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國立高雄第一科技大學 科技法律研究所碩士班 王勁力所指導 范嘉珊的 金融科技發展與相關洗錢防制規範研究—以虛擬貨幣比特幣為中心 （2017），提出國泰世華支票申請條件關鍵因素是什麼，來自於金融科技、虛擬貨幣、比特幣、虛擬金流、洗錢、洗錢防制法。
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銀行法(7版)
為了解決國泰世華支票申請條件 的問題，作者鄭正中 這樣論述：
銀行法，是規範一國銀行制度、銀行業務、經營與管理的金融法律。由於銀行是從事貨幣信用活動的機構，其產生和發展，與商品交換和貨幣流通息息相關，是商品貨幣經濟發展的產物。時至今日，不論是個人、家庭的儲蓄累積，或公司、團體的盈餘、紅利轉投資，為保存財貨價值，增加利潤，人們常利用銀行作為管道，成為資金供應者；而資金需要者，亦常透過銀行的借貸、保證、融資等方式獲得資金，所以銀行是金融活動的重心，而銀行法更是健全銀行制度、保障存款人權益、促進產業發展及整頓與維持金融紀律與秩序的最主要法規，藉以達成金融的自由化、國際化、制度化及紀律化等目標。 作者簡介 鄭正中 法學博士 經司法院核准至大陸北京
大學、南京大學訪問研究 通過司法官考試、律師、行政人員高考、法院書記官考試 擔任簡任法官、檢察官十餘年 國立中央警大、國立空中大學、世新大學任教 教育部審定全國高中、高職法律教科書作者 博、碩士論文審查口試委員 外資銀行金融顧問 已出版法律書籍：共20冊 1. 最新大陸地區法律彙編〔水牛圖書出版公司〕 2. 最新臺灣地區六法精編〔水牛圖書出版公司〕 3. 例解民法 〔五南圖書出版公司〕 4. 法國民法典〔五南圖書出版公司〕 5. 民法與商事法概論〔上〕〔五南圖書出版公司〕 6. 民法與商事法概論〔下〕〔五南圖書出版公司〕 7. 兩岸司法制度的比較與評析〔
五南圖書出版公司〕 8. 兩岸訴訟法制之理論與實務〔商務印書館公司〕 9. 現階段兩岸法律制度專題研究〔作者自版〕 10.劫機犯罪之研究〔上〕〔五南圖書出版公司〕 11.劫機犯罪之研究〔下〕〔五南圖書出版公司〕 12.銀行法〔書泉出版社〕 13.少年事件處理法〔書泉出版社〕 14.社會秩序維護法〔書泉出版社〕 15.動產擔保交易法〔書泉出版社〕 16.青少年犯罪案例與預防〔一〕〔正中圖書出版公司〕 17.青少年犯罪案例與預防〔二〕〔正中圖書出版公司〕 18.青少年犯罪案例與預防〔三〕〔正中圖書出版公司〕 19.青少年犯罪案例與預防〔四〕〔正中圖書出版公司〕 20.破產
宣告對於債務人權利之影響〔桃園地方法院出版〕
金融科技發展與相關洗錢防制規範研究—以虛擬貨幣比特幣為中心
為了解決國泰世華支票申請條件 的問題，作者范嘉珊 這樣論述：
隨著全球化時代來臨，跨國性及跨區域性之洗錢犯罪儼然成為新興之犯罪趨勢，且隨著科技日新月異之緣故，越來越多洗錢犯罪者利用金融科技技術進行洗錢犯罪行為，使得洗錢犯罪集團朝向高科技性、技術性之專門行業發展。其中，利用虛擬貨幣—比特幣進行洗錢之行為，便係目前新興之洗錢犯罪手法與模式。而所謂金融科技(FinTech)，係指金融Finance與科技Technology之綜合體，在過去由傳統金融業獨佔之相關金融服務業務，隨著2008年金融海嘯襲捲全球後，金融科技之崛起便帶動了許多知識分子投身金融科技創新產業，舉例言之，於網際網路中所發展出之虛擬貨幣—比特幣，便係金融科技創新之世代裡最為重要之一部分。然而，
雖然虛擬貨幣—比特幣越來越受社會大眾歡迎，惟目前多數國家仍然沒有訂立一套虛擬貨幣—比特幣之相關法律規範，使得虛擬貨幣—比特幣自始自終皆處於法律空白地帶，若發生相關之違法案件，檢調單位將難以追尋其交易犯罪者，致使洗錢等違法犯罪集團得以將不法利益移轉至正當合法資產上。因此，在虛擬貨幣—比特幣之衝擊下，是否將其納入我國洗錢防制管制架構，或是另行設立專法，甚至係是否禁止其交易之管制，便係我國政府當前所應思考之問題。對此，本篇論文站在肯定金融科技創新發展之角度下，以虛擬貨幣—比特幣為研究中心，蒐集、整理相關文獻資料，逐步探究於我國現行洗錢防制法制下其所可能產生之洗錢犯罪問題及其相對應之解決之道。