洗錢防 制 法 修法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦游勇訓寫的 2023導遊領隊實務(二)(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(歷屆試題100%題題詳解) 和三民補習班名師群的 2023[導遊+領隊]二合一套書(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(贈導遊領隊小法典)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站政院通過「洗錢防制法」修正案!打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶也說明:為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為,同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供 ...
這兩本書分別來自三民輔考 和三民輔考所出版 。
國立政治大學 法律學系 楊雲驊所指導 黃謀信的 雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心 (2021),提出洗錢防 制 法 修法關鍵因素是什麼,來自於雙重犯罪原則、國際刑事司法互助、刑罰域外效力、洗錢防制、40項建議、第三輪相互評鑑、FATF、APG、引渡、聯合國反貪腐公約。
而第二篇論文東吳大學 法律學系 王煦棋所指導 王雲澤的 新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心 (2021),提出因為有 虛擬資產、虛擬通貨、反洗錢、比較研究的重點而找出了 洗錢防 制 法 修法的解答。
最後網站行政院院會通過「洗錢防制法」修正草案規範人頭帳戶、收簿犯罪則補充:本部擬具「洗錢防制法」第15條之1、第15條之2及第16條修正草案,於今(13)日經行政院院會審查通過,將函請立法院審議,俟立法通過後,將能有效終結收簿犯罪及人頭帳戶 ...
2023導遊領隊實務(二)(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(歷屆試題100%題題詳解)
為了解決洗錢防 制 法 修法 的問題,作者游勇訓 這樣論述:
★由曾任旅行社領隊、經理、總經理,現任聖約翰科技大學休閒運動與觀光管理系的[游勇訓]教授所著。 ★2022年最新修正法條收錄&最新觀光政策及相關資訊補充! ★收錄109~111年導遊領隊歷屆試題,100%題題解析! 【本書適用】 這本《導遊領隊實務(二)》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、
兼差或專職,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業
、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【準備要領】 相較於其他專技或公職考試,導遊領隊的考科並不算多,且內容多為記憶性考題,考生只要願意花時間念,一定念得完,
因為全考選擇題,只要有背過的印象,多半都能做出正確判斷。不論是自修還是補習,建議考生在準備期,一定至少要完整掃過一遍書籍內容。 領隊導遊考古題重覆出現的機率相當高,考前需預留一定比例的時間,反覆演練考古題,若時間足夠,建議分三輪演練,第一、二輪每題都做,第三輪則針對前兩輪發現的弱處補強。並且所有科目書籍都需完整讀過,否則將失去勤作考古題的意義。 導遊領隊考題內容相當廣泛而靈活,時事內容經常出現在考科中,近年國際的時事與熱門的活動皆要特別留意關心!此外近期公告事項或重大變革也都可能入題,多瀏覽相關網站如:衛福部、觀光局、移民署等,皆對答題有相當大的助益! 帶團趴趴走,團員突發事
件層出不窮,隨機應變的能力絕對是導遊領隊人員必備的專業素養。考試中常會出現狀況題,考前多模擬練習,培養自己隨機應變的能力,不論對考試或將來職場上的危機處理,皆有所幫助。 【本書優勢】 .沒有法學基礎也能看懂「發展觀光條例」等法條嗎? .每年法規都有最新修法,哪些條文最重要? .導遊領隊實務(二)法規考得又廣又雜,最常考哪些法條? .選擇題怎麼選才能兼具效率與正確性? 以上關於考生對《導遊領隊實務(二)》這科所面臨的問題,三民輔考都知道,本書將帶您解決困惑,取得高分! 一、統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外
旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 二、使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 三、口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非
法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 四、100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 【本次改版修法重點】 本書收錄至出版日前之最新法規,改版修法重點包括: 1.發展觀光條
例(111.05.18修正公布) (1)基於實務上長期存在於意外事故發生時,後續事故責任釐清爭議及理賠曠日費時等問題,明定旅行業及水域遊憩活動經營者責任保險賠償責任基礎採限額無過失之賠償責任,以及保險給付請求權順位。 (2)至於第53條關於玷辱國家榮譽、妨害善良風俗或詐騙旅客行為之處罰要件,於發展觀光條例58年訂定時已規範,一體適用對象於所有觀光產業(旅行業、旅宿業、觀光遊樂業),本次修正主要係該條罰鍰額度規定自90年修正以來迄未調整,而提案修正提高罰則。 2.旅館業管理規則(110.09.06修正公布) (1)配合發展觀光條例,修正旅館業定義。(修正條文第二條) (2)
簡化申請旅館業登記應檢附之文件。(修正條文第四條) (3)修正旅館營業場所應有空間之設置,依其建築物安全性及整體空間考量,配置旅館事業體所須之設置。(修正條文第六條及現行條文第七條) (4)增訂各縣市政府撤銷及廢止旅館業登記證之事由。(修正條文第六條之一) (5)修正旅館業應投保最低保險金額。(修正條文第九條) (6)增訂旅館業登記證登載營業場所範圍。(修正條文第十四條) (7)增訂旅館業刊登營業住宿廣告,應載明旅館業登記證編號。(修正條文第十八條之一) (8)修正旅館業每日登記住宿旅客資料義務,且應符合個人資料保護法規定。(修正條文第二十三條) (9)規定旅館業營
