受益人定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦董尚晨,范建得寫的 虛擬通貨的洗錢防制監管 和劉憶娥的 【重點整理緊密契合實際命題】信託業業務人員 速成(2022年8月版)都 可以從中找到所需的評價。
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這兩本書分別來自元華文創股份有限公司 和宏典文化所出版 。
靜宜大學 法律學系 葉新民所指導 邱于馨的 由洗錢防制面向論公司法上實質受益人概念 (2021),提出受益人定義關鍵因素是什麼,來自於洗錢防制、公司法、實質受益人、FATF四十項建議。
而第二篇論文國立政治大學 法律學系 方嘉麟所指導 陳言博的 以風險基礎方法建構公司實質受益人制度 (2020),提出因為有 公司、實質受益、實質控制、最終受益、風險評估、風險為基礎方法、洗錢防制、打擊資恐、防制洗錢金融行動工作組織、認識客戶、客戶盡職調查、借名登記、名義股東、名義董事、無記名股票、股權信託、透明、問責的重點而找出了 受益人定義的解答。
最後網站富邦人壽實質受益人資訊則補充:美國公民或稅務居民之定義及實質受益人定義請參閱【附錄三】詳細說明. ※原因A、B 或C 內容分別如下: 原因A–所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。
虛擬通貨的洗錢防制監管
為了解決受益人定義 的問題,作者董尚晨,范建得 這樣論述:
對於洗錢防制,傳統上是採取以加強金流辨識,將「黑錢」扼殺於洗錢活動最初「處置階段」(Placement or Initial)的監管策略;然對於以虛擬通貨為媒介的洗錢犯罪,過去著重將洗錢犯罪扼殺於「處置階段」的監管策略,顯然已非有效防範的手段。 本書以介紹區塊鏈技術之特性為開頭,分析FATF、美國及中國之管制策略,探討我國在法制上所面對的挑戰與機遇。 本書特色 以區塊鏈底層技術之運作邏輯為基底, 結合世界主要國家和國際組織監管架構, 探討有效監管虛擬通貨洗錢防制的可能性。
由洗錢防制面向論公司法上實質受益人概念
為了解決受益人定義 的問題,作者邱于馨 這樣論述:
近年來,世界各國皆相當重視洗錢防制工作,按犯罪手法日新月異,犯罪者透過跨國公司與銀行進行洗錢活動,並利用公司組織掩飾洗錢犯罪已為常態。因此,國際洗錢防制組織在近期即特別針對利用法人犯罪之態樣制定防範措施,並認為找出法人背後的實質受益人,乃防制洗錢的根本手段之一,因此,基於洗錢防制的目的,積極促使公司資訊透明化,進而找出真正控制公司之人,即成為國際上重要的議題。我國在亞太洗錢防制組織第三輪相互評鑑前置作業中,即積極修正洗錢防制法與公司法以符合國際標準。2018年公司法修正案即為因應洗錢防制而增訂第22條之1,其目的在加強公司資訊透明度,然而在學界的討論中,有學者認為此條規定之本質乃在規範實質受
益人之申報,惟該條文字並未使用實質受益人之用語,觀其內容,亦與國際上通行的實質受益人定義不一致。至今修法已過3年,我國公司法學對於該條是否為實質受益人之規定仍未有定論。有鑒於此,本文由比較法出發,藉由防制洗錢金融行動工作組織、美國、日本法中有關之實質受益人之定義及申報相關規定之研究與與分析,試圖尋找我國洗錢防制法及其相關法規中有關實質受益人之定義的內涵,並與公司法第22條之1之規定相互比較。尤其公司法中所謂實質受益人申報之規定已實施三年,該條規定之成效實有疑問,甚至在執行面上亦遭遇若干困境,職是,本文之目的即在分析研究實質受益人之定義與其相關配套措施,盼能釐清我國公司法第22條之1的規定與洗錢
防制上實質受益人規定之關聯性,並對未來修法提出貢獻。
【重點整理緊密契合實際命題】信託業業務人員 速成(2022年8月版)
為了解決受益人定義 的問題,作者劉憶娥 這樣論述:
