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這兩本書分別來自三民輔考 和三民輔考所出版 。
國立政治大學 法律學系 楊雲驊所指導 黃謀信的 雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心 (2021),提出洗錢防制關鍵因素是什麼,來自於雙重犯罪原則、國際刑事司法互助、刑罰域外效力、洗錢防制、40項建議、第三輪相互評鑑、FATF、APG、引渡、聯合國反貪腐公約。
而第二篇論文輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 高銘淞所指導 林淑芬的 本國銀行海外分行之經營與治理-以歐美地區為例 (2021),提出因為有 本國銀行海外分行、主管機關、經營與治理、內部控制、風險管理、法令遵循、內部稽核的重點而找出了 洗錢防制的解答。
最後網站洗錢防制專區:: 證券暨期貨市場發展基金會則補充:行政院洗錢防制辦公室 · 法務部調查局洗錢防制處 · 金融監督管理委員會「洗錢防制與打擊資恐專區」 · 金融監督管理委員會證券期貨局「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐 ...
2023導遊領隊實務(二)(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(歷屆試題100%題題詳解)
為了解決洗錢防制 的問題,作者游勇訓 這樣論述:
★由曾任旅行社領隊、經理、總經理,現任聖約翰科技大學休閒運動與觀光管理系的[游勇訓]教授所著。 ★2022年最新修正法條收錄&最新觀光政策及相關資訊補充! ★收錄109~111年導遊領隊歷屆試題,100%題題解析! 【本書適用】 這本《導遊領隊實務(二)》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、
兼差或專職,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業
、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【準備要領】 相較於其他專技或公職考試,導遊領隊的考科並不算多,且內容多為記憶性考題,考生只要願意花時間念,一定念得完,
因為全考選擇題,只要有背過的印象,多半都能做出正確判斷。不論是自修還是補習,建議考生在準備期,一定至少要完整掃過一遍書籍內容。 領隊導遊考古題重覆出現的機率相當高,考前需預留一定比例的時間,反覆演練考古題,若時間足夠,建議分三輪演練,第一、二輪每題都做,第三輪則針對前兩輪發現的弱處補強。並且所有科目書籍都需完整讀過,否則將失去勤作考古題的意義。 導遊領隊考題內容相當廣泛而靈活,時事內容經常出現在考科中,近年國際的時事與熱門的活動皆要特別留意關心!此外近期公告事項或重大變革也都可能入題,多瀏覽相關網站如:衛福部、觀光局、移民署等,皆對答題有相當大的助益! 帶團趴趴走,團員突發事
件層出不窮,隨機應變的能力絕對是導遊領隊人員必備的專業素養。考試中常會出現狀況題,考前多模擬練習,培養自己隨機應變的能力,不論對考試或將來職場上的危機處理,皆有所幫助。 【本書優勢】 .沒有法學基礎也能看懂「發展觀光條例」等法條嗎? .每年法規都有最新修法,哪些條文最重要? .導遊領隊實務(二)法規考得又廣又雜,最常考哪些法條? .選擇題怎麼選才能兼具效率與正確性? 以上關於考生對《導遊領隊實務(二)》這科所面臨的問題,三民輔考都知道,本書將帶您解決困惑,取得高分! 一、統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外
旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 二、使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 三、口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非
法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 四、100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 【本次改版修法重點】 本書收錄至出版日前之最新法規,改版修法重點包括: 1.發展觀光條
例(111.05.18修正公布) (1)基於實務上長期存在於意外事故發生時,後續事故責任釐清爭議及理賠曠日費時等問題,明定旅行業及水域遊憩活動經營者責任保險賠償責任基礎採限額無過失之賠償責任,以及保險給付請求權順位。 (2)至於第53條關於玷辱國家榮譽、妨害善良風俗或詐騙旅客行為之處罰要件,於發展觀光條例58年訂定時已規範,一體適用對象於所有觀光產業(旅行業、旅宿業、觀光遊樂業),本次修正主要係該條罰鍰額度規定自90年修正以來迄未調整,而提案修正提高罰則。 2.旅館業管理規則(110.09.06修正公布) (1)配合發展觀光條例,修正旅館業定義。(修正條文第二條) (2)
簡化申請旅館業登記應檢附之文件。(修正條文第四條) (3)修正旅館營業場所應有空間之設置,依其建築物安全性及整體空間考量,配置旅館事業體所須之設置。(修正條文第六條及現行條文第七條) (4)增訂各縣市政府撤銷及廢止旅館業登記證之事由。(修正條文第六條之一) (5)修正旅館業應投保最低保險金額。(修正條文第九條) (6)增訂旅館業登記證登載營業場所範圍。(修正條文第十四條) (7)增訂旅館業刊登營業住宿廣告,應載明旅館業登記證編號。(修正條文第十八條之一) (8)修正旅館業每日登記住宿旅客資料義務,且應符合個人資料保護法規定。(修正條文第二十三條) (9)規定旅館業營
業場所範圍。(修正條文第二十四條) (10)增訂旅館業之營業支出、固定資產變動等相關統計資料,必須陳報地方主管機關。(修正條文第二十七條之一) (11)刪除旅館業及其從業人員違反本規則,地方主管機關依發展觀光 3.入出國及移民法(111.01.12修正公布) (1)配合人口販運防制法之制定,刪除重複規定。(修正條文第3條、刪除第7章章名、第40條至第46條) (2)增訂國軍人員出國應先經其服務機關核准,及放寬持有我國護照之臺灣地區無戶籍國民入國規定。(修正條文第5條) (3)修正臺灣地區設有戶籍國民在海外出生之子女,入國後得直接申請居留或定居;及放寬無戶籍國民申請在臺
定居之規定。(修正條文第9條及第10條) (4)增訂外國人持憑「簽證、工作證、外僑居留證及重入國許可」四證合一之有效證件入國後,得免申請外僑居留證。(修正條文第22條) (5)增訂外國人發生職業災害尚在治療中者,其居留原因雖消失,但仍得准予繼續居留,及外籍勞工之聘僱許可經撤銷、廢止時,外僑居留證併同失其效力。(修正條文第31條) (6)修正運輸業者不得搭載未具入國許可證件之乘客,但符合臨時入國(境)許可或前經權責機關同意,不在此限。(修正條文第47條及第48條) (7)增訂未經依法設立之移民業務機構,不得散布、播送或刊登移民業務廣告。(修正條文第56條) (8)修正明定從事