業場所範圍。(修正條文第二十四條) (10)增訂旅館業之營業支出、固定資產變動等相關統計資料,必須陳報地方主管機關。(修正條文第二十七條之一) (11)刪除旅館業及其從業人員違反本規則,地方主管機關依發展觀光 3.入出國及移民法(111.01.12修正公布) (1)配合人口販運防制法之制定,刪除重複規定。(修正條文第3條、刪除第7章章名、第40條至第46條) (2)增訂國軍人員出國應先經其服務機關核准,及放寬持有我國護照之臺灣地區無戶籍國民入國規定。(修正條文第5條) (3)修正臺灣地區設有戶籍國民在海外出生之子女,入國後得直接申請居留或定居;及放寬無戶籍國民申請在臺
定居之規定。(修正條文第9條及第10條) (4)增訂外國人持憑「簽證、工作證、外僑居留證及重入國許可」四證合一之有效證件入國後,得免申請外僑居留證。(修正條文第22條) (5)增訂外國人發生職業災害尚在治療中者,其居留原因雖消失,但仍得准予繼續居留,及外籍勞工之聘僱許可經撤銷、廢止時,外僑居留證併同失其效力。(修正條文第31條) (6)修正運輸業者不得搭載未具入國許可證件之乘客,但符合臨時入國(境)許可或前經權責機關同意,不在此限。(修正條文第47條及第48條) (7)增訂未經依法設立之移民業務機構,不得散布、播送或刊登移民業務廣告。(修正條文第56條) (8)修正明定從事
跨國(境)婚姻媒合業務者,以財團法人及非營利社團法人經入出國及移民署許可者為限。(修正條文第58條) (9)修正入出國及移民署人員查察外來人口之事由,非僅限於虛偽結婚或收養之親屬關係規定。(修正條文第70條) (10)增訂入出國及移民署人員執行人口販運犯罪案件調查職務時,得視同司法警察官或司法警察。(修正條文第89條) 4.外幣收兌處設置及管理辦法(111.01.26修正公布) 「外幣收兌處設置及管理辦法」於五十八年一月一日訂定,嗣後歷經十三次修正。茲為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering;APG)評鑑建議,提升防
制洗錢及打擊資恐成效,並強化外幣收兌處之管理,爰修正「外幣收兌處設置及管理辦法」,其修正要點如下: (1)收兌限額由現行等值一萬美元調降為等值三千美元。(修正條文第三條) (2)增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件,於接受查核時並應迅速提供本辦法規定保存之文件。(修正條文第四條及第十三條) (3)增訂具申辦資格之行業於申設外幣收兌處時,應檢附其負責人及具最終控制權人之無犯罪紀錄證明,以及外幣收兌處於執照記載事項有所變更時,應向臺灣銀行申請變更。(修正條文第五條) (4)修正外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照,以取代原識別標示。(修正條文第六條)
(5)修正臺灣銀行得對外幣收兌處為撤銷或廢止核准之情事,並增訂臺灣銀行得視外幣收兌處違反相關規定之情形,通知其限期改善。(修正條文第九條) (6)整併現行條文第十條及第十一條並增訂強化客戶審查措施: A.增訂對應確認客戶身分事項不完備而未辦理之疑似洗錢或資恐交易,應辦理申報。(修正條文第十條) B.增訂應辦理強化客戶審查措施之情形,並修正應婉拒交易之相關事項。(修正條文第十一條) C.修正應向法務部調查局辦理申報疑似洗錢或資恐交易與通報制裁名單、禁止洩漏或交付有關通報或申報之資訊,以及免除業務保密義務。(修正條文第十二條) (7)增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序,
並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。(修正條文第十四條及第十五條) (8)增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務,準用本辦法之規定。(修正條文第十六條) 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分 .導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【
導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗。
雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心
為了解決洗錢防 制 法 修法 的問題,作者黃謀信 這樣論述:
本文共分為六章,除第一章「前言」及第六章「結論及建議」外,主要部分共4章。第二章先就「雙重犯罪原則之定性」定義「雙重犯罪原則」之意義及理論基礎,本文所指之「雙重犯罪原則」,除傳統之「雙重犯罪原則」概念,指「國際刑事司法互助」方面之「雙重犯罪原則」外,另亦包括「刑罰域外效力」方面之「雙重犯罪原則」。從「雙重犯罪原則」在此兩方面之共同理論性基礎及在法律域外效力控制之差異性,探究為何「雙重犯罪原則」在諸多批評及利益衝突之國際趨勢下,迄今依舊存在,並不會完全消失之理由。第三章探討「雙重犯罪原則之適用趨勢與規範模式」,從相關之「40項建議」、國際公約及刑事司法互助協定對於「雙重犯罪原則」之規範內容進行
比較分析,固然可確立該等國際規範對「雙重犯罪原則」係採取緩解或摒棄適用之國際趨勢。惟具體落實在各國之內國法時,各國基本上仍在「雙重犯罪原則」之前提下,僅進行緩解適用「雙重犯罪原則」。此種與國際趨勢歧異之基本立場,導致國際公約、條約、司法互助協定及各國內國法就「雙重犯罪原則」之規範模式極為分歧,而我國亦不例外,此章乃就相關之「雙重犯罪原則」所採取之具體規範模式及法規適用情形進行比較分析。第四章探討「洗錢防制關於刑事司法互助之雙重犯罪原則」,論述與洗錢防制相關之刑事司法互助及「雙重犯罪原則」之法律規範體系及內容。其中我國新制定之國際刑事司法互助法及因應第三輪APG相互評鑑而大幅修正之洗錢防制法有關
「雙重犯罪原則」之規範內容,代表我國對「雙重犯罪原則」之基本立場,本章乃進而探討我國有關「雙重犯罪原則」所持之基本立場、法規範衝突及具體適用情形。第五章探究「洗錢罪關於域外效力之雙重犯罪原則」,隨著本國刑罰域外效力不斷擴張的結果,國際間及我國對於刑罰域外效力之「雙重犯罪原則」如何回應此種發展趨勢。關於洗錢罪之刑罰域外效力,國際間及我國對於洗錢罪及其前置犯罪之刑罰域外效力,是否均應該採取摒棄或緩解適用「雙重犯罪原則」之立場;我國該如何面對防制洗錢之強勢國際組織FATF及APG等組織,以及該等組織以強勢手段推行之統一標準「 40項建議」等規範及其評鑑結果;因應該等國際強勢組織與規範,探究我國未來有
關「雙重犯罪原則」之修法方向及「雙重犯罪原則」之存廢問題。