★2022全新改版!按部就班把新重點、新法規、新試題導入全書內容,書後再貼心附上「100天考取17張金融證照」達人私藏的信託證照「各類精華總整理」→全書保有信託業務完整架構、重點整理與實際命題緊密契合~助您一次PASS過關,早日脫離考照苦海......★ 本書結合最強師資陣容:劉憶娥【CFP®國際認證高級理財規劃顧問、各大銀行、投信、保險機構信託短期衝刺考照指定講師】為您整理最精準的重點整理與試題解析+柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼(各類總整理,如數字類、年數類、金額類…等)」助您快速通關,並順利與CFP/AFP接軌! ★版
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年之久,所以能否達成信託目的,受託人是最重要的關鍵因素。 信託法與信託業法同為信託業在辦理信託業務時,必須適用的二大基本法律,特別是信託業法,全部法條計63條,全部就是在規範受託人的法令。換言之,擔任受託人的角色,其所承擔的義務及相關行為規範之多,不可不慎。所以主管機關對於信託業者的從業人員,必須要先經過專業測驗,同時在從事信託業務之前,尚需職前訓練,及每三年一定時數的在職訓練,其目的即是在提昇信託業從業人員之專業能力,以期對委託人的託付提供最佳之專業財富管理服務並善盡妥善運用管理信託財產之責任。 本書依據台灣金融研訓院所出版的「信託法制」及「信託實務」二本書,將重點以系統化、
表格化的整理,讓讀者容易理解與記憶。信託法制重點在信託法及信託業法,法條不易背誦,但如能理解,取得高分就不難了。信託實務各章,業務內容各自獨立且相關性低,並不容易理解,但經過有系統的整理及說明,相信對讀者在了解信託業務內容時,有很大的幫助。 信託業務人員證照考試,就目前來說是金融從業人員必取得的證照之一,特別是想要進入銀行業。本書的目的是希望能以最有效的方法,協助讀者取得這張證照。"
以風險基礎方法建構公司實質受益人制度
為了解決受益人定義 的問題,作者陳言博 這樣論述:
公司組織為當前人類經濟社會中最主要的活動主體,也是為數最多的資本載體。由於其具有法人格及財產獨立與資產分隔之特性,不法份子往往容易透過公司隱匿其身分及/或所從事的不法活動。國際組織與主要國家於近年以來逐漸著重強化洗錢防制及打擊資恐制度。其關鍵之一即為公司實質受益人透明化之制度。本研究以風險為基礎之方法為出發點,檢視我國公司組織在洗錢防制上之內生弱點與外部威脅;介紹並參考在洗錢防制思維下,對公司實質受益人透明化制度之國際規範與有關國家立法例所採取立法模式進行比較分析,歸納出高標準且良善之公司實質受益人透明化法制應有之特點。再深入檢視我國現有公司法制之有關議題與挑戰後,本研究反思我國在2018年
公司法關於實質受益人透明化之立法初衷與其成形之現實,大膽提出修法建議,認為應制定一步到位與國際接軌,兼具得彈性施行之公司實質受益人透明化法制。完善的公司透明化法制將不僅僅有助於我國防制洗錢之制度,更可減少交易成本,增進商業之交易效率,更是良善經商環境之基石。
受益人定義的網路口碑排行榜
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#1.保險金信託
一、 信託定義:. 係委託人約定當被保險人身故發生理賠或滿期保險金給付情事時,由保險公司將保險金交付本行,並由本行依信託契約約定將信託財產分配予受益人,於信託期間 ... 於 www.bot.com.tw -
#2.保險契約當事人/關係人/輔助人 - 克里斯的保險週記- 痞客邦
2.受益人是經被保險人或要保人指定而來的,是繼受取得,而非固有權利。 3.受益人可以是一人或數人,可以是自然人也可以是法人,不限與被保險人 ... 於 soider0520.pixnet.net -
#3.身故保險金受益人怎麼填?不想被課遺產稅這樣做
受益人 :指的是當被保人發生事故時,收到理賠金的人。受益人有可能是要保人、被保人或是要保人指定之人。 更簡單來說: 於 rich01.com -
#4.富邦人壽實質受益人資訊
美國公民或稅務居民之定義及實質受益人定義請參閱【附錄三】詳細說明. ※原因A、B 或C 內容分別如下: 原因A–所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。 於 www.fubon.com -
#5.何謂「保險人」、「要保人」、「被保險人」以及「受益人」?
