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國立政治大學 法學院碩士在職專班 楊雲驊所指導 林淑芬的 法人刑事利得沒收之預防 - 以法令遵循制度為中心 （2020），提出中國信託開戶在職證明關鍵因素是什麼，來自於法人犯罪、法人刑事責任、法人利得沒收、刑事法遵、法令遵循、公司治理、內部控制、法遵智能科技。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 謝易宏所指導 李佳穎的 跨國非常規交易之研究-以我國境外金融業務為中心 （2008），提出因為有 租稅天堂、洗錢、跨國非常規交易、利益輸送、虛偽循環交易、避稅、境外盈餘延遞分配、認識你的客戶原則、客戶身分審查、初步洗錢牽連、最終受益人、風險基礎方法、洗錢防制資料庫、反避稅條款、受控制外國公司、F小節、交易辨識法、實體辨識法、美國反租稅天堂濫用草案的重點而找出了 中國信託開戶在職證明的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

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法人刑事利得沒收之預防 - 以法令遵循制度為中心

為了解決中國信託開戶在職證明的問題，作者林淑芬 這樣論述：

　　從大統長基的案件了解法人不法利得沒能被沒收的不正義，以及最近的康友案、博達案這些瞞天過海的不法行為，法人犯罪的破壞力和法遵預防的重要性日益突顯。法人犯罪的問題層出不窮，有罪則便應有處罰，有不法利得就應剝奪！為了實現刑法精神，本文以「法人刑事利得沒收的預防」為題，並「以法令遵循制度為核心」，透過文獻分析法和實務案例硏討與模擬，就法人刑事責任、法人做為沒收主體與沒收程序審查、法令遵循的預防機制三大命題探討如何預防法人犯罪和利得沒收的發生。　　　法人犯罪的刑事責任，可區分為決策者不法和員工不法兩種狀況：決策者的不法行為，不管故意還是過失，在法人的直接連結之下，法人皆應負其責。員工的故意不法，法

人應負監督責任，在僱用人責任的間接連結下，仍應負其責。然員工的過失行為，法人若已盡注意義務予以防免，就有機會成為阻卻責任事由，可以免責。　　各國學說上雖然朝向肯定法人刑事責任的方向，但實務上當法人利得沒收卻多以第三人沒收為之。以法人應負刑事責任觀之，法人應可為犯罪行為人適格，特別是故意者，應以一般沒收為原則。另，在刑罰上可考量民法、刑法、行政罰法的結合，讓裁罰更多樣性，讓不法利得沒收範圍從寬認定、從嚴處分。　　運用法令遵循體制來預防犯罪與預防沒收者，乃運用公司治理、法令遵循、內部控制三大主軸。透過業務、法遵、與稽核等三道防線，落實合規執行。其中，公司治理和內部控制，需要一個透明即時且系統性的資

訊系統與通報制度，以及決策者積極監督注意。但法遵和內控並非萬靈丹，除了內部常規機制之外，還需要例外處理的吹哨者機制，以及外部市場的經營規則和外部稽核、以及主管機關來形成第四道防線。　　法令遵循機制除了制度規劃與人員執行之外，為求效率和效能，法遵數位智能科技的應用也愈來愈普遍，且科技的特性還可為公司治理留下軌跡，成為注意義務履行的佐證與阻卻法人責任的有利參考，法遵智能科技誠然為未來法人犯罪與利得沒收預防之一大利器。　　隨著法人犯罪的案件越來越多、手法越來越複雜，本文依法人犯罪手法對於法人財務利益的影響，將法人犯罪區分為收入提升型、成本降低型、逃漏稅捐型、不實財報型四大類型。這四大類型也反映出來，