2023[導遊+領隊]二合一套書(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(贈導遊領隊小法典)
為了解決洗錢防 制 法 修法 的問題,作者三民補習班名師群 這樣論述:
★套書內含:導遊領隊實務(一)+導遊領隊實務(二)+觀光資源概要! ★各書依考選部公告之命題大綱與近年出題趨勢編寫而成! ★各書收錄歷屆試題100%題題詳解! ★套書附贈導遊領隊小法典,隨時讀、輕鬆背! 【適用對象】 這套《[導遊+領隊]二合一套書》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、兼差或專職
,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業、飲食住宿
的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【套書有什麼】EAN:4711100554831 ◎《導遊領隊實務(一)》2022/09 ◎《導遊領隊實務(二)》2022/0
9 ◎《觀光資源概要》2022/09 ◎ 贈:《導遊領隊小法典》2021/08 ※套書出版日期為上架日,實際出版日以各單書為準※ 【套書內容】 一、導遊領隊實務(一) (一)最新資訊摘要 準備考試最怕考出書本外的時事考題!考題與時俱進,資料當然要隨之更新。讀者應對新命題範圍有敏銳度,才能將寶貴時間花到刀口上。本書貼心替讀者收錄重要資料更新,補充相關時事「新」聞,從10篇國內外大小事,掌握常見的時事命題。 (二)主題觀念速記 導遊領隊的範圍駁雜而難精,理論與實務必須面面俱到。因此,本書針對命題大綱、觀光發展政策、相關制度等,將最核心的觀念整合成各個主題。主題
式編排+常考內容彙整,務求讓讀者輕鬆讀、容易懂,看完一遍分數就到手。 (三)精簡圖表易讀 複雜內容化繁為簡,文字條列說明,重點輔以表格整理,重要觀念輕鬆釐清,考點一目瞭然,按部就班,輕鬆考取專業證照! (四)最新試題詳解 書末收錄106~111年導遊及領隊人員考試試題共12份,總計660題,所有題目皆有詳盡解析,輕鬆掌握出題意涵,有如名師親臨指導解惑,妥善規劃時間,循序漸進準備,面對導遊領隊證照考試必能輕鬆破關! 二、導遊領隊實務(二) (一)統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、
兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 (二)使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 (三)口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙
色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 (四)100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 三、觀光資源概要 (一)七大重點精華濃縮,取證絕非難事! 《觀光資源概要》由導遊領隊的考照名師游勇訓擔任作者,精心編寫。
全書依據考選部公告之命題大綱,統整歷年出題趨勢而成,內容包括:觀光資源概說、臺灣歷史、臺灣地理、臺灣觀光資源、中國歷史、世界歷史、世界地理等七大篇目,引領讀者在最短的時間內,以最少的力氣,捕獲最關鍵的考點,強取勝機,金榜題名! (二)最新觀光資訊不錯漏,輕鬆取分! 準備考試最怕讀到舊資料、舊法規,尤其考題與時俱進,近年常以國際時事入題,觀光相關時事資料當然更要與時俱進。諸如國外重要觀光資訊、台灣觀光資源現況、全球票選最佳潛水目的地等,本書皆為讀者摘要匯整,絕不讓您錯失任何得分機會! (三)雙色印刷+關鍵字標示+大量表格圖示=高效率快速學習! 本書彙總觀光資源概要龐雜的內容,以大
量的表格圖示歸納呈現,化繁為簡,讓讀者有效利用大腦的記憶體,再輔以關鍵字亮眼藍色醒目標示,為讀者抓出考試重點,並利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使重點一目瞭然,在讀者腦海中建立清晰印象,看了就忘不掉! (四)實力檢測,超過200道考古題觀摩,助您一臂之力! 本書重要主題單元之結尾均附有相關類別的「考古題觀摩」,讀者在研讀完內容後即刻進行模擬測驗,可以熟悉題型與出題方向,強化考試重點的記憶,同時還可以找出自己未讀通透之處,即刻補強,隨時保持最佳狀態。 (五)收錄111年最新試題&詳解,名師解題助搶分! 本書「最新試題詳解」,收錄了111年
導遊與領隊(華語、外語)觀光資源概要試題,題題皆由老師親解,以深入淺出的詳盡說明,精闢解析考點與破題方向,讓讀者能即刻洞悉考試題型及趨勢,全面提升戰力值。知敵方能制敵,讓此150道考古題成為讀者取得證照的墊腳磚,成功達標! 【獨家附贈】 套書附贈《導遊領隊小法典》,由三民輔考權威名師群依據考選部最新年度命題大綱,並依最新時事修訂及歷年考試重要考點編寫而成,包括觀光、旅行業管理、入出境相關法規、洗錢防制法、外匯收支或交易申報、兩岸關係相關法規等核心焦點,讓你擁有專業知識同時具備實務技能! 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分
.導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗
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新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心
為了解決洗錢防 制 法 修法 的問題,作者王雲澤 這樣論述:
近年來各國虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動頻繁發生,引起包括防制洗錢金融行動工作組織(FATF)、國際貨幣基金組織(IMF)在內各國際組織關注。國際社會已建立之洗錢防制體系無法完全抵禦虛擬通貨與虛擬資產帶來的風險。因此FATF不斷制定新建議與新指引,供成員國參考。目前各國對虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制監理措施不一,至少可分為兩派。一種以美國為代表,支持交易同時嚴格監理;另一種以中國大陸為代表禁止交易且嚴格監理,這兩種做法各有利弊。臺灣已於2018年修訂「洗錢防制法」納管虛擬通貨業務,並在2021年制定具體規則,又于2021年釋出修法草案將相關定義、術語擴大為虛擬資產,使法律、法規與FATF建議保持一