可是這樣的定義應該僅適用於財產保險,為甚麼呢?因為在人身保險的死亡保險中,一但保險的事故發生,被保險人就已經死亡,要如何向保險人請求賠償?所以,這個時候得請求 ... 於 www.lawtw.com -
#6.客戶資料審查及更新常見問答集
出資人名冊、實質受益人(持有該法人股份或資本超過. 25%之自然人股東/出資人或其他具控制權人)身分資. 料、代理人身分證明文件及代理事實證明相關資料。 於 www.ctbcbank.com -
#7.Q:法定繼承人指的到底是誰? - 金鵬保險經紀人股份有限公司
,很多人對於受益人欄位的「法定繼承人」感到疑感! · 「法定繼承人」指的到底是誰!? · 直系血親卑親屬。 · 父母。 · 兄弟姊妹。 · 祖父母。 ·。 · 依照民法規定,繼承順位採「 ... 於 www.flyingpower.com.tw -
#8.信託是什麼-信託相關資訊-中華民國信託業商業同業公會
信託公會主旨:推廣信託觀念、促進信託業務發展。健全信託業經營、保障委託人及受益人權益。協調同業關係、增進同業共同利益。 於 www.trust.org.tw -
#9.什么是受益人(Beneficiary)?受益人的定义 - 外汇交易
受益人 是指通过了签署合法协议,可以获得收益的人。收益可能是来自于租赁收入,股份等。受益人也指银行信用证的持有人。此外在人身保险合同中由被保险人或者投保人指定 ... 於 alparicompany.online -
#10.保險知識庫 - 上億保險經紀人
受益人 應在知悉保險事故發生後,於法定或契約約定之期間內通知保險公司,並檢具所需文件申領保險金。依據現行各險示範條款的規定,各項殘廢保險金的受益人為被保險人 ... 於 www.sunyibroker.com -
#11.誰是實質受益人?從開曼公司法看我國公司法關於實質受益人 ...
現行公司法對於何謂公司實質受益人,並無定義,也沒有課與公司申報實質受益人的義務。金融監督管理委員會倒是已經在其主管之金融機構洗錢防制辦法中, ... 於 www.pwc.tw -
#12.保險受益人 - MBA智库百科
受益人 (Beneficiary)受益人又稱為“保險金領取人”,是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定向享有保險金請求權的人,投保人,被保險人均可以成為受益人。 於 wiki.mbalib.com -
#13.非自然人身分聲明及承諾書 - 台新銀行
者,皆須填寫第二項「高階管理人員」及「實質受益人」欄位;倘立書人為法人者, ... 三、 立書人為法人或有法人股東時,請勾選以下項目:(□非此項定義者免填). 於 www.taishinbank.com.tw -
#14.死亡保險給付請求之考察:以德國法之法律架構為借鏡
楊智守(2011),〈人壽保險契約受益人變更條款之有效性審查─兼評最高法院97年度台上字第752號民事判決〉,《法令月刊》,62卷7期,頁44-65。 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -
#15.第一條 - 保險法
第一節定義及分類. 第一條. 本法所稱保險,謂當事人約定, ... 本法所稱受益人,指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人,要保人或被保險人均得為受益人。 第六條. 於 www.s338.com.tw -
#16.保險名詞解釋- senyoung - 神揚保代
要保人也叫投保人,一般稱為保戶,是指對被保險人具有保險利益,向保險公司申請訂立人壽保險契約,並負有繳交保險費義務的人。要保人具有指定或更改受益人、變更保險 ... 於 www.senyoung.com.tw -
#17.【保險受益人】非親屬、未婚夫妻 - Bowtie
受益人 (Beneficiary):是在受保人符合理賠條件後,可申請獲得賠償的人。例如,於人壽保險中,若受保人身故,受益人可獲得保險賠償。受益人可多於 ... 於 www.bowtie.com.hk -
#18.保險法(105.12.28 修正)
本法所稱被保險人,指於保險事故發生時,遭受損害,享有賠償請求權之人;. 要保人亦得為被保險人。 第5 條. (定義---受益人). 本法所稱受益人,指被保險人 ... 於 www.3people.com.tw -
#19.要保人、被保險人差在哪?一篇就懂常搞混的保險對象關係
上述保險事故、損害、賠償內容,則以保單條款約定為準。 受益人. =拿錢的人. 保險法第5條有明確定義受益人,「本法 ... 於 insuranceqa543.com -
#20.以實質受益人或控制權人條款為中心
而在歐盟該號指令第3 條第6 款中,關於實質受益人的定義為:「實. 質受益人是指,任何可以控制或擁有該客戶之自然人,以及/或可代表. 該客戶進行交易或活動之自然人20。」 ... 於 hwakanglawreview.pccu.edu.tw -
#21.法條內容 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局
六、客戶為法人時,應瞭解其是否可發行無記名股票,並對已發行無記名股票之客戶採取適當措施以確保其實質受益人之更新。 七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之 ... 於 law.banking.gov.tw -
#22.塞席爾群島-2020 最終受益人條例 - Portcullis Group
「最終受益人」定義. 依最終受益人條例第3條規定,「最終受益人」定義如下:-. 1. 因下列情形而最終擁有法人或法律組織控制性所有人權益的單一或數個 ... 於 portcullis.co -
#23.法人實質受益人聲明書 - SinoPac SITC
一、 個人資料之類別. 台端於本公司相關業務申請書及契約書內容等文件所填載或與本公司業務往來期間所產生屬於個人. 資料保護法第2 條所定義之「個人資料」,包括但不限於 ... 於 sitc.sinopac.com -
#24.受益人填「法定繼承人」到底誰能領身故保險金?買 ... - 今周刊
身故保險金受益人為「法定繼承人」其他親屬還可領? 大多數民眾買保險時,常因不確定是否應指定受益人,或是對於民法繼承編不了解,常常 ... 於 www.businesstoday.com.tw -
#25.受益人怎麼填?誰可以是受益人?少做這一步保險金會被課遺產 ...