跨國(境)婚姻媒合業務者,以財團法人及非營利社團法人經入出國及移民署許可者為限。(修正條文第58條) (9)修正入出國及移民署人員查察外來人口之事由,非僅限於虛偽結婚或收養之親屬關係規定。(修正條文第70條) (10)增訂入出國及移民署人員執行人口販運犯罪案件調查職務時,得視同司法警察官或司法警察。(修正條文第89條) 4.外幣收兌處設置及管理辦法(111.01.26修正公布) 「外幣收兌處設置及管理辦法」於五十八年一月一日訂定,嗣後歷經十三次修正。茲為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering;APG)評鑑建議,提升防
制洗錢及打擊資恐成效,並強化外幣收兌處之管理,爰修正「外幣收兌處設置及管理辦法」,其修正要點如下: (1)收兌限額由現行等值一萬美元調降為等值三千美元。(修正條文第三條) (2)增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件,於接受查核時並應迅速提供本辦法規定保存之文件。(修正條文第四條及第十三條) (3)增訂具申辦資格之行業於申設外幣收兌處時,應檢附其負責人及具最終控制權人之無犯罪紀錄證明,以及外幣收兌處於執照記載事項有所變更時,應向臺灣銀行申請變更。(修正條文第五條) (4)修正外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照,以取代原識別標示。(修正條文第六條)
(5)修正臺灣銀行得對外幣收兌處為撤銷或廢止核准之情事,並增訂臺灣銀行得視外幣收兌處違反相關規定之情形,通知其限期改善。(修正條文第九條) (6)整併現行條文第十條及第十一條並增訂強化客戶審查措施: A.增訂對應確認客戶身分事項不完備而未辦理之疑似洗錢或資恐交易,應辦理申報。(修正條文第十條) B.增訂應辦理強化客戶審查措施之情形,並修正應婉拒交易之相關事項。(修正條文第十一條) C.修正應向法務部調查局辦理申報疑似洗錢或資恐交易與通報制裁名單、禁止洩漏或交付有關通報或申報之資訊,以及免除業務保密義務。(修正條文第十二條) (7)增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序,
並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。(修正條文第十四條及第十五條) (8)增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務,準用本辦法之規定。(修正條文第十六條) 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分 .導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【
導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗。
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雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心
為了解決洗錢防制 的問題,作者黃謀信 這樣論述:
本文共分為六章,除第一章「前言」及第六章「結論及建議」外,主要部分共4章。第二章先就「雙重犯罪原則之定性」定義「雙重犯罪原則」之意義及理論基礎,本文所指之「雙重犯罪原則」,除傳統之「雙重犯罪原則」概念,指「國際刑事司法互助」方面之「雙重犯罪原則」外,另亦包括「刑罰域外效力」方面之「雙重犯罪原則」。從「雙重犯罪原則」在此兩方面之共同理論性基礎及在法律域外效力控制之差異性,探究為何「雙重犯罪原則」在諸多批評及利益衝突之國際趨勢下,迄今依舊存在,並不會完全消失之理由。第三章探討「雙重犯罪原則之適用趨勢與規範模式」,從相關之「40項建議」、國際公約及刑事司法互助協定對於「雙重犯罪原則」之規範內容進行
比較分析,固然可確立該等國際規範對「雙重犯罪原則」係採取緩解或摒棄適用之國際趨勢。惟具體落實在各國之內國法時,各國基本上仍在「雙重犯罪原則」之前提下,僅進行緩解適用「雙重犯罪原則」。此種與國際趨勢歧異之基本立場,導致國際公約、條約、司法互助協定及各國內國法就「雙重犯罪原則」之規範模式極為分歧,而我國亦不例外,此章乃就相關之「雙重犯罪原則」所採取之具體規範模式及法規適用情形進行比較分析。第四章探討「洗錢防制關於刑事司法互助之雙重犯罪原則」,論述與洗錢防制相關之刑事司法互助及「雙重犯罪原則」之法律規範體系及內容。其中我國新制定之國際刑事司法互助法及因應第三輪APG相互評鑑而大幅修正之洗錢防制法有關
「雙重犯罪原則」之規範內容,代表我國對「雙重犯罪原則」之基本立場,本章乃進而探討我國有關「雙重犯罪原則」所持之基本立場、法規範衝突及具體適用情形。第五章探究「洗錢罪關於域外效力之雙重犯罪原則」,隨著本國刑罰域外效力不斷擴張的結果,國際間及我國對於刑罰域外效力之「雙重犯罪原則」如何回應此種發展趨勢。關於洗錢罪之刑罰域外效力,國際間及我國對於洗錢罪及其前置犯罪之刑罰域外效力,是否均應該採取摒棄或緩解適用「雙重犯罪原則」之立場;我國該如何面對防制洗錢之強勢國際組織FATF及APG等組織,以及該等組織以強勢手段推行之統一標準「 40項建議」等規範及其評鑑結果;因應該等國際強勢組織與規範,探究我國未來有
關「雙重犯罪原則」之修法方向及「雙重犯罪原則」之存廢問題。
2023[導遊+領隊]二合一套書(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(贈導遊領隊小法典)
為了解決洗錢防制 的問題,作者三民補習班名師群 這樣論述:
★套書內含:導遊領隊實務(一)+導遊領隊實務(二)+觀光資源概要! ★各書依考選部公告之命題大綱與近年出題趨勢編寫而成! ★各書收錄歷屆試題100%題題詳解! ★套書附贈導遊領隊小法典,隨時讀、輕鬆背! 【適用對象】 這套《[導遊+領隊]二合一套書》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、兼差或專職
,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業、飲食住宿
的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【套書有什麼】EAN:4711100554831 ◎《導遊領隊實務(一)》2022/09 ◎《導遊領隊實務(二)》2022/0