致。論文聚焦於虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制比較法研究,分析FATF虛擬資產洗錢防制文本重點內容,分析美國、中國大陸、臺灣在該領域的實際案例、法律體系、實施效果、可改進之處,歸納總結出虛擬資產洗錢防制共通規則與建議。論文由七個章節組成,為維持體系完整、避免重複論述,第二章與第三章分別介紹了洗錢活動及現有防治機制、虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動對現有機制之挑戰。第四章詳細論述FATF虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制發展歷程,梳理其觀念變化、歸納總結技術手段和最新指引內容。第五章論述美國虛擬資產洗錢防制聯邦與州二元化模式、分業監理模式,及其最新立法動向。第六章論述中國大陸虛擬資產洗錢防制一元化模式及其優缺點。第
七章基於前述國際組織、他國經驗,分析臺灣虛擬資產洗錢防制現狀、可改進之處。第八章依據FATF建議與各國實踐,總結該領域洗錢防制共同適用之建議。
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#2.陳水扁針對《洗錢防制法》衝總統府陳情喊 - CTWANT
立法院內政委員會4月中旬初審了《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案,朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者,終身不得參選的修法內容 ... 於 www.ctwant.com -
#3.政院通過「洗錢防制法」修正案!打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶
為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為,同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供 ... 於 news.housefun.com.tw -
#4.行政院院會通過「洗錢防制法」修正草案規範人頭帳戶、收簿犯罪
本部擬具「洗錢防制法」第15條之1、第15條之2及第16條修正草案,於今(13)日經行政院院會審查通過,將函請立法院審議,俟立法通過後,將能有效終結收簿犯罪及人頭帳戶 ... 於 www.gov.tw -
#5.拒絕黑金槍毒!「選罷法」三讀:犯國安三法 - 三立新聞
立法院院會今(26)日審議「公職人員選舉舉罷免法部分條文修正草案」,其中在關鍵條文第26條中 ... 「選罷法」三讀:犯國安三法、洗錢防制法不得參選. 於 www.setn.com -
#6.「請放陳致中一條生路」 陳水扁放話:選罷法修法若過 - 風傳媒
由於《選罷法》修正草案內提到曾犯《洗錢防制法》有罪判決確定,終生不得參選等規定,讓陳水扁為了兒子的政治生涯,不僅北上向總統府、行政院、立法院黨團請願,還傳 ... 於 www.storm.mg -
#7.洗錢防制法修正草案三讀通過法務部認遏止人頭帳戶亂象 - 蕃新聞
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導人頭帳戶一直在詐騙集團中扮演重要角色,立法院今(19)日三讀通過洗錢防制法修正草案,法務部表示,修法完成後 ... 於 n.yam.com -
#8.洗錢防制法最新修法 - 輿全法律事務所
洗錢防制法 三讀修正增訂無正當理由收集帳戶罪法源編輯室/2023-05-22[評論數0篇]立法院十九日三讀通過《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2、第16條條文修正案。 於 yclawyer.com.tw -
#9.虛擬通貨的洗錢防制監管 - Google 圖書結果
我國在歷經數次洗錢防制法之修法後,終於在APG的第三輪相互評鑑程序中獲得佳績,惟國際就洗錢管制的焦點,近年已從真實世界的資產轉為作用於區 ... 於 books.google.com.tw -
#10.政院修正洗錢防制法收集帳戶罪最重5年徒刑 - Rti 中央廣播電臺
為強化打擊詐騙,行政院會今天(13日)通過相關修法,新增沒有正當理由收集帳戶、帳號,最重可處5年有期徒刑,得併科新台幣400萬元以下罰金; ... 於 www.rti.org.tw -
#11.洗錢防制法修正販賣人頭帳戶重判3年| 世界民報
為了遏止詐騙犯罪,立法院今天(19日)三讀通過「洗錢防制法」部分條文,新增任何人無正當理由收集他人金融帳戶及帳號,最重可處5年有期徒刑; ... 於 www.worldpeoplenews.com -
#12.《政治》洗錢防制法修正案三讀收集人頭帳戶最重判5年徒刑
【時報-台北電】立法院今三讀通過《洗錢防制法》修正草案,未來若冒用政府機關或公務員名義、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音 ... 於 tw.stock.yahoo.com -
#13.內政部全球資訊網-中文網
新聞發布 · 即時新聞澄清 · 行政公告 · 活動訊息 · 本部徵才 ... 於 www.moi.gov.tw -
#14.洗錢將加重罰!一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼...
兆豐金(2886-TW) 違反美國洗錢防制法遭罰天價一案,促成行政院加緊腳步於今(25) 日拍板通過「洗錢防制法」修正草案,未來類似兆豐銀案未善盡可疑交易 ... 於 news.cnyes.com -
#15.打詐辦公室揭牌力求防詐「三減」綜效 - 1111人力銀行
... 管理委員會、法務部及數位發展部等5個打詐主責部會組成,不僅蒐研國內外防制詐欺犯罪措施,並 ... 數位部規劃資安法修法4大方向不排除兩階段修法. 於 www.1111.com.tw -
#16.修正「金融機構防制洗錢辦法」部分條文 - 最新訊息摘要及內容
金融監督管理委員會令 發文日期:中華民國110年12月14日發文字號:金管銀法字第11002741311號 修正「金融機構防制洗錢辦法」部分條文。 附修正「金融機構防制洗錢 ... 於 law.banking.gov.tw -
#17.《洗錢防制法》修正三讀收集人頭帳戶可重判5年| 上報
另外,也增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪,對收簿集團做獨立行事處罰規定,最高可處5年有期徒刑。 立法院司法及法制委員會3月27日初審通過《洗錢防制法》修正草案,但關鍵 ... 於 today.line.me -
#18.立法院三讀通過「洗錢防制法」修正案! 無正當理由收集/交付 ...