受益人 :獲得保險理賠金的人 ... 當被保人身故時,獲得理賠金的人。受益人有可能是要保人、被保人或是要保人指定之人。受益人可以是自然人、法人,可多於一個,並依照順位、 ... 於 www.smartbeb.com.tw -
#26.實質受益人管理系統架構示意圖 - 銘威國際WIN WAY
因應洗錢防制法規範,金融單位將「實質受益人」定義為「對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律協議具最終有效控制權之 ... 於 www.win-way.com.tw -
#27.受益人-保險小辭典 - 全球人壽線上投保
受益人 的概念用於人身保險中,保險受益人是單純享受利益的人,不像要保人要繳交保費,也不像被保險人在保險事故發生時會遭受損害,就能享有請求保險金之利益。 於 e-commerce.transglobe.com.tw -
#28.觀點投書:揭露實質受益人資訊,順應防制洗錢犯罪的潮流
而公司法修正案對於實質受益人的定義,傾向採用證券交易法第25條的定義: 「董事、監察人、經理人及持股超過10%股東。」未來依據新修訂的公司法,公司 ... 於 www.storm.mg -
#29.訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」
第二條本辦法用詞,定義如下: ... 四、實質受益人:指直接或間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之個別自然人。 第三條記帳士、記帳及報稅代理人為客戶 ... 於 gazette.nat.gov.tw -
#30.僑外投資申請應附文件檢核表(適用於申請書甲表)
三)本法人並承諾,於本投資案核准後,貴會事後為必要查核時,本法人願意配合提供背後含國籍之董事及股東名冊(至最終受益人)、本案實質受益人及海外控股架構圖暨與本 ... 於 www.moeaic.gov.tw -
#31.期貨業辨識實質受益人實務參考做法
對該法人或團體具決策權且非其高階管理人員之自然人,例如期貨業依內部風險考量所定義之經授權之有權交易人或依專業及經驗判斷認定具實質決策權之人。 透過交易監控,發現 ... 於 www.futures.org.tw -
#32.受益人_百度百科
受益人 ,又稱“保險金受領人”。是指被保險人或投保人在保險合同中約定於保險事故發生時,享有保險賠償金請求權的人。通常受益人即為投保人或被保險人本人,僅在人身保險 ... 於 baike.baidu.hk -
#33.人壽保險受益人之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統
第二章敘明人壽保險契約之種類,並說明各種人壽保險契約之定義,以正其名,而企成其事。他人人壽保險契約與為他人利益之人壽保險契約,不容混淆,且為受益人錯綜復雜 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#34.財產保險上受益人概念之研究 - 政治大學
如此不但權責相符,同時亦可解決傳統上英美法系與大陸. 系一直以來對保險契約當事人之爭議。 第五項受益人的定位. 第一目受益人之定義. 我國現行保險法第五條規定:「本 ... 於 ah.nccu.edu.tw -
#35.國泰產物ETC 高速公路碰撞事故費用補償保險
三、高速公路:係指依公路法第二條所定義之高速公路,並包含直接與其相關之交流道及所 ... 二、使要保人、受益人或被保險人拋棄或限制其依保險法所享之權利者。 於 www.cathay-ins.com.tw -
#36.【稅法】以法定繼承人為保險受益人的法律爭議 評最高法院97 ...