不論是直接的收入增加，或是原料成本、製造成本、稅負成本的節省，任何形式的利益，只要是經濟上可衡量者，皆為不法利得的範圍。　　法人利得沒收的處分卻還是相當有限，本文為求提高可應用性，就法人不法行為成立的案件，以實際案例模擬利得沒收的審查程序，以及探討法遵制度的重點、說明法遵制度如何可以發揮防止的效果，冀能從中學習，並開啟未來的研究方向，並且希望得以投石問路，激起法人刑事利得沒收與刑事法遵的漣漪，對以法遵制度為中心來達成法人刑事利得沒收的預防，發揮最大的效果。

跨國非常規交易之研究-以我國境外金融業務為中心

為了解決中國信託開戶在職證明的問題，作者李佳穎 這樣論述：

洗錢，是將髒錢粹煉成合法金錢的過程，意在避免執法機關偵查紙上線索。非常規交易，是指關係密切之兩個營利事業間為規避稅賦或利益輸送，就交易作不正常安排的煉金術。租稅天堂，提供低稅率投資誘因的蕞爾小國。三者看似互無關連，然而，當煉金術師的觸手伸向租稅天堂，藉由虛偽循環交易或假投資真掏空操弄著財報上完美的數字比例時，非常規交易與洗錢就產生勾稽。當前國內企業以掏空公司為目的所進行的利益輸送，假交易本身即可能同時包含著洗錢的行為，而進出口貨物之虛偽估價發票，則又涉及逃稅的行為。而最後煉金術師將所粹煉的金錢隱匿在蕞爾小國之紙上公司帳戶，又涉及利用受控制外國公司之避稅問題。此種複雜的洗錢與非常規交易安排，外

國文獻稱之為「交易洗錢」。然而，我國似乎對此問題並未有太多著墨。而現今國內洗錢防制法過份強調犯罪後不法資金的追回，導致忽略事前的防範，是否有檢討改進之處？是以，本文所欲探討的重點為企業以掏空公司為目的同時進行利益輸送、避稅與洗錢行為，我國法是否能夠有效的防制？全文一共分為六章，重點在第二章到第五章，其摘要如下：第一章：緒論。說明本文之研究題目、研究動機、研究目的、研究範圍、研究架構與研究方法。第二章：案例與問題提出。首先介紹國內著名的金融弊案，內容交雜著利益輸送、避稅以及洗錢。爾後，再統整上開案例所產生的共通問題，並提出本論文所待探討的核心。第三章：我國非常規交易監理網路。本章旨在介紹內國法之

相關規範與防制措施，區分為利益輸送，避稅、洗錢防制、逐一作闡釋。並對照前開案例事實，檢視防制網絡是否有不全之處。第四章：外國法防制交易洗錢的建構途徑。承接前章所發覺的現行法缺漏，尋求比較法上解決之道。本章主要在簡介外國法上洗錢防制法規範，整理比較法規對金融機構防制洗錢義務的嚴格要求。又外國法制雖有名為洗錢防制，然其具體效果可包含對境外非常規交易的防制。第五章：外國法對受控制外國公司之法制建構。針對利用境外公司避稅，我國現行法並未有防杜境外盈餘延遞分派的特別規定。是以本文擷取外國法上受控制外國公司之立法，以作為我國法之立法借鏡。另，有鑑於兩岸間交易頻繁，於兩岸以及第三地間設立跨國企業來進行交易安

排者日眾，我國與大陸地區法制之區別，對於思及如何爭取優勢地位之我國，實為重要之研究，本文亦提供相關之反避稅法制比較。第六章：建議與結論。境外租稅天堂公司之運用，已經成為一種企業潮流。國內應思及如何掌握與監理匯出國外之金流。然而，現行法並不足以防範交易洗錢，洗錢防制相關法令宜作一全面性的修正。特別加重金融機構審核客戶之義務，以及交易進行時審核交易資訊的義務。此外，是否應將受控制外國公司法制納入，就現行狀況來說，本文則持較為保留之。惟未來若我國法制背景已成熟，則似可考慮納入受控制外國公司法。透過受控制外國公司法與洗錢防制體系之結合，就能進一步達到有效防杜交易洗錢目的之理想。

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