本次修正重點是在「洗錢防制法」中,增訂第15條之1【無正當理由收集帳戶罪】及第15條之2【無正當理由交付帳戶罪】,根據法務部的修法理由,新增無正當 ... 於 www.weilaw.com.tw -
#19.立院通過《洗錢防制法》修正案,買賣交易所人頭帳戶最重關5年
5月19日上午,立法院三讀通過洗錢防制法修正案,未來無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業或第三方支付服務 ... 於 www.btcc.com -
#20.《選罷法》排黑條款三讀通過! 陳致中確定終身不得參選 - 鏡週刊
立法院今(26日)以56票贊成、30票反對、3票棄權,三讀通過修正《公職人員選舉罷免法》部分條文,新增「排黑條款」,明定曾犯組織犯罪防制條例之罪, ... 於 www.mirrormedia.mg -
#21.源頭阻斷人頭帳戶政院通過「洗錢防制法」第15條之1 - 行政院
本案送請立法院審議後,請法務部積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通協調,早日完成修法程序。 本草案修正重點如下:. 一、增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪。(草案第15條 ... 於 www.ey.gov.tw -
#22.修法之難---洗錢防制法第14條修正草案評析 - 法律扶助基金會
在我國洗錢防制法的規定下,若是這樣掩飾犯罪所得的行為,就是洗錢。法務部於2021年12月28日公布洗錢防制法修法草案第14條第1款規定:「有第二條各款 ... 於 www.laf.org.tw -
#23.人頭帳戶罪草案之評析 - 國試論壇
而為了因應實務上層出不窮的人頭帳戶案件與其所生之各式爭議,去年年底法務部發布了《洗錢防制法修法草案》,而在其中試圖增訂第15條之1的所謂「人頭 ... 於 talk.superbox.com.tw -
#24.洗錢防制法 - 財政部臺北國稅局
惟二十年來犯罪集團洗錢態樣不. 斷推陳出新,洗錢管道不再囿於金融. 機構,甚至利用不動產、保險、訴訟. 管道等,然而本法歷次修正均以後階. 段之刑事追訴行為為核心,未能 ... 於 www.ntbt.gov.tw -
#25.防制洗錢國家向前
因應洗錢防制針對高額不. 動產交易採取重大措施. 法制與政策修正. 南韓:. 因應洗錢防制進行修. 香港:. 因應洗錢防制大幅修正公. 司法. 因應洗錢防制進行修. 法. 於 www.tmnewa.com.tw -
#26.洗錢防制法(民國98年) - 维基文库,自由的图书馆
為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第二條(洗錢之定義). 本法所稱洗錢,指下列行為:: 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 於 zh.wikisource.org -
#27.行政院會通過「洗錢防制法」第15-1、15-2 、16 條條文修正草案
洗錢防制法 第十五條之一、第十五條之二、第十六條修正草案總說明洗錢防制法(以下簡稱本法)於八十五年十月二十三日制定公布,並自公布後六個月施行,其間 ... 於 www.lawbank.com.tw -
#28.洗錢防制法修正案三讀通過,終結人頭帳戶亂象
行政院於今年4月間通過「洗錢防制法第15之1、15之2及第16條修正草案」;立法院亦如火如荼的展開審議程序,並於今年5月三讀通過洗錢防制法的修正案。 於 www.chaoyulaw.com -
#29.「洗錢防制法」修正草案通過規範人頭帳戶、收簿犯罪阻斷詐騙 ...
法務部擬具「洗錢防制法」第15條之1、第15條之2及第16條修正草案,於昨(13)日經行政院院會審查通過,將函請立法院審議,俟立法通過後,將能有效終結 ... 於 www.phnes.net -
#30.政院拍板《洗錢防制法》修正收集帳戶最重判5年 - 台灣大紀元
【記者李怡欣、常懷仁/臺北報導】詐騙案猖獗,行政院會13日通過《洗錢防制法》修正草案,針對收集帳號的詐騙端與幫助提供人頭帳戶者都有刑責。 於 www.epochtimes.com.tw -
#31.立院三讀通過洗錢防制法修正案收集人頭帳戶最重關5年
為遏止人頭帳戶亂象,阻斷詐騙源頭,立法院於今(19)日三讀通過《洗錢防制法》修正草案,未來無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台帳戶等,可 ... 於 news.m.pchome.com.tw -
#32.立院三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正草案 - 聯合報
立法院上午三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正草案,未來無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業或第三方支付 ... 於 udn.com -
#33.最新洗錢防制法實用 - 元照出版
由於新修正之洗錢防制法範圍甚大,不論是對金融機. 構或非金融事業及人員而言,均屬陌生,造成很多人不習. 慣,甚至有人不敢至銀行開戶存錢,尤其有趣者,詐騙集. 於 www.angle.com.tw -
#34.7年來首握手蔡英文! 陳水扁意有所指:比「那一位」有溫度多了
... 後祭出排黑機制,行政院前院長蘇貞昌也端出《選罷法》排黑條款修法。 ... 也就是「曾犯洗錢防制法有罪判定者,終身不得參選」等規定,引發陳水扁 ... 於 tw.nextapple.com -
#35.洗錢防制法修正草案犯罪所得逾1億最重判7年| 社會| 中央社CNA
(中央社記者劉世怡台北28日電)法務部今天公告「洗錢防制法」部分條文修正草案,一般洗錢罪刑度,以犯罪所得達新台幣1億元作為洗錢犯罪情節輕重標準,最 ... 於 www.cna.com.tw -
#36.立法院通過《洗錢防制法》修正案!買賣「交易所KYC人頭帳戶 ...
為了遏止詐騙案件中頻傳的「人頭帳戶亂象」,台灣立法院於昨(19)日正式三讀通過《洗錢防制法》修正草案,未來無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台 ... 於 www.blocktempo.com -
#37.誰是實質受益人? 公司法修法與洗錢防制 - 會計研究月刊
公司法修法與洗錢防制. 作者:何嘉容 日期:2018年6月號(第391期) 出處:會計研究月刊第391期第88頁. 字級. 大 | 中 | 小. 隨著時代的進步,不僅國際經商環境大幅 ... 於 www.accounting.org.tw -
#38.修正發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」
財政部說明,鑑於記帳士、記帳及報稅代理人(下稱記帳業者)所從事之交易類型,或從業特性易為洗錢犯罪利用,行政院於106年10月5日依洗錢防制法(下稱洗防法)第5條第4項 ... 於 www.dot.gov.tw -
#39.公告周知預告修正「洗錢防制法」修正草案。-眾開講
公告周知預告修正「洗錢防制法」修正草案。 發布於2021-12-28 截止於2022-03-01. 討論(尚餘0天). 留言總數 0留言 0 已關注. 於 join.gov.tw -
#40.洗錢防制法修正三讀》阻斷詐騙集團金流賣帳戶最高關3年收集 ...