保險法第5條規定:「本法所稱受益人,指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人,要保人或被保險人均得為受益人。」保險契約所保障的對象, ... 於 www.angle.com.tw -
#37.常見問題::各險內容QA::汽機車保險
<強制險>特殊用途車輛,如:大吊車及消防車等,是否須投保強制責任保險? <強制險>在強制汽車責任保險法中「受害人」的定義包不包括「肇事的駕駛 ... 於 news.south-china.com.tw -
#38.受益權的喪失 - 國立臺北大學
受益人 ,又稱保險金受領人,依保險法第5條之規定:「本法所稱受益人,指被保險人或要保人約定享有賠償請求 ... 1 學者通說均認為保險法第四條被保險人之定義有欠妥當。 於 web.ntpu.edu.tw -
#39.保險法 - 植根法律網
第一章總則. 第一節定義及分類 ... 本法所稱受益人,指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人,要保人或被保險人均得為受益人。 於 www.rootlaw.com.tw -
#40.台灣人壽債權債務範圍內受益人指定及其處分權批註條款
二、當事人資料:要保人及保險公司。 三、契約重要內容. (一)批註條款之訂立及優先效力(第1條). (二)名詞定義(第2條). (三)受益人指定及其處分權(第3條). 於 www.taiwanlife.com -
#41.政院版公司法刪除實質受益人字眼- 財經要聞- 工商時報
知情人士說,此一修正至少不會在「實質受益人」定義與國際規範不符被抓包扣分。 有關公司法大修,要增訂洗錢防制配套措施,引起工商團體關切,認為每月 ... 於 www.chinatimes.com -
#42.公司法修正草案要求揭露實質受益人之因應 - Deloitte
實質受益人目前在洗錢防制相關子法的定義,是具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人;法人股東者 ... 於 www2.deloitte.com -
#43.洗錢防制法及相關規定問答集
③確認客戶的實質受益人。 ④確認客戶與金融機構業務往來的目的及性質。 (2)除了上述程序外,為了確實瞭解客戶的背景及交易情形,金融. 機構可能還會視需要請客戶說明 ... 於 mlpc.twse.com.tw -
#44.保險透視/保單受益人分配學問多\李滿能 - 大公網
保單受益人是指當受保人身故,在符合保單的相關賠償條件後,獲得保險賠償 ... 由於社會變遷,當下許多人選擇不婚,有些保險公司已將受益人定義擴闊至 ... 於 www.takungpao.com.hk -
#45.擾民?透明? 實質受益人揭露兩難- 焦點- 自由時報電子報
國際規範「實質受益人」定義,是指若第一層持股對象為法人,必須再下追至個人持股,包括直接或間接持有該公司二十五%以上已發行股份在內,以最終 ... 於 news.ltn.com.tw -
#46.被保险人和受益人有什么区别? - 知乎专栏
很多消费者在购买保险的时候,都会在保险合同上看到被保人、受益人和投保人等字样,由于 ... 通过以上对受益人和被保人定义的理解,可以看出,它们二者存在以下区别: 於 zhuanlan.zhihu.com -
#47.誰是實質受益人? 公司法修法與洗錢防制 - 會計研究月刊
唯國際上對於實質受益人之定義,大多係指對公司具最終所有權或控制權之自然人,倘若第一層持股對象為法人情形,則必須再下追至自然人個人持股方符要求。以香港為例,香港「 ... 於 www.accounting.org.tw -
#48.投保人和被保险人的区别【定义,关系,不一致怎么办】 - 慧择
在分期付款的人身保险合同中,如果投保人超过60日不缴纳续期保险费,合同效力中止。但自合同效力中止之日起两年内,投保人有权提出恢复合同的请求。 4、指定和变更受益人。 於 xuexi.huize.com -
#49.保險法 - 全國法規資料庫
第一節定義及分類. 第1 條. 本法所稱保險,謂當事人約定,一方交付 ... 本法所稱受益人,指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人,要保人或被保險人均得為受益人。 於 law.moj.gov.tw -
#50.保險法第一節總說(一) Flashcards - Quizlet
在保險契約中,是保險人之相對人。 保險關係人種類. 被保險人、受益人. 被保險人定義. 於保險事故發生時,遭受損害,享有賠償請求權之人;要保人亦得為被保險人。 於 quizlet.com -
#51.人壽保險- 維基百科,自由的百科全書
受益人 是因被保險人的死亡而獲取保險金的人。受益人不是保險合約的當事人,對自己是否受益無法自行決定,而是被投保人選定,投保人若要變更或者指定 ... 於 zh.wikipedia.org -
#52.高階管理人員暨實質受益人聲明書 - 第e金網
理人員資料,不需填寫第三項之實質受益人欄位,惟如有「金融機構防制洗錢辦法」 ... 款但書情形(註2),或已發行無記名股票情形者,則仍須填寫第三項實質受益人欄位:. 於 ebank.firstbank.com.tw -