9 ◎《觀光資源概要》2022/09 ◎ 贈:《導遊領隊小法典》2021/08 ※套書出版日期為上架日,實際出版日以各單書為準※ 【套書內容】 一、導遊領隊實務(一) (一)最新資訊摘要 準備考試最怕考出書本外的時事考題!考題與時俱進,資料當然要隨之更新。讀者應對新命題範圍有敏銳度,才能將寶貴時間花到刀口上。本書貼心替讀者收錄重要資料更新,補充相關時事「新」聞,從10篇國內外大小事,掌握常見的時事命題。 (二)主題觀念速記 導遊領隊的範圍駁雜而難精,理論與實務必須面面俱到。因此,本書針對命題大綱、觀光發展政策、相關制度等,將最核心的觀念整合成各個主題。主題
式編排+常考內容彙整,務求讓讀者輕鬆讀、容易懂,看完一遍分數就到手。 (三)精簡圖表易讀 複雜內容化繁為簡,文字條列說明,重點輔以表格整理,重要觀念輕鬆釐清,考點一目瞭然,按部就班,輕鬆考取專業證照! (四)最新試題詳解 書末收錄106~111年導遊及領隊人員考試試題共12份,總計660題,所有題目皆有詳盡解析,輕鬆掌握出題意涵,有如名師親臨指導解惑,妥善規劃時間,循序漸進準備,面對導遊領隊證照考試必能輕鬆破關! 二、導遊領隊實務(二) (一)統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、
兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 (二)使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 (三)口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙
色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 (四)100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 三、觀光資源概要 (一)七大重點精華濃縮,取證絕非難事! 《觀光資源概要》由導遊領隊的考照名師游勇訓擔任作者,精心編寫。
全書依據考選部公告之命題大綱,統整歷年出題趨勢而成,內容包括:觀光資源概說、臺灣歷史、臺灣地理、臺灣觀光資源、中國歷史、世界歷史、世界地理等七大篇目,引領讀者在最短的時間內,以最少的力氣,捕獲最關鍵的考點,強取勝機,金榜題名! (二)最新觀光資訊不錯漏,輕鬆取分! 準備考試最怕讀到舊資料、舊法規,尤其考題與時俱進,近年常以國際時事入題,觀光相關時事資料當然更要與時俱進。諸如國外重要觀光資訊、台灣觀光資源現況、全球票選最佳潛水目的地等,本書皆為讀者摘要匯整,絕不讓您錯失任何得分機會! (三)雙色印刷+關鍵字標示+大量表格圖示=高效率快速學習! 本書彙總觀光資源概要龐雜的內容,以大
量的表格圖示歸納呈現,化繁為簡,讓讀者有效利用大腦的記憶體,再輔以關鍵字亮眼藍色醒目標示,為讀者抓出考試重點,並利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使重點一目瞭然,在讀者腦海中建立清晰印象,看了就忘不掉! (四)實力檢測,超過200道考古題觀摩,助您一臂之力! 本書重要主題單元之結尾均附有相關類別的「考古題觀摩」,讀者在研讀完內容後即刻進行模擬測驗,可以熟悉題型與出題方向,強化考試重點的記憶,同時還可以找出自己未讀通透之處,即刻補強,隨時保持最佳狀態。 (五)收錄111年最新試題&詳解,名師解題助搶分! 本書「最新試題詳解」,收錄了111年
導遊與領隊(華語、外語)觀光資源概要試題,題題皆由老師親解,以深入淺出的詳盡說明,精闢解析考點與破題方向,讓讀者能即刻洞悉考試題型及趨勢,全面提升戰力值。知敵方能制敵,讓此150道考古題成為讀者取得證照的墊腳磚,成功達標! 【獨家附贈】 套書附贈《導遊領隊小法典》,由三民輔考權威名師群依據考選部最新年度命題大綱,並依最新時事修訂及歷年考試重要考點編寫而成,包括觀光、旅行業管理、入出境相關法規、洗錢防制法、外匯收支或交易申報、兩岸關係相關法規等核心焦點,讓你擁有專業知識同時具備實務技能! 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分
.導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗
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本國銀行海外分行之經營與治理-以歐美地區為例
為了解決洗錢防制 的問題,作者林淑芬 這樣論述:
近年來,國內銀行在金融環境變化下經營日趨艱難,銀行間競爭愈來愈劇烈,壓縮獲利,加上政府鼓勵銀行國際化,因此本國銀行在提升盈餘及邁向國際化的目標下,紛紛設立多處海外分行,並期待其海外分行提高獲利占比。然在高度期盼海外分行為本國銀行提升獲利及盈餘的同時,本國銀行對於海外分行是否提供足夠之資源及支援?對海外分行當地之法令規範是否瞭解?制定之政策及策略是否合宜?均影響海外分行之經營與治理成果。 本研究以探討相關文獻,深究本國銀行海外分行目前經營現況及所遭遇的困難,透過分析國際裁罰案例、本國主管機關金融檢查公告之缺失範例及態樣及與具海外分行經驗之金融從業人員深度訪談,期能提出相關建議及意見。
本研究認為本國銀行應從制度面著手,認同一般企業為追求獲利而承擔風險,但金融業卻是因管理風險得當而獲利之觀念,訂立確明及有效的內部控制三道防線、落實對海外分行之監督、平衡短、中、長期營運目標,切勿偏頗、提升企業文化、優化人事制度,並提供適切的資源與支援,與海外分行共同努力,強化法令遵循業務,摒除獨尊獲利達成之營運目標,應將法令遵循辦理得當也視為業務推展良好的績效指標,以提升本國銀行海外分行之經營與治理。
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#1.1分鐘看懂洗錢防制新法
近年因國際洗錢與資恐事件頻傳,我國自2007年以來洗錢. 防制法落後國際標準甚遠,且2018年將進行第三輪評鑑. 國內司法實務. 面臨防制洗錢不彰問題,如人頭型犯罪型態、 ... 於 www.happycashcard.com.tw -
#2.防制洗錢與打擊資恐測驗 - 財團法人保險事業發展中心
防制洗錢 與打擊資恐專業人員測驗 ... 註:若對試題與答案有任何疑義,請於測驗當日向監試人員提出申請或8月24日24:00前E-mail 疑義題目至電子信箱[email protected],逾期 ... 於 www.tii.org.tw -
#3.洗錢防制100分 - 行政院主計總處
洗錢防制 100分. 當script無法執行時可按"alt + ←"鍵替代. 張貼日期:2017/7/3 · 張貼日期:2017/7/3; 更新日期:2017/7/3 · 張貼日期:2017/7/3; 更新日期:2017/7/3 ... 於 www.dgbas.gov.tw -
#4.洗錢防制專區:: 證券暨期貨市場發展基金會