杜絕詐欺犯罪橫行,立法院會今(19)日三讀通過《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2及第16條修正草案,內容主要是新增了收集與提供人頭帳戶的罪責,法規 ... 於 www.cmmedia.com.tw -
#41.財政部中區國稅局
熱門焦點 · 本局新聞稿 · 網網相連 · 常用服務專區 · 會員專區 · 行事曆 · 分眾引導區 · 訂閱電子報 ... 於 www.ntbca.gov.tw -
#42.公司法修法擬增防洗錢條款- 金融.稅務
洗錢防制法 新制昨(28)日正式上路,為配合反洗錢國際潮流,力拚新一輪評鑑過關,經濟部近日密集與法務部研商公司法修正案增訂加強洗錢防制條文, ... 於 www.chinatimes.com -
#43.洗錢防制法| 標籤| 第1頁 - 公視新聞網
政府宣示反黑金槍毒,立法院下午針對《公職人員選舉罷免法》新增排黑條款,爭議條文包括「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」及「判10年以上刑度尚未定讞者不得參選」, ... 於 news.pts.org.tw -
#44.排黑條款表決過關曾犯洗錢.槍毒不得參選 - YouTube
公職人員選罷 法修法 ,新增「排黑條款」,立法院(26日)下午進行表決,最後在民進黨團人數優勢下通過,三讀修正條文明定,犯 洗錢防制法 判決確定者不得參 ... 於 www.youtube.com -
#45.陳水扁北上陳情洗錢防制法修法行政院:尊重意見表達 - ETtoday
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職, ... 連同《總統副總統選舉罷免法》以及《組織犯罪防制條例》送請立法院審議,政院也尊重 ... 於 www.ettoday.net -
#46.洗錢防制法修正與虛擬貨幣
近日,最重要的新聞莫過於洗錢防制法的修正,因應APG的評鑑,洗錢防制 ... 但此次修法將提供虛擬商品的虛擬通貨卻實際上適用金融機構的規定進行洗錢防 ... 於 www.btlaw.com.tw -
#47.洗錢防制法」修正草案陳述意見書。 - 台南律師公會
財團法人民間司法改革基金會-「洗錢防制法」修正草案陳述意見書。 7 3 月, 2022. | 尚無留言. 司改會已擬具<洗錢防制法>修法草案陳述意見書於3.1提交 ... 於 tnnbar.org.tw -
#48.[修法新訊]洗錢防制法修正!人頭帳戶更容易被刑事追訴?
作者:史律師. 現在詐騙集團很多,所以行政院跟立委就修法洗錢防制法讓收人頭帳戶跟提供人頭帳戶之行為明文進行刑事處罰(待總統公布實行),而相較於過去是法院利用抽象 ... 於 thinktankattorneys.com -
#49.源頭阻斷人頭帳戶政院通過「洗錢防制法」第15條之1
打擊洗錢及詐欺犯罪、源頭阻斷人頭帳戶政院通過「洗錢防制法」第15條之1、第15條 ... 審議後,請法務部積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通協調,早日完成修法程. 於 ncsd.ndc.gov.tw -
#50.洗錢防制法修正重點 - rome-airport.org
洗钱 犯罪及其防制梁根林(一)近几个月来,西方媒体成篇累赎地报道所谓俄罗斯洗钱案。 。 本範本修正後重點如次:. 一、法源依據增訂「資恐防制法」及「金融機構防制 ... 於 fr.rome-airport.org -
#51.洗錢防制法修正的省思 - 國家政策研究基金會
為了杜絕黑金氾濫,法務部於2002年5月提出了洗錢防制法的修正,刪除不適條文,並增修可以凍結財產及沒收財產分享等新的內容,其主要目的在使洗錢防制工作更為具體而... 於 www.npf.org.tw -
#52.政院通過洗錢防制法修正不法收集帳戶最高處5年有期徒刑
為規範人頭帳戶、收簿犯罪,阻斷詐騙源頭,行政院會今(13)日通過洗錢防制法修正。法務部指出,這次修法有兩大重點,包含現行法律對收集帳戶不能 ... 於 ctee.com.tw -
#53.新修正洗錢防制法之解析與評釋 - 司法院
這次洗錢防制法(下稱本法)修正幅度之大應係史無前例,舉凡立法之目的、洗錢. 之定義、前置犯罪之門檻、犯罪所得之沒收、客戶審查之程序、交易紀錄之保存、大. 於 www.judicial.gov.tw -
#54.小心,銀行帳戶借別人會有刑責!~立法院三讀通過「洗錢防制 ...
