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#3.假冒銀行釣魚簡訊詐騙規模擴大，繼國泰世華 - iThome
假冒銀行釣魚簡訊詐騙規模擴大，繼國泰世華、台新銀行後，中國信託今日也 ... 最近半個多月來，國內多家金融機關與刑事警察局都發出慎防釣魚網站的 ... 於 www.ithome.com.tw -
#4.行員涉助詐騙集團洗錢金管會重罰中信銀2000萬元 - 中央社
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金管會20日公布「金融機構防制洗錢辦法」，預計本月28日生效，未來金融機構必須對國內外政治人物開戶加強身分查核，是否要與其有業務往來，需要高階管理 ... 於 www.mobile01.com -
#11.新聞稿-金管會對中國信託商業銀行前理財專員挪用客戶款項
中信 銀行前理財專員(下稱理專)劉員涉挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易及代客戶辦理網路銀行交易所涉缺失事項，顯示該行就洗錢防制之存款帳戶或 ... 於 www.fsc.gov.tw -
#12.洗錢防制專區(AML) - 中國信託
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#14.裁罰案- 處中國信託綜合證券股份有限公司新臺幣50萬元罰鍰 ...
1、辦理客戶定期審查案件，有對屬私募基金客戶僅審查管理機構，未對基金客戶進行審查之情事，致未能辨識實質受益人，核有違反金融機構防制洗錢辦法第3條 ... 於 www.sfb.gov.tw -
#15.打造金融新體驗中信銀獲鼎革獎三項大獎 - 奇摩股市
中國信託 商業銀行以客戶體驗為核心，優化數位服務再創佳績，今（29）日以「Home Bank行動銀行3.0輕迭代轉型專案」與「零接觸數位風險管理專案」， ... 於 tw.tech.yahoo.com -
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中信客戶您好 ：因應防制洗錢法令辦理資料確認，請於09 / 30前於https://ctbc.tw/rukJKu (CTBC官網可驗證真實性)確認更新，謝謝。 於 cofacts.tw -
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#18.客戶定期審查作業Q&A - 中國信託證券投顧
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