行政院洗錢防制辦公室 · 法務部調查局洗錢防制處 · 金融監督管理委員會「洗錢防制與打擊資恐專區」 · 金融監督管理委員會證券期貨局「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐 ... 於 www.sfi.org.tw -
#5.洗錢防制法
洗錢防制 法. 中華民國107 年11 月7 日修正公布. 第一條為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金. 融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定本法。 於 www.cathaysite.com.tw -
#6.洗錢防制顧問諮詢服務
洗錢防制 (Anti-Money Laundering, AML) ... 面對日益嚴峻的金融監理環境,金融機構如何確保其洗錢防治制度符合全世界各地監理規定? 為打擊犯罪與嚇阻恐怖主義,包含台灣在內 ... 於 www.pwc.tw -
#7.防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 - 台灣金融研訓院
依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨 ... 五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。 於 www.tabf.org.tw -
#8.防制洗錢及打擊資恐專區 - 檢查局
防制洗錢 及打擊資恐專區 · 各業別AML/CFT檢查手冊 · 主要查核缺失 · 教育訓練及宣導 · 網站連結. 於 www.feb.gov.tw -
#9.洗錢防制 - 臺灣集中保管結算所
本公司為洗錢防制法規範應辦理防制洗錢作業之機構,為落實前開FATF要求之客戶身分篩選作業,爰於105年4月完成建置防制洗錢及打擊資恐查詢系統,嗣考量協助國家提升防制 ... 於 www.tdcc.com.tw -
#10.主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法
本會依「社福法人防制洗錢及打擊資恐」事項,公開宣導洗錢防制觀念及在本區公開相關訊息。 一、洗錢防制原則 ... 於 www.genesis.org.tw -
#11.「洗錢防制法」新制相關宣導資訊 - 合作金庫銀行
妥善管理帳戶與文件避免觸犯刑法及洗錢防制法(pdf) · 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇 · 因應洗錢防制++民眾應配合客戶審查. 於 www.tcb-bank.com.tw -
#12.防制洗錢專區 - 財政部臺北國稅局
修正發布「記帳士暨記報報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」(連結至財政部); 洗錢防制新聞(連結至行政 ... 資恐防制法公告制裁名單(連結至法務部調查局洗錢防制處) ... 於 www.ntbt.gov.tw -
#13.首頁資訊-推薦服務-洗錢防制 - 中央銀行
1.洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。 2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查 ... 於 www.cbc.gov.tw -
#14.國際洗錢防制- 维基百科,自由的百科全书
二十世纪1960年與1970年代,銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視,有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子企圖隱瞞、掩飾 ... 於 zh.wikipedia.org -
#15.洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)解決方案 - 敦陽科技
國際金融行動工作小組(FATF)於2012年2月修定了防制洗錢及打擊恐怖分子資助的四十項 ... 風險基礎的方法(Risk Based Approach: RBA)做為貫穿洗錢防制工作的主要原則。 於 www.sti.com.tw -
#16.洗錢防制相關宣導 - 中國信託金控
洗錢防制 相關宣導. 宣導海報. 洗錢防制法宣導海報 · 洗錢防制專業總動員 · 洗錢防治黑錢收網 · 金流透明犯罪現形 · 洗錢防制宣導海報-別當洗錢車手. 宣導影片. 於 www.ctbcholding.com -
#17.洗錢防制與打擊資恐專區 - 金管會
熱門關鍵字: 金融科技 | IFRSs | 洗錢防制 · 法規檢索. 於 www.fsc.gov.tw -
#18.聯邦銀行洗錢防制注意事項
為達防制洗錢及打擊資恐之目的,持卡人同意並願配合本行依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行防制洗錢及打擊資恐注意 ... 於 card.ubot.com.tw -
#19.洗錢防制專區
行政院防制洗錢辦公室 · 洗錢防制全民總動員活動 · 一分鐘看懂洗錢防制新法 · 洗錢防制新法上路 · 行政院洗錢防制辦公室_洗錢防制100分手冊 · 防制洗錢全員到齊 於 ilan.scu.org.tw -
#20.壽險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區
保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集. 按此連結. 洗錢防制法及相關規定問答集. 按此連結. 保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題:可疑交易 ... 於 www.lia-roc.org.tw -
#21.洗錢防制與反恐專區 - 元大期貨
元大期貨評估洗錢及資恐風險防制政策. 防制洗錢 ... 金融監督管理委員會洗錢防制法及相關規定問答集 ... 行政院洗錢防制辦公室-公司、信託、基金會請配合客戶盡職審查. 於 www.yuantafutures.com.tw -
#22.防制洗錢及打擊資恐宣導專區 - 泰安產物保險
民眾可能都以為「洗錢」不干我的事是電影裡的戲。但如果臺灣的洗錢防制工作做不好,變成了犯罪者的天堂,造成詐欺,貪污、吸金更加氾濫也會喪失 ... 於 www.taian.com.tw -
#23.台灣洗錢防制全面擴大範圍:虛擬通貨業戰國時代來臨
我國洗錢防制法已經很久沒消息了,一有就來大的。日前行政院正式發布行政院令,依「洗錢防制法」第5條第4項指定「虛擬通貨平台及交易業務事業之 ... 於 www.bnext.com.tw -