為有效遏止犯罪集團利用人頭帳戶進行犯罪行為,法務部於稍早前曾擬具「洗錢防制法」第15條之1、第15條之2、第16條修正草案,並於民國(以下同)112年4月13 ... 於 woonews.com.tw -
#55.洗錢防制法 - 全國法規資料庫
本法所稱洗錢,指下列行為:. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。 於 law.moj.gov.tw -
#56.政院修「洗錢防制法」 3方向強化打擊詐騙力道 - 原視新聞網
近年詐騙問題嚴重,行政院會今天(13)通過「打詐三法」的修法,打擊洗錢及詐欺犯罪、抑制網路投資詐騙案件發生,提高民眾個資外洩事件的相關罰責等, ... 於 news.ipcf.org.tw -
#57.臺灣「洗錢防制法修正草案」重點介紹及評析 - Lexology
我國於2019年10月通過亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,以下簡稱「APG」)… 於 www.lexology.com -
#58.洗錢防制法-法規沿革 - 保險相關法規查詢系統
法規沿革. 法規名稱:, 洗錢防制法. 修正日期:, 民國107 年11 月07 日 ... 於 law.lia-roc.org.tw -
#59.《洗錢防制法》修正三讀收集人頭帳戶可重判5年 - 上報Up Media
立法院今天(19日)三讀通過《洗錢防制法》修正草案,明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他... 於 www.upmedia.mg -
#60.陳述意見書|針對法務部2021提出之洗錢防制法修正草案
自民國(下同)103年起,本會即關注司法實務中俗稱之「人頭帳戶」案件迄今,而因接獲法務部公告之洗錢防制法修正草案,經檢視後,發現該修正內容, ... 於 www.jrf.org.tw -
#61.立院三讀通過洗錢防制法修正案收集人頭帳戶最重關5年- 理財周刊
為遏止人頭帳戶亂象,阻斷詐騙源頭,立法院於今(19)日三讀通過《洗錢防制法》修正草案,未來無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台帳戶等,可 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -
#62.行政院通過洗錢防制法修法草案 - 天秤座法律網
行政院除成立專案小組追究相關責任外,更為健全國內洗錢防制法機制,與國際法規接軌,而於25日通過洗錢防制法修法草案。本次草案修正重點如下: 於 www.justlaw.com.tw -
#63.清溪公司法研究會論文集Ⅱ-2018年新修正公司法評析
委員會皆對公司有終局控制權者界定為「實質受益人」,如臺灣金融監督管理委員會於2017年6月28日頒布的金融機構防制洗錢辦法第2條第7項規定:「實質受益人:指對客戶具最終 ... 於 books.google.com.tw -
#64.原因、重點解析及對中小企業之影
法律面面觀,您知道那些法律跟企業發展有關嗎❓ 本次活動透過淺顯易懂的方式說明「洗錢防制法」與「公司法」修法原因、重點解析及對中小企業之影響以及#因應之道, ... 於 m.facebook.com -
#65.洗錢防制100分
A:其實法務部自102年開始,就已著手草擬洗錢防. 制法修正案,主要是因為執法機關反應舊法對於犯罪. 查緝,特別在追金流、查款上的不利。另外因為舊法. 未能與國際規範接軌, ... 於 www.tcbbank.com.tw -
#66.立法院會三讀修正通過洗錢防制法部分條文販賣人頭帳戶重判3年
立法院司法及法制委員會4月27日併案審查行政院函請審議及立委所提洗錢防制法部分條文修正草案等案,法務部長蔡清祥等人列席。 蔡清祥當時提到,詐騙犯罪 ... 於 www.nownews.com -
#67.企業違反個資安全維護義務最高裁罰大幅提高| 焦點新聞 ...
... 打詐三法案修法草案,主要包括「洗錢防制法」、「證券投資信託及顧問法」 ... 其中個資法修正部分已於5月16日經立法院三讀通過,修正重點有二: 於 m.match.net.tw -
#68.立院三讀通過洗錢防制法修正案收集人頭帳戶最重關5年
為遏止人頭帳戶亂象,阻斷詐騙源頭,立法院於今(19)日三讀通過《洗錢防制法》修正草案,未來無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台帳戶等,可處5年 ... 於 www.taiwanhot.net -
#69.臺灣「洗錢防制法修正草案」重點介紹及評析
2022.02. 黃郁婷、許芸瑋. 我國於2019年10月通過亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,以下簡稱「APG」)所執行之第三輪相互評 ... 於 www.leetsai.com -
#70.洗錢防制法新法修正重點解析- 元照出版, 月旦知識庫
蔡佩玲,洗錢防制法修正新法於近日(2016年12月9日)正式在立法院完成三讀程序,2016年12月28日經總統公布,代表我國洗,月旦知識庫-文獻檢索站,提供期刊、論著、教學 ... 於 lawdata.com.tw -
#71.解析最新洗錢防制法—從地政士之通報義務談起
是以,我國配合國際洗錢防制標準,於2017年06月28日大幅修正洗錢防制法,除了宣示我國打擊洗錢犯罪之決心外,更是為了國際組織2018年第三輪評鑑做準備。立 ... 於 epaper.land.gov.taipei -
#73.行政院於108年4月9日修正發布洗錢防制法第五條第四項規定
檔案下載 · 發布日期:2019/05/10 · 發布單位:基隆市政府地政處地權登記科 · 最後更新時間: 2021/07/20 · 點閱次數:185. 於 www.klcg.gov.tw -
#74.洗錢防制法若採低標修法台灣將成金融孤島 - 天下雜誌
19年來最大規模翻新的《洗錢防制法修正草案》,立法院週三、週四連兩天將逐條審查。但新法第5條納入會計師、律師、地政士等非金融事業或人員, ... 於 www.cw.com.tw -
#75.公司法修法系列專題,程政大解惑!,講座,高點法律網
107公司法修法系列專題,神級名師程政大(許坤皇)解惑,秒懂修法三大重點, 增加企業經營彈性,友善新創環境,強化公司治理,保障股東權益,因應國際洗錢防制,與國際接軌, ... 於 lawyer.get.com.tw -
#76.洗錢防制法第15條之1、第15條之2及第16條條文修正草案
為落實以我國風險為基礎之洗錢防制措施,因應實務上針對洗錢犯罪構成要件之適用爭議,填補現行洗錢犯罪處罰漏洞,就我國實務常見之洗錢犯罪類型予以規範,俾提升執法效能, ... 於 www.ly.gov.tw -
#77.打擊詐騙政院修正《洗錢防制法》 增訂收集帳戶罪最重關5年
行政院會今(13日)通過3部有關打擊詐騙案件相關修法,其中包括《洗錢防制法》相關修正草案,增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪,最重可處5年徒刑, ... 於 news.tvbs.com.tw -
#78.勞動部職業安全衛生署
《災保法》職災預防及重建專區. 於 www.osha.gov.tw -
#79.立院三讀通過洗錢防制法修正案收集人頭帳戶最重關5年 - ASPN
為遏止人頭帳戶亂象,阻斷詐騙源頭,立法院於今(19)日三讀通過《洗錢防制法》修正草案,未來無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台帳戶等,可 ... 於 www.aspn.media -
#80.預告修正「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」第四條草案。
依據:行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。 公告事項: 一、修正機關:財政部。 二、修正依據:洗錢防制法第十二條第三項 ... 於 web.customs.gov.tw -
#81.洗錢防制-再談實質受益人揭露最新修法動向
據報載,目前洗錢防制法新一輪修正草案最新動態,係將課予國內公司向政府機關申報實質受益人之義務,但此一資訊無須全面對外公開(先前曾有論者提出 ... 於 innovatus.com.tw -
#82.新聞評論/台灣之子、台獨金孫唱哪齣政治大戲?