#53.受益人基本資料及印鑑異動申請書
本申請書共有二頁《可雙面列印》本公司將依以下您所填寫之內容,進行受益人資料之更新 ... 帳戶持有人為FATCA 定義下之逕行申報之外國非金融實體身分. 於 www.hnitc.com.tw -
#54.滙豐保險擴濶受益人的定義 - HSBC HK
滙豐為什麽要擴濶受益人的定義? 隨著固定關係及家庭關係的定義日漸廣泛,滙豐保險擴濶受益人的定義,讓客戶於投保人壽保險產品時,已可根據擴闊後的定義提名其保險受益 ... 於 retailbank.hsbc.com.hk -
#55.【商事法(保險法) 】講義保險法(一) - 鼎文公職
定義 及分類(1~13). 保險利益(14~20) ... 本條立法意旨乃在定義保險。 ... 一)保險法第5 條:「本法所稱受益人,指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人,. 於 www.ting-wen.com -
#56.國際洗錢防制趨勢強化實質受益權之揭露及辨識
匿實質受益權為洗錢犯罪、逃漏稅及金融犯罪. 的關鍵因素,因各國在法人及法律 ... 依FATF 對於「實質受益權人」的定義, ... 託關係中的受託人、委託人、受益人或保護. 於 www.fisc.com.tw -
#57.身故保險金受益人
依《保險法》第5條規定:「本法所稱受益人,指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人,要保人或被保險人均得為受益人。」 因身故保險金受益人在被 ... 於 direct.fubonlife.com.tw -
#58.大陸《保險法》關於保險受益人規定之評析
在《保險法》與實務運作上皆有調整之空間,因此本文擬從保險受益人之定義、範. 圍、指定、變更及受益權喪失原因等角度,比較外國立法例與大陸保險法制,期能. 於 www.mjib.gov.tw -
#59.要保人、被保險人差在哪?!一篇就懂17 個常搞混的保險名詞!
投保第一步、確定保險對象 · 保險人:即保險公司,分為產險公司和壽險公司。 · 要保人:訂定保險契約並繳保費的人,可以指定或更改受益人、變更契約、解約。 於 my83.com.tw -
#60.財政部- 函釋
九十四年版 · 第1章總則 · 第3之4條(信託財產依所得類別課稅) · 釋示函令 · 所稱受益人不特定或尚未存在之定義及確定後應否歸課釋疑. 於 www.ttc.gov.tw -
#61.觀點投書:揭露實質受益人資訊,順應防制 ... - Yahoo奇摩新聞
而公司法修正案對於實質受益人的定義,傾向採用證券交易法第25條的定義: 「董事、監察人、經理人及持股超過10%股東。」未來依據新修訂的公司法,公司 ... 於 tw.news.yahoo.com -
#62.保險名詞解釋 - 台北富邦銀行
要保人也叫投保人,一般稱為保戶,是指對被保險人具有保險利益,向保險公司申請訂立人壽保險契約,並負有繳交保險費義務的人。要保人具有指定或更改受益人、變更保險 ... 於 ebank.taipeifubon.com.tw -
#63.何謂保險人、要保人、被保險人及受益人? - 天秤座法律網
簡而言之,受益人就是當保險事故發生時,可以向保險公司聲請理賠金的人,而受益人通常都是具有親屬關係之人,但最高法院97台上2087號判決特別強調「倘保險契約約定有受益人 ... 於 www.justlaw.com.tw -
#64.英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司保險金申請書
匯款對象: □受益人本人□受益人之法定代理人-身分證號碼 ... 本申請書須由受益人親自填妥簽名/蓋章,各項欄位受益人簽名/蓋章,有關受益人定義說明如下:. 於 www.aia.com.tw -
#65.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定 ... - 銀行公會
另『團體』及『法人』. 係指可和銀行建立業務關係並持有財產之非自然人。 鑒於範本第四條第七款主要係說明. 辨識實質受益人之做法,非客戶之. 定義,爰 ... 於 www.ba.org.tw -
#66.保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定
(3)實質受益人(如姓名、出生日期、國籍及身份證明文件號碼等)。 另,保險業為瞭解客戶或信託之所有權 ... A6:法人定義係依民法第25條規定或其他法律規定成立具有法人格. 於 www.skinsurance.com.tw -
#67.或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時
Q1:實質受益人的定義? A: 實質受益人指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 於 cdn-pays.bnpparibas.com -
#68.【南山人壽團體保險投保人須知】
