世代裡最為重要之一部分。然而,
雖然虛擬貨幣—比特幣越來越受社會大眾歡迎,惟目前多數國家仍然沒有訂立一套虛擬貨幣—比特幣之相關法律規範,使得虛擬貨幣—比特幣自始自終皆處於法律空白地帶,若發生相關之違法案件,檢調單位將難以追尋其交易犯罪者,致使洗錢等違法犯罪集團得以將不法利益移轉至正當合法資產上。因此,在虛擬貨幣—比特幣之衝擊下,是否將其納入我國洗錢防制管制架構,或是另行設立專法,甚至係是否禁止其交易之管制,便係我國政府當前所應思考之問題。對此,本篇論文站在肯定金融科技創新發展之角度下,以虛擬貨幣—比特幣為研究中心,蒐集、整理相關文獻資料,逐步探究於我國現行洗錢防制法制下其所可能產生之洗錢犯罪問題及其相對應之解決之道。
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#29.台北市【臺灣銀行龍山分行】營業時間?聯絡資訊?
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#34.合作金庫商業銀行國內服務據點一覽表(110/5/24)
分行 名稱. 營業地址. 電話. 傳真. 分行. 代號. 分支機構. 代號. 館前分行. 台北市中正區館前路77號. (02)23315528. FAX:(02)2314-8525. 0020. 0028. 西門分行. 於 www.tcb-bank.com.tw -
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#36.Re: [問題] 請問怎麼查帳號的分行別? - 看板Bank_Service
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#41.累計罰款130萬元!工商銀行福建轄區多家分行被處罰 - 中國熱點
中國 網財經2月25日訊(記者燕山鹿凱)近日,中信信託因接連捲入房企信託計劃違約事件成為焦點,面對投資者的維權訴求,中信信託被指「態度冷漠」。 於 chinahot.org -
#42.中國信託景美分行代碼 - Melodiya stilya
退換貨處理分行名稱, 分行代碼, 分行地址, 分行電話. 中國信託商業銀行-西台南分行, 0222, 台南市西區金華路四段212號1樓, 06-226-3636. 於 melodiya-stilya.ru -
#43.銀行代碼822 是哪家銀行
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#44.分行據點 - 中國信託
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#45.金融機構基本資料查詢- 銀行局全球資訊網
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#46.中國信託帳號13碼
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#47.中國信託商業銀行各分行匯款轉帳代碼與地址電話列表
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#48.臺灣銀行
臺灣銀行1.2%「數位存款」高利活存虎利High! 2022/01/03 ... 臺灣銀行保險業務加值信託服務專案(111.1.1~111.12.31), 2022/02/23. 於 www.bot.com.tw -
#49.中國信託銀行代碼七碼
謝謝^^中國信託的銀行分行如有財富管理業務、貸款業務、信用卡等需求,可洽鄰近分行辦理,將有專人為您服務。 不過除了3碼的銀行代碼外,偶爾我們也需要 ... 於 batifaire.fr -
#50.中國信託銀行分行代碼查詢表 - Mariposa
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#74.中國信託惠中分行代碼 - Hellopsy
地址. 中國信託商業銀行惠中簡易型分行地址:台中市南屯區惠中路三段88號1樓,分行電話:04-2389-1269 。中國信託商業銀行 ... 於 1602202223.hellopsy.ch -
#75.中國信託分行代碼查詢 - 旅遊貼文懶人包
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#76.代繳代發金融機構代號一覽表
菲律賓首都銀行台北分行. 6150011. 基. 隆. 市. 農. 會. 6140179. 埔. 心. 鄉. 農. 會. 6190211. 仁. 武. 區. 農. 會. 822. 中國信託商業銀行. 6310013. 於 www.fisc.com.tw -
#77.數位帳戶分行總整理|20家銀行代碼、分行名稱及代號
本篇將探索各銀行數位帳戶分行總整理,包含20家以上數位帳戶的銀行代碼、所屬分行及分行代號,讓探索者在辦理相關業務時,能更加方便。 於 www.hankexploring.com -
#78.聯邦銀行
使用者代號及網路密碼設定規則。 2022/01/24. 本行健行分行自即日恢復營業。 2021 ... 於 mybank.ubot.com.tw -
#79.2022 Apple 教育優惠商店可以分期或轉帳付款?如何付款看這裡
一般購買蘋果商品的話,只要使用指定6 家銀行的信用卡就可以享有3 期、6 期、12 期不 ... 花旗銀行; 中國信託銀行; 國泰世華銀行 ... 分行代碼:0018 於 applealmond.com