#24.洗錢防制專區 - 中國信託產險
期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你 於 www.ctbcins.com -
#25.洗錢防制法修正第五條
四、備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告。 五、稽核程序。 六、其他經中央目的事業主管機關指定之事項。 前項制度之執行,中央 ... 於 www.president.gov.tw -
#26.洗錢防制法新制- 財團法人金融聯合徵信中心
中央銀行為加強宣導新修正「洗錢防制法」有關「攜帶超額新台幣未申報或申報不實,將由海關沒入」之規定,特製作【旅客攜帶新臺幣出入境限額規定】宣導影片。自106年6月28日 ... 於 www.jcic.org.tw -
#27.法規名稱: 金融機構防制洗錢辦法 - 植根法律網
法規名稱:, 金融機構防制洗錢辦法. 時間:, 中華民國106年6月28日. 立法沿革:, 中華民國106年6月28日金融監督管理委員會金管銀法字第10610003100號令訂定發布全文16 ... 於 www.rootlaw.com.tw -
#28.洗錢防制100分
加上金融國際化,如果臺. 灣的洗錢防制不好,也會造成臺灣成為國際犯罪者的. 洗錢天堂,嚴重影響國際評比,将造成金融活動受到. 影響,全民皆受害。為了要讓臺灣的金流更透明,金. 於 www.abfunds.com.tw -
#29.經濟部公告「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案
法規名稱:第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法公告日期:中華民國110 年9 月27 日公告文號:經商字第11002427410 號資料來源:行政院公報第27 ... 於 www.lawbank.com.tw -
#30.洗錢防制宣導- 金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網
... 行政院洗錢防制辦公室「洗錢防制專業總動員」等4款電子海報(連結); 防制洗錢國家向前洗錢防制守門員篇30秒(YouTube連結); 防制洗錢國家向前洗錢防制守門員篇90 ... 於 www.sfb.gov.tw -
#31.洗錢防制專區 - 勝率GO
嘉實投顧防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 · 防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區 · 財政部關務署洗錢防制專區 · 行政院洗錢防制辦公室 · 洗錢防制懶人包 · 洗錢防制常見問題. 於 xa.moneydj.com -
#32.洗錢防制宣導專區 - 新北市政府地政局
地政士及不動產經紀業防制洗錢三核心. pdf(175.37 KB). 不動產買賣交易洗錢防制鐵三角. pdf(148.86 KB). 洗錢防制對不動產買賣交易有何影響. 於 www.land.ntpc.gov.tw -
#33.關於「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」,你所需知道的一切
VASP 全名為:Virtual Asset Service Provider,是FATF 針對虛擬貨幣所新增的一個行業別,台灣翻譯為「虛擬通貨平台及交易業務事業」,這次即將在2021/07/ ... 於 www.inside.com.tw -
#34.亞太防制洗錢組織(APG) - 正式會員- 參與國際組織 - 外交部
「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)成立於1997年,秘書處設在澳大利亞雪梨,旨在確保各會員有效執行有關打擊洗錢 ... 於 subsite.mofa.gov.tw -
#35.防制洗錢專區: 中華民國產物保險商業同業公會
中華民國產物保險商業同業公會於1998年6月17日成立,設立宗旨為培植國內保險公司營運基礎,從事保險業務之研究開發,並制定各項規章,研發新種保險,藉組織之力量, ... 於 www.nlia.org.tw -
#36.防制洗錢專區 - 地政司
110年6月21日發布之修正地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法部分條文,定於110年9月1日施行. 播放 暫停. 110-06-29 指引. 110年—辦法修正規定及實務執行之宣導 ... 於 www.land.moi.gov.tw -
#38.防制洗錢術語表 - ACAMS
反洗钱(AML) 代表什么? 防制洗錢控制措施的意圖,在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫,據以防範、偵查並 ... 於 www.acams.org -
#39.【公告】洗錢防制專區 - 國泰綜合證券
1. 洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。 2. 金融機構落實開戶及交易之客戶審查 ... 於 www.cathaysec.com.tw -
#40.防制洗錢及打擊資恐專區 - 新光人壽
行政院洗錢防制辦公室-洗錢防制知多少 · 法務部-有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 · 新光人壽保險股份有限公司客戶資料更新作業問答 ... 於 www.skl.com.tw -
#41.防堵第三方支付遭利用於犯罪,經濟部預告訂定反洗錢辦法
經濟部綜合考量洗錢防制金流透明之目的、詐欺等案件常見犯罪之態樣及網際網路交易之風險等,預告訂定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」,要求第 ... 於 www.moea.gov.tw -
#42.洗錢防制宣導專區 - 中國人壽
防制洗錢 ,全民逗陣來 · 不要隨意提供您的存摺、私章給他人。現在保費轉帳扣款、保險金或理賠金給付,都不需提供存摺正本及私章,所以當有人請您提供上述的物品時,請您務必 ... 於 www.chinalife.com.tw -
#43.防制洗錢顧問諮詢服務| 勤業眾信 - Deloitte
洗錢防制 與打擊資恐已屬於各國政府監管與合作之重點,國內金融產業在提供跨區域金融服務或是發展數位金融創新業務時,需謹慎監控相關風險,方能在不影響業務之前提下, ... 於 www2.deloitte.com -
#44.自律規範及其他 - 中華民國期貨業商業同業公會
並加強一般投資人對於防制洗錢及打擊資恐之觀念,期於交易之際發現重大犯罪與洗錢犯罪行為,以防杜重大犯罪情事。 宣導報導. 會訊/ 109 年, 防制洗錢及打擊資恐相關訊息. 於 www.futures.org.tw -