可議的是,政治人物利用民粹氛圍修法,明知事理失衡,卻沒有人敢喊停,集體執拗到底。事實上,以「洗錢防制法」為例,不論犯罪樣態與刑責輕重,皆遭 ... 於 www.worldjournal.com -
#83.20160825法務部: 「洗錢防制法」修正草案
1 行政院第3512 次會議民國105 年8 月25 日討論事項(二) 法務部擬具「洗錢防制法」修正草案,經林政務委員美珠等審查整理竣事,請核轉立法院審議案 ... 於 www.slideshare.net -
#84.97年度法務研究選輯 - 第 10 頁 - Google 圖書結果
洗錢防制法 將洗錢行為罪刑化,使洗錢犯罪從傳統刑法理論將處分贓物之行為歸類為不罰 ... 恐怖活動罪刑化之趨勢,洗錢防制法於2007年亦修法增訂處罰資助恐怖活動之行為3。 於 books.google.com.tw -
#85.洗錢防制法業於105年12月28日公布 - 行政院主計總處
發布單位:政風室. 相關檔案. 洗錢防制法業於105年12月28日公布,訂於106年6月28日施行。 docx(75.66 KB). 洗錢防制法修正條文對照表(105.12.28版). 於 www.dgbas.gov.tw -
#86.111年洗錢防制法大意考點破解+題庫[郵政招考]
依行政院洗錢防制辦公室就106年6月28日洗錢防制法修正說明簡報:明定洗錢防制法與資恐防制法之反制措施。透過會員國相互評鑑,將評鑑結果不佳之會員國,進行加強審查或 ... 於 books.google.com.tw -
#87.公司法修法(下) - 眾博法律事務所
「公司法修正條文」已於民國107年7月6日三讀通過,主要修正內容為友善新創環境、增加企業經營彈性、提升股東權益、強化公司治理以及因應今年的國際洗錢防制評鑑。 於 lexprolaw.com -
#88.洗錢防制法部分條文修正草案總說明 - 法務部調查局
第一條為防制洗錢,追查. 重大犯罪,特制定本法。 本條未修正。 第二條本法所稱洗錢,指. 下列行為:. 一、掩飾或隱匿 ... 於 www.mjib.gov.tw -
#89.行政院審查通過洗錢防制法修正草案鞏固我國洗錢防制防線
本部擬具之「洗錢防制法」修正草案,業經行政院105年8月25日院會審查通過,本次修正是本部為回應國際強化洗錢防制、接軌國際規範,加強司法實務打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔 ... 於 www.lawtw.com -
#90.法務部洗錢防制法修正草案簡介 - 一起讀判決
法務部的草案在一般洗錢罪部分做了調整,首先刑度提高到6月以上、5年以下,併科500萬元以下罰金;其次,如果特定犯罪的犯罪所得達1億元以上,處1年以上7年 ... 於 casebf.com -
#91.洗錢防制法 - S-link 電子六法全書
﹝1﹞ 為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之 ... ﹝1﹞ 本法所稱特定犯罪所得,指犯第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上 ... 於 www.6laws.net -
#92.立院三讀》洗錢防制法修正收集帳戶最重判5年徒刑 - 自由時報
鑒於洗錢詐欺案猖獗,立法院會今(19)日三讀通過「洗錢防制法修正案」,增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪,對收簿集團做獨立行事處罰規定, ... 於 news.ltn.com.tw -
#93.imB詐騙25億,台灣「無法可管」?金管會為何不想介入?發生 ...
行政院更在今年3月,依《洗錢防制法》指定金管會擔任具金融投資或支付性質的 ... 國民黨立委吳怡玎直言,如果政府在意,根本不用修法就可將P2P平台納 ... 於 www.bnext.com.tw -
#94.《洗錢防制法》修正方向
法務部研擬《洗錢防制法修正草案》,業經立法院於105 年12 月9 日三讀通. 過,針對實務需求與趨勢方向修法,以接軌國際洗錢防制規範,可謂是史上最大. 於 www.taisugar.com.tw -
#95.20220221 民間針對法務部「洗錢防制法修法草案」研析會議
20220221 民間針對法務部「洗錢防制法修法草案」研析會議. 列印. 本活動目前未開放報名(尚未開始或已截止)。 活動日期. 2022-02-21 12:30 至 14:30 加入Google 行事 ... 於 jrf.neticrm.tw -
#96.金融機構防制洗錢辦法 - 植根法律網
三、配合電子支付機構身分確認機制及交易限額管理辦法之名稱修正,修正援引之辦法名稱(修正條文第三條)。 四、配合資恐防制法第六條第一項款次變更,修正援引之款次( ... 於 www.rootlaw.com.tw -
#97.陳水扁救子不成陳致中終身不得參選- 亞洲週刊
立法院內政委員會四月中旬初審了《公職人員選舉罷免法》(簡稱選罷法)部分條文修正草案,朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者終身不得參選的修法內容未達 ... 於 www.yzzk.com -
#98.立法院三讀《洗錢防制法》修正案!販售交易所KYC帳號觸法
《洗錢防制法》修正案三讀重點 ... 根據修正案條文內容(第15 條之1) ,未來若無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業 ... 於 abmedia.io -
#99.銀行法令遵循策略與實務 - 第 48 頁 - Google 圖書結果
益人審查問題之探討」、「洗錢防制工作中金融機構承擔責任的比例原則問題」。 ... 同時,余麗貞也提到,所幸台灣過去推動刑法、刑事訴訟法、洗錢防制法修法,並訂定資恐防 ... 於 books.google.com.tw