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台灣洗錢案例的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦林東茂寫的 A1028-刑法分則-大學用書系列(經銷書)(一品)(三版) 和KryptoCamp的 Solidity 實戰全書：完整掌握智能合約！成為獨立開發 Dapp 的區塊鏈工程師都 可以從中找到所需的評價。
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這兩本書分別來自一品 和博碩所出版 。
輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 高銘淞所指導 林淑芬的 本國銀行海外分行之經營與治理-以歐美地區為例 （2021），提出台灣洗錢案例關鍵因素是什麼，來自於本國銀行海外分行、主管機關、經營與治理、內部控制、風險管理、法令遵循、內部稽核。
而第二篇論文輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 高銘淞所指導 楊士毅的 P2P跨境支付業務在台發展之可行性 以WISE做案例分析 （2021），提出因為有 跨境支付、P2P、第三方支付、媒合、匯兌的重點而找出了 台灣洗錢案例的解答。
最後網站台灣洗錢案例則補充：据香港“中评社” 陈水扁家族贪渎的南港展览馆案等洗钱案,台湾“高等法院”更二审7月15日审结,认定吴淑珍掩饰因自己重大犯罪所得财物之洗钱行为,依洗钱罪判刑2 ...
A1028-刑法分則-大學用書系列(經銷書)(一品)(三版)
為了解決台灣洗錢案例 的問題，作者林東茂 這樣論述：
適用對象 1.對刑法學有興趣者。 2.法律系學生。 3.對於刑法學需要全盤性理解的考生。 使用功效 內容深入淺出，讓初識刑法的學生也可以迅速學習。 架構綱舉目張，快速提攜出爭點要義。 改版差異 依最新修法修訂 本書特色 本書為刑法分則，將刑法各個罪章加以闡釋說明。全書文字簡潔清暢，讀者不必在重重濃霧中搜尋出路，為理解所苦。刑法之路，可以有如田園牧歌，悠緩並富含生命情調。本書的許多章尾設有「案例與解題」，解題以考場上可能作答的時間與篇幅呈現，供讀者參照。
本國銀行海外分行之經營與治理-以歐美地區為例
為了解決台灣洗錢案例 的問題，作者林淑芬 這樣論述：
近年來，國內銀行在金融環境變化下經營日趨艱難，銀行間競爭愈來愈劇烈，壓縮獲利，加上政府鼓勵銀行國際化，因此本國銀行在提升盈餘及邁向國際化的目標下，紛紛設立多處海外分行，並期待其海外分行提高獲利占比。然在高度期盼海外分行為本國銀行提升獲利及盈餘的同時，本國銀行對於海外分行是否提供足夠之資源及支援？對海外分行當地之法令規範是否瞭解?制定之政策及策略是否合宜？均影響海外分行之經營與治理成果。 本研究以探討相關文獻，深究本國銀行海外分行目前經營現況及所遭遇的困難，透過分析國際裁罰案例、本國主管機關金融檢查公告之缺失範例及態樣及與具海外分行經驗之金融從業人員深度訪談，期能提出相關建議及意見。
本研究認為本國銀行應從制度面著手，認同一般企業為追求獲利而承擔風險，但金融業卻是因管理風險得當而獲利之觀念，訂立確明及有效的內部控制三道防線、落實對海外分行之監督、平衡短、中、長期營運目標，切勿偏頗、提升企業文化、優化人事制度，並提供適切的資源與支援，與海外分行共同努力，強化法令遵循業務，摒除獨尊獲利達成之營運目標，應將法令遵循辦理得當也視為業務推展良好的績效指標，以提升本國銀行海外分行之經營與治理。
Solidity 實戰全書：完整掌握智能合約！成為獨立開發 Dapp 的區塊鏈工程師
為了解決台灣洗錢案例 的問題，作者KryptoCamp 這樣論述：
系統性的分類語法，不僅可由零開始通篇學習，還可作為日常查用的語法書。 大量語法使用上的細節差別與類似函式的實際應用比較。 先見林再見樹，避免艱澀的底層知識，熟悉語法後再探究架構與開發工具。 改編自 KryptoCamp 轉職區塊鏈工程師實戰營之（All IN ONE Solidity ）語法教材，除了提供智能合約工程師與學員們日常查用之外，也將多個實際案例寫入以協助學員能夠從中學習智能合約開發精髓，是華文少見專門介紹以太坊智能合約語言 Solidity 的開發實戰工具書。 本書期待已經學會一個以上物件導向程式語言的初學者使用，並且適合嚮往學
習智能合約的讀者從零開始，以系統性的方式學習 Solidity 的各種語法和應用。 書籍特色 一應俱全的段落式教學，將合約導向、難以有章法學習的 Solidity 切出多個重點語法，逐一講解重點概念，並補充相關練習題和充份合約程式碼實例。 由淺入深的區塊鏈開發學習：從 Solidity 基本語法到進階概念，深入編譯、EVM 等相關底層原理。其中附帶大量語法使用上的細節與類似函式的實際應用比較。 講述業界實際應用的開發工具與合約最佳化，以基礎提點並架構觀念後，讓讀者可以自由地面對區塊鏈技術瞬息萬變的環境。
P2P跨境支付業務在台發展之可行性 以WISE做案例分析
為了解決台灣洗錢案例 的問題，作者楊士毅 這樣論述：
網路科技日新月異，隨著近年金融科技在世界各國法規修訂後，非金融業經營匯兌業務也在WISE的帶領下，取得亮眼成績；亦顯現出傳統銀行匯款模式，正逐漸被取代。台灣同樣身處於如此的金融新潮流，在主管機關引導協助，逐漸完善了第三方支付及 P2P 商業模式；然而國內雖在主管機關大力支持下發展金融科技產業，卻仍見櫻桃支付新創公司誤踩法規紅線。顯示國內法規與新興商業模式仍有磨合與進步的空間。本研究從台灣第三方支付的經營模式比較跨境支付的支付流程，再結合 P2P 的媒合模式，掌握用戶資料與金錢流向，防止洗錢案件發生；並以國際成功案例WISE做分析比較後，顯見在國際非金融業經營滙兌業務市場上，是值得發展的新興行
業。最後亦呼籲主管機關，為提升金融科技產業競爭力，主管機關理應適當修改銀行法 29 條，或不應擴大解釋匯兌之業務範圍，並期許開放非銀行業辦理代收代付，以及小額匯兌業務。倘能結合第三方支付與 P2P 換匯行業，將能建構簡單、易監控且可行的商業模式，不僅可解決消費者長期以來對傳統銀行匯款的依賴，亦是金融科技業的福音。