要保人與被保險人之間須符合團體保險保單條款有關「團體」之定義,才可以訂立保險契約。 七、什麼是「受益人」? (一) 所謂「受益人」係指被保險人或要保人約定享有 ... 於 www.nanshanlife.com.tw -
#69.所有權人或實質受益人聲明書
... 有本法人股份或資本超過百分之二十五之自然人屬實質受益人部分,皆已向貴所揭露。 ... 人對上述所有權人或實質受益人確實明瞭現行法規對防制洗錢相關規定之定義及 ... 於 www.roccpa.org.tw -
#70.M13 實質受益人身份確認表格 - 富達投信
A. 實質受益人定義及聲明 ... 個人必須確定其客戶的實質受益人並驗證其身分,以便該機構確信其客戶知道該實質受益人為何人,包括法人、信. 於 www.fidelity.com.tw -
#71.臺灣產物強制汽車責任保險駕駛人傷害(單一汽車交通事故 ...
第二條被保險人定義 ... 各被保險人於致成失能,並於事故發生後一百八十日內死亡者,受益人得請求之死亡 ... 一、受害人或受益人與被保險人或加害人串通之行為所致者。 於 ec.tfmi.com.tw -
#72.替代役役男團體意外保險作業實施規定 - 內政部主管法規查詢系統
五、保險關係人定義如下: ... 4、被保險人已依前目指定其他親友為受益人,結婚後,未申請變更受益人而死亡者, ... 視為未指定受益人,依民法有關繼承之規定處分之。 於 glrs.moi.gov.tw -
#73.《洗錢防制》銀行辦理KYC需辨識實質受益人並確實建檔 - 常明
根據金融機構防制洗錢辦法第2條第1項第7款規定,實質受益人(Ultimate Beneficial Ownership)的定義是指「對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人 ... 於 www.everglowbizlawyer.com -
#74.黃俐菁|什麼是第三人責任險? - 法律白話文運動
至於要保人就是買保險、付保費的人;受益人則是意外發生時獲得理賠的人;被保險人則是指「意外發生在誰 ... 而每項保險之間的區別及定義其實也就在於什麼是要理賠的? 於 plainlaw.me -
#75.金融機構防制洗錢辦法第2 - 法源法律網-相關法條
本辦法用詞定義如下: 一、金融機構:包括下列之銀行業、電子支付機構、電子票證發行 ... 七、實質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之 ... 於 www.lawbank.com.tw -
#76.實質受益人的定義
實質受益人的定義. 27. FATF 標準中對「實質受益人」的定義為「對客戶具有最終. 7. 所有. 權或控制權的自然人及或對代為進行交易的自然人具有最終所. 於 lawdata.com.tw -
#77.立法院全球資訊網-公司法有關增訂揭露實質受益人之研析
基此,明定實質受益人,指董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東。由此可見,本次修法僅揭露持股超過百分之十的股東,並未嚴格限制至 ... 於 www.ly.gov.tw -
#78.保險法中英文對照 - 輔仁大學法律學院
第一節定義及分類. 第二節保險利益 ... 本法所稱受益人,指被保險人. 或要保人約定享有賠償請求權 ... 受益人有. 疑義時,推定要保人為自己之. 利益而訂立。 於 www.ls.fju.edu.tw -
#79.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ... - 金管會
本第四條第三款第二目之「代理人」,應視其是否符合上述代理人定義而定。 ... 銀行內部所定作業程序,請法人、團體及其代表人聲明實質受益人資料,. 於 www.fsc.gov.tw -
#80.保險法-所有條文 - 保險相關法規查詢系統
第一章總則. 第一節定義及分類 ... 本法所稱受益人,指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人,要保人或被保險人均得為受益人。 於 law.lia-roc.org.tw -
#81.預告發布時間表-統計資料背景說明
統計項目定義: ... 身體為保險標的之保險,若被保險人發生符合保單承保範圍之保險事故,保險人須依保單所載給付,支付身故或完全失能保險金予保單指定之受益人。 於 www.stat.gov.tw -
#82.證券投資信託事業證券投資顧問事業辨識實質受益人實務參考做法
(2) 對該法人或團體具決策權且非其高階管理人員之自然人,例如投信投顧事業依內部風險考量所定義之經授權可為交易之人或依專業及經驗判斷認定具實質決策權之人。 (3) 透過 ... 於 www.sitca.org.tw -
#83.保險法授課大綱(2) - 高雄市立空中大學
一、 定義. 係指要保人或被保險人對於保險標的所有 ... 對保險人而言,受益人之故意行為致被保險人死亡,僅能剝奪受益人. 之受益權,而保險人不得據以 ... 於 www.ouk.edu.tw -
#84.要保人與被保險人非同一人,保單遺產課稅大不同!