#45.洗錢防制黑錢收網 - 衛生福利部
行政院洗錢防制辦公室為因應明(107)年亞太洗錢防制組織相互評鑑,持續執行全國性防制洗錢宣導工作,目前另完成2款電子海報、4款資訊圖表及懶人包及4支短片等,期以 ... 於 www.mohw.gov.tw -
#46.防制洗錢打擊資恐專區 - 上海商業儲蓄銀行
為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識,行政院洗錢防制辦公室製作"洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇"及洗錢防制大使彭政閔"宣導短影片及插圖短文、海報 1.短影片: 洗錢防 ... 於 www.scsb.com.tw -
#47.洗錢防制與打擊資恐專區 - 中華民國記帳士公會全國聯合會
表單說明, 稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單說明-110年更新版, WORD · PDF. 遵循事項, A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務第3.1版, WORD · PDF. 於 www.cpb.org.tw -
#48.洗錢防制專區 - 財政部中區國稅局
洗錢防制 專區. 一、記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖(PDF). 二、洗錢防制懶人包(連結至行政院洗錢防制辦公室). 三、「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢 ... 於 www.ntbca.gov.tw -
#49.洗錢防制專區
洗錢防制 專區. 「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢暨打擊資恐辦法」 (連結至全國法規資料庫); 洗錢防制法 (連結至全國法規資料庫); 資恐防制法 (連結 ... 於 www.ntbna.gov.tw -
#50.地政士及不動產經紀業防制洗錢資訊 - 臺北市政府地政局
一、法令: 1.「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」 二、宣導資料 1.不動產買賣交易洗錢防制鐵三角 2.支持洗錢防制 3.出入境誠實申報 4.地政士及不動產經紀 ... 於 land.gov.taipei -
#51.保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集
洗錢防制 法為什麼規定金融機構必須進. 行確認客戶身分程序? 所謂洗錢,是指不法分子透過以不法所得(黑錢)購買資產、存入金融機構帳戶,或匯至第三 ... 於 www.msig-mingtai.com.tw -
#52.防制洗錢及打擊資恐 - 台新金控-企業社會責任
為防制洗錢,打擊犯罪,穩定金融秩序,促進金流透明,以及強化國際合作,台新訂有「台新金融控股股份有限公司防制洗錢及打擊資恐政策」,強化防制洗錢及打擊資恐各項 ... 於 www.taishinholdings.com.tw -
#53.洗錢防制專區 - 財政部關務署
5, 行政院洗錢防制辦公室, 2020-07-09. 6, 影音連結:旅客攜帶新臺幣出入境限額規定, 2020-07-09. 7, 海報:關務署出境入境誠實申報(pdf), 2020-07-09. 於 web.customs.gov.tw -
#54.法務部調查局洗錢防制處
FATF頃於110年10月21日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件,本處爰依相關文件更新本網站「防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區」 ... 於 www.mjib.gov.tw -
#55.洗錢防制法 - 電子六法全書
﹝1﹞ 犯第十一條之罪者,其因犯罪所得財物或財產上利益,除應發還被害人或第三人者外,不問屬於犯人與否,沒收之。如全部或一部不能沒收時,追徵其價額或以其財產抵償之。 於 www.6laws.net -
#56.洗錢防制專區 - 兆豐銀行
洗錢防制 法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。 · 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解, ... 於 www.megabank.com.tw -
#57.洗錢防制資深專業人員|國泰金控 - 104人力銀行
【工作內容】台北市大安區- 1. 督導子公司洗錢防制及打擊資恐相關業務。 2. 督導子公司IRA全面風險評估相關事宜。 3. 參…。薪資:待遇面議(經常性薪資 ... 於 www.104.com.tw -
#58.洗錢防制法及相關規定問答集
洗錢防制 法為什麼規定金融機構必須進行確認客戶. 身分程序? 答:所謂洗錢,是指不法分子透過以不法所得(黑錢)購買資產、存. 入金融機構帳戶,或 ... 於 mlpc.twse.com.tw -
#59.洗錢防制之推動現況與展望- 以保險業為中心
1989 年在法國巴黎舉行「七國. 高峰會議」決定設立「防制洗錢金融行動工作. 組織」(Financial Action Task Force, FATF),. 該組織成立不到一年,於1990 年公布著名. 於 www.fisc.com.tw -
#60.防制洗錢與打擊資恐專業人員證照考試時間 - 公職王
防制洗錢 與打擊資恐專業人員簡介. 依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融 ... 於 www.public.com.tw -
#61.行政院洗錢防制辦公室製作「1分鐘看懂洗錢防制新法」宣導資料
自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄。 於 www.coa.gov.tw -
#62.洗錢防制專區(AML) - 玉山銀行
玉山銀行以最高服務品質,創造玉山永恆價值,提供個人與企業優質金融服務。 於 www.esunbank.com.tw -
#63.貝萊德| 洗錢防制宣導專區 - BlackRock
股票入息系列基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具/證券相關商品,以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益 ... 於 www.blackrock.com -
#64.依洗錢防制法第八條規定,本機構發現疑似洗錢交易須向指定之 ...
