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兩岸反洗錢法制之研究

為了解決匯豐網上理財app的問題，作者陳晨 這樣論述：

現今社會，金融行業的高速發展帶來的不止是社會經濟的繁榮，還造成洗錢漏洞的滋生與蔓延，如何防制和打擊洗錢活動是各國家地區主管機關和金融主體必須直面和解決的問題。中國大陸歷經數年才達到國際組織評鑒標準，反洗錢法制雖有顯著發展，但與國際先進水平相比存在重大差距，依然問題重重。2018年，中國大陸即將接受FATF第四輪評估，台灣也將接受APG第三輪考核。要想順利通過「考試」，彌補反洗錢法制之不足，必須從三方面著眼：一是研究法律體系，弄清現行規範對於洗錢防制問題規定為何；二是瞭解國際組織對於洗錢防制相關事務的標準要求和研究成果，明確發展方向；三是以其他國家經驗為借鏡，結合自身反洗錢理論與實務情形，找出

自身反洗錢法制所面臨之問題。上述三方面之內容是探究反洗錢問題之關鍵，也是本文意在整理分析之要點。本文第一章為緒論，概括講述本文之研究動機並提出問題。第二章為「反洗錢法制發展」，從反洗錢概念之源起與發展切入，論述反洗錢問題產生與發展的背景。其次介紹中國大陸及台灣反洗錢法律體系建構及其發展沿革，讓讀者對中國大陸與台灣反洗錢法律制度具有初步概念。第三章為「反洗錢監督管理」，分為行政監管和刑事制裁兩大面向。行政監管部分首先闡明中國大陸反洗錢行政監管架構及各監管主體基本職責與協作機制，其次分析反洗錢行政監管基本原則與制度，最後介紹中國大陸反洗錢行政監管之實務概況；刑事制裁部分則重點分析中國大陸洗錢犯罪相

關之刑事規範，並簡略介紹六類典型洗錢手段與代表性實務案例。台灣之反洗錢監督管理情況也會作為比較法之內容作為陳述要點。第四章為「金融機構與特定非金融機構反洗錢義務」，區分金融機構及特定非金融機構兩類義務主體，詳細分析中國大陸與台灣反洗錢規範及國際標準賦予不同主體之反洗錢義務。第五章為「反洗錢國際合作」，第一部分介紹國際反洗錢組織金融行動特別工作組（FATF）基本概況與對成員國反洗錢制度建置與落實情況之評估機制；第二部分以中國大陸與台灣兩岸反洗錢互助為例分析反洗錢國際合作具體樣態。第六章為結論，對全文內容作概括總結。