該局表示,依遺產及贈與稅法第16條第9款規定:「約定於被繼承人死亡時,給付其所指定受益人之人壽保險金額……。」屬不計入遺產總額的項目,指的是要保 ... 於 www.mof.gov.tw -
#85.實質受益人聲明事項(Beneficial Ownership Declaration)
一、實質受益人資料表-自然人(Ultimate Beneficial Owners-Individual). ◎ 實質受益人包含:. (1) 主要股東及所有權人:直接及間接合計持有該法人股份或資本10%及其 ... 於 www.citibank.com.tw -
#86.香港導入實質受益人備檔制度 - 精博國際顧問股份有限公司
國際間在推動洗錢防制,其中之一是要求法人導入實質受益人(Beneficial Owner)辨識 ... 重大影響力或控制,皆屬於香港重要控制人的定義,須備存該自然人的資料於香港。 於 www.genpro.com.tw -
#87.050- 保險契約之當事人關係人與輔助人
保險5 (受益人之定義)(2-43/44). • 本法所稱受益人,. – 指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人,. • 要保人或被保險人均得為受益人。 民法881. 於 www.nlus.org.tw -
#88.防制洗錢實務問答集
A1:依據「金融機構防制洗錢辦法」第三條第七款規定,所謂法人或團體的「實. 質受益人」是指對該法人或團體「具所有權或最終控制權的自然人」。銀. 於 www.scsb.com.tw -
#89.第一金人壽 理賠服務
本申請書須詳填各項欄位並由受益人簽名∕蓋章,有關受益人定義說明如下:; 申請重大疾病、癌症或失能保險金,受益人為事故人(被保險人)本人。 申請身故保險金,受益人 ... 於 www.firstlife.com.tw -
#90.保險消費手冊-保險契約的當事人、關係人
當事人包含保險人及要保人,要保人可向保險人提出要約(提出要保書),經保險人向要保人承諾(發給保險單)。關係人包含被保險人及受益人。 保險消費者手冊. 於 rm.ib.gov.tw -
#91.實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用 - 兆豐銀行
實際受益人定義:. 1. 持有存戶股份或資本超過25%(不含)以上者之自然人。 ... 信託帳戶為委託人、受託人、信託監察人、受益人或其他可有效控制該信. 託帳戶之人。 於 wwwfile.megabank.com.tw -
#92.中國信託產物強制汽車責任保險駕駛人傷害(單一汽車交通事故 ...
對受益人負賠償之責。 第二條被保險人定義. 本附加條款所稱之被保險人, ... 各被保險人於致成失能,並於事故發生後一百八十日內死亡者,受益人得請求之死亡給付金額,. 於 www.ctbcins.com -
#93.辨識及驗證法人之實質受益人 - 中華民國保險代理人商業同業公會
事發生,瞭解並確認法人或團體客戶之實質受益人乃當務之. 急。 目前除公開發行公司適用證券交易法而有各項一般 ... 論會議,明確定義問項評估內容,並對該內容達成一致. 於 www.ciaa.org.tw -
#94.107 年度下半年主要檢查缺失-人壽保險公司
後變更受益人時,不致有無法符合原投保目的之情形發 ... 品,且指定被保險人為受益人,惟嗣後進行契約變更 ... 計師等職業定義為「高洗錢風險」職業,或未將未遵. 於 www.feb.gov.tw -
#95.法規名稱: 金融機構防制洗錢辦法 - 證券暨期貨法令判解查詢系統
本辦法用詞定義如下: 一、金融機構:包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經 ... 八、實質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之 ... 於 www.selaw.com.tw