依洗錢防制法第八條規定,本機構發現疑似洗錢交易須向指定之機構申報。 According to the Money Laundering Control Act Article Eight, the Bank is required to ... 於 terms.naer.edu.tw -
#65.遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用) - 南山人壽
依「洗錢防制法」之相關規定,投保時,針對洗錢及資恐風險應進行辨識、評估及管理,為遵循此確認. 義務,請填寫本辨識表辨識及驗證法人及其實際受益人,感謝您的協助與 ... 於 www.nanshanlife.com.tw -
#66.可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering. 於 www.roccpa.org.tw -
#67.洗錢防制專區(AML) - 中國信託
為提升對客戶的保障,本行透過內部程序與系統,加強防範詐騙及金融犯罪活動,以防制不法分子以假冒身分操控您的帳戶。 依據本行內部政策及法令規定,須不定期對客戶 ... 於 www.ctbcbank.com -
#68.防制洗錢法案:金融遊戲規則的顛覆者 - ACAMS Today
《防制洗錢法案》置於《國防授權法案》第F 部分,共計五篇56 條規定。其中包含許多類似立法提案的改革措施,且幾乎涵蓋防範金融犯罪的各領域,包括支持 ... 於 www.acamstoday.org -
#69.洗錢防制新法 - 經濟部能源局
洗錢防制 新法 ... 請按Ctrl+P即可列印. 您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若部份網頁功能無法正常使用時, ... 於 www.moeaboe.gov.tw -
#70.KGI凱基證券全球快e網
您現在位置:首頁 > 資通安全 > 防制洗錢及打擊資恐專區. 洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇 · 重視廉政價值:「蔥花麵包的滋味」微電影 · 「企業誠信治理暨反貪腐、反 ... 於 www.kgieworld.com.tw -
#71.金管會:虛擬通貨平台納洗錢防制11/30前完成法遵| 產經 - 中央社
比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳,金管會已於7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制,並在今天發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ... 於 www.cna.com.tw -
#72.Publication | 洗錢防制法:銀行業實務挑戰- 丹尼爾工生糗
新洗錢防制法適用後,銀行已經建立基礎的風險管理與法遵制度,台灣更已歷經第三輪APG相互評鑑。故本書深入淺出從實務操作面出發,結合作者多年銀行和系統導入的經驗,說明 ... 於 aml.watch -
#73.洗錢防制說明|客戶權益須知|國泰人壽
洗錢防制 說明. 1分鐘看懂洗錢防制新法懶人包-金管會公告 · 保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─民眾篇 · 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及 ... 於 www.cathaylife.com.tw -
#74.洗錢防制 - SAS
洗錢防制. x. Landsbankinn logo. SAS 協助助發現可疑交易並開展進一步調查。 Background PBLS 2014 Speakers. 誤報率降低90%. Landsbankinn 取得如此成就正是憑藉 ... 於 www.sas.com -
#75.洗錢防制宣導
... 空難災害防救業務講習 · 跑道積水觀測教材. 全文檢索. 熱門關鍵字:飛航安全、空拍機、既時航班 · ::: · 首頁 · 廉政園地 · 廉政宣導 · 其他法令; 洗錢防制宣導. 於 www.caa.gov.tw -
#76.洗錢防制法 - 全國法規資料庫
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定本法。 ... 本法所稱洗錢,指下列行為:. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得 ... 於 law.moj.gov.tw -
#77.法規內容-洗錢防制物品出入境申報及通報辦法 - 財政部主管法規
第一條本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第十二條第三項規定訂定之。 第二條本辦法所稱有價證券,指無記名之旅行支票、其他支票、本票、匯票或得由持有人在本國或 ... 於 law-out.mof.gov.tw -
#78.洗錢防制專區 - 台新銀行
防制洗錢 及打擊資恐專區、客戶資料更新常見問題問答集、防制洗錢及打擊資恐相關連結. 於 www.taishinbank.com.tw -
#79.防制洗錢專區 - 第一金控
政府文宣 · 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇2021/3/03 · 檢視檔案 · 防制洗錢宣傳海報、影音Mon Feb 17 09:30:09 UTC 2020 · 詳細資訊 · 洗錢防制懶 ... 於 www.firstholding.com.tw -
#80.國泰世華銀行防制洗錢及打擊資恐實務問答集
A:依據防制洗錢及打擊資恐相關法令規定,金融機構應進行確認客戶身分程序,. 並請客戶提供相關文件且留存之。 Q:銀行辦理定期審查的目的為何? A:銀行為瞭解客戶的需求 ... 於 www.cathaybk.com.tw -
#81.記帳及報稅代理人防制洗錢專區
中華民國財稅會計學習交流協會授權本會暨本會所屬會員公會提供會員無償使用該會編製之洗錢防制電子檔案. 洗錢防制電子底稿 ←(109.09.09修正完整版). 防制洗錢打擊資恐 ... 於 www.taauroc.org.tw -
#82.洗錢防制專區
本會依「社福法人防制洗錢及打擊資恐」事項,公開宣導洗錢防制觀念及在本區公開相關訊息。 並每年固定於徵信頁面上,公開年度工作報告、年度財報及徵信內容。 於 www.tcservice.org.tw -
#83.防制洗錢專區 - 福邦證券
序號, 內容, 連結. 01, 中華民國證券商業同業公會(防制洗錢暨打擊資恐專區), 連結. 02, 中華民國期貨商業同業公會(防制洗錢專區), 連結. 03, 金融監督管理委員會(洗錢 ... 於 www.gfortune.com.tw -
#84.公告訊息】「洗錢防制法」宣導
1.洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。 2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查 ... 於 friendly.capital.com.tw -
#85.洗錢防制 - 三民地政事務所- 高雄市政府
洗錢防制. • 內政部地政司全球資訊網「防制洗錢專區」. • 地政士及不動產經濟業防制洗錢三核心. • 如何辦理防制洗錢. • 防制洗錢問答集 · 回首頁 上一頁. 於 smland.kcg.gov.tw -
#86.自然人洗防調查-登入驗證 - 富邦證券
依據洗錢防制法規定,金融機構受理開戶或交易前,應落實確認客戶身分,是遏止不法金流的第一道防線,民眾的配合可防杜非法洗錢,更可保障自身財產安全。 於 www.fubon-ebroker.com -
#87.臺中郵局- 洗錢防制法新制專區 - 中華郵政全球資訊網
一、洗錢防制法於106年6月28日施行,如提供人頭帳戶或擔任車手, 均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。 · 二、金融機構(郵局) 應落實開戶及交易之客戶審查程序,多一 ... 於 subservices.post.gov.tw -
#88.洗錢防制專區
洗錢防制 專區 ... 「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場 ... 於 am.jpmorgan.com -
#89.洗錢防制宣導- 財政部南區國稅局網站
法務部廉政署廉政檢舉專線電話 · 廉政訊息 · 廉政志工專區 · 廉政宣導 · 廉能稅風專區 · 反毒宣導 · 企業反貪宣導 · 洗錢防制宣導 · 公職人員利益衝突迴避專區. 於 www.ntbsa.gov.tw -
#90.行政院洗錢防制專區 - 公平交易委員會
行政院洗錢防制專區 · 海關(jpg) 海關(jpg) · 別當洗錢車手(jpg) 別當洗錢車手(jpg) · 臺灣證明自己(jpg) 臺灣證明自己(jpg) · 地下通匯助長洗錢犯罪(jpg) 地下通匯助長洗錢 ... 於 www.ftc.gov.tw -
#91.證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序,並納入自行查核及內部稽核項目, 且於必要時予以強化。 (二)前款第一目洗錢及資恐 ... 於 www.selaw.com.tw -
#92.洗錢防制黑錢收網 - 衛生福利部國民健康署
洗錢防制 黑錢收網. facebook · line · twitter · plurk · 轉寄; 列印; 縮短網址. 瀏覽數:瀏覽數:1587; 修改日:修改日:2021-07-12; 發布日:發布日:2018-01-04 ... 於 www.hpa.gov.tw -
#93.防制洗錢及打擊資恐專區- 銀行局全球資訊網
防制洗錢 及打擊資恐專區 ... 歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性,不得任意增刪,亦不得作為商業使用。 於 www.banking.gov.tw -
#94.洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策)
我國於民國85年通過亞洲第一部洗錢防制專法,86年加入亞太洗錢防制組織(APG),成為創始會員國之一,90年接受APG第一輪相互評鑑因有專法成效良好,96年第二輪評鑑被列 ... 於 www.ey.gov.tw -
#95.洗錢防制 國際評鑑與風險治理 - 元照
洗錢防制 ──國際評鑑與風險治理,蔣念祖,,洗錢防制之目的,是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行,創造民眾、企業、金融,元照出版. 於 www.angle.com.tw -
#96.金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners
依據洗錢防制法,掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者(即重大犯罪者自己洗錢),處5年以下有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;掩飾、收受、搬運、寄藏、故買 ... 於 winklerpartners.com -
#97.金融犯罪、反洗錢暨反資恐專區
KPMG獨有國際洗錢防制專業團隊網路,可為客戶提供各種AML顧問服務,協助客戶達成各種遵循目標,並創造出持續的競爭優勢。 於 home.kpmg -
#98.洗錢防制專區 - 財政部國有財產署
洗錢防制 為哪樁? 層層把關,打破洗錢循環 · 為何你的朋友都是檢察官; 洗錢防制-2018最新懶人包; 指定 ... 於 www.fnp.gov.tw