瑞士銀行洗錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭惠方(艾蜜莉會計師)寫的 艾蜜莉會計師教你聰明節稅(2022年最新法規增訂版):圖解個人所得、房地產、投資理財、遺贈稅 和鄭惠方的 艾蜜莉會計師教你聰明節稅 (2021年最新法規增訂版):圖解個人所得、房地產、投資理財、遺贈稅都 可以從中找到所需的評價。
另外網站景氣低迷重創投資銀行,交易銳減營收下滑榮景不再 - 數位時代也說明:瑞士 信貸(Credit Suisse )正考慮一項新的、大規模的成本撙節計劃。 ... 今年6月又遭瑞士聯邦刑事法庭判決,瑞信未能阻止毒品犯罪集團的洗錢活動,都 ...
這兩本書分別來自財經傳訊 和財經傳訊所出版 。
國立臺北大學 法律學系一般生組 張心悌所指導 鍾宇的 虛擬通貨之研究—以內線交易責任為中心 (2021),提出瑞士銀行洗錢關鍵因素是什麼,來自於區塊鏈、虛擬通貨、投資契約、內線交易、證券交易法、期貨交易法。
而第二篇論文中國文化大學 法律學系碩士在職專班 許惠峰所指導 王暐澎的 兩岸第三方支付法制之比較研究 (2021),提出因為有 電子商務、第三方支付、電子支付機構管理條例的重點而找出了 瑞士銀行洗錢的解答。
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艾蜜莉會計師教你聰明節稅(2022年最新法規增訂版):圖解個人所得、房地產、投資理財、遺贈稅
為了解決瑞士銀行洗錢 的問題,作者鄭惠方(艾蜜莉會計師) 這樣論述:
2022年新增── 2022年最新免稅額及扣除額 房地合一稅2.0 受控外國企業(CFC)制度 藝術品交易所得分離課稅 民法成年下修至18歲之稅務影響全解析 每年5月你收到稅單會不會心痛?你會不會想要少繳點稅? 你心裡是否有個疑問,每年到底是在繳什麼稅? 多數人年年心痛、年年疑惑,但是從不採取行動。 本書解決你陳年的「痛」和「疑慮」, 讓你知道個人所得稅制是怎麼一回事,也讓你知道如何合法節稅! 艾蜜莉會計師一次告訴你,25項一定要知道的節稅建議,讓你不繳冤枉稅! 你年年的「痛」和「疑慮」是因為稅制很難、稅法很雜,你搞
不懂,根本無法談論合法節稅這檔事。 因為你不懂,你心目中的節稅方法只有:把所得掛給人頭、多報撫養親屬等,但這些可能是逃漏稅的偏門,你可能一時少繳稅,但可能讓國稅局上門要你補稅加罰金。 本書讓你輕鬆而完整解決上述問題: 用圖來解釋難懂的概念; 用表格、邊欄呈現重要參考資料; 用淺白的文字說明所有重要法源; 用案例來說明規定如何適用。 本書為所有程度的讀者建立清楚的個人稅制系統概念,有了基本的概念之後,你才能知道如何真正合法節稅。 例如,如果你了解個人所得稅是採「現金收付制」(即按照現金收支的時點判定所得及費用歸屬年度),同時,綜合所得稅是採累進稅率,你自然
會知道可以透過調整收入實現的時間點,讓所得實現在稅率較低的年度來節稅。 作者提出25項節稅訣竅,如提高勞保退休金的提撥比例,提撥的部分當年免稅,自然降低你的稅基。到退休領用時,因為你的收入低、稅率也低,自然比現在繳稅來得划算。增加儲蓄的同時,也省下稅金,一舉兩得。 中華民國萬萬稅,所以對個人(自然人)而言,投資理財、房地產、遺產及贈與相關的稅賦問題,就格外重要,本書各以專章介紹,你的人生一定用得上。 你不愛繳稅,所以你想了解稅,進而節稅;不過稅又很難解,所以你永遠不懂稅,永遠多繳稅。本書讓你打破上述惡性循環。 本書在2018年出版後,廣受好評。由於稅務相關法規逐年修正,
因此2022年針對法條更新進行修訂,並新增專節介紹本年度最新且最重要議題。 本書特色 ◆本書在金融保險機構間造成搶購,因為「沒有想到有結構如此清楚的個人稅法入門」 本書作者經常應邀替銀行理專、保險從業人員及金融從業人員授課,他們需要對與個人相關的稅法有清楚的了解,以提升服務客戶的能力。而作者上完課之後,都會有數以百計的購書訂單湧進。原因很簡單,這本書讓非稅務專業人士可以快速搞懂複雜的稅制,提升自己的能力。 ◆圖解重要概念,讓你輕鬆建立正確觀念,不繳冤枉稅! 談論稅的書一定會有類似以下讓人頭腦打結的說明:「個人綜合所得稅採屬地主義,不論本國人或外國人,只要有我
國來源所得者,即有繳稅義務。反之,若非我國來源所得(如台灣人於國外工作所得),則免課我國的所得稅。」 本書也有類似文字,但是涉及重要觀念,皆繪製圖表,讓讀者快速了解。 ◆完整說明個人稅制,讓你的稅法知識超越同儕! 「綜合所得稅+最低稅負制+分離課稅」,才能構成完整的個人所得稅制。本書以深入淺出的方式,解答人生中不同階段或面向(職涯發展、投資理財、買房置產及財富傳承)所面對的重要財務及稅務議題。 ◆提供個人綜合所得、投資理財、房地產、遺產傳承(含贈與)四大主題的節稅要訣! 本書提出25項可以運用的節稅建議,例如對房屋賣方而言,若是在2016年前就持有,建議房地拆分價格出
售。由於房地合一新制於2016年才上路,目前多數民眾持有的房地產還是適用舊制。房屋因為逐年折舊而減少價值,而近年來土地的公告現值逐漸調漲,長期持有後,房屋價格占不動產總價的比例通常會降低。因為「舊制」僅對房屋部分課所得稅,如果你持有的「舊制」不動產,購買時有拆分房屋、土地價款,未來賣出時建議拆分房地價格出售。 ◆不當稅務規劃完全解析,教你聰明節稅利人利己! 許多常見的稅務規劃方法,其實暗藏風險。本書在各以專門單元解說。 例如,利用人頭來分散薪資所得、分散股利所得或漏報收入,國稅局已經運用電腦提供異常薪資所得查核清單,對利用人頭列報薪資的公司商號全面選案查核。而一般人的薪資所得水
準不難判斷,因為一個人的工作能力有限,不可能同時在多個單位工作。若個人受領薪水每月10萬元以上超過5筆,有違常情。此外,許多人頭與公司股東或員工具有一定的親屬關係(如配偶),且當年度申報所得極低或無應納稅額,若進一步查核資金流程,多半可發現有資金回流的現象。 《洗錢防制法》新制自2017年6月28日施行後,運用人頭帳戶進行租稅規避或逃漏稅,除了可能觸犯《稅捐稽徵法》,以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以下罰金外,還可能構成洗錢罪。依利用人頭的方式不同,還可能另外涉及違反《公司法》、《銀行法》、《刑法》等,不可不留意。 ◆2022年稅務法規
變動、修訂內容 2022年最新免稅額及扣除額 房地合一稅2.0 受控外國企業(CFC)制度 藝術品交易所得分離課稅 民法成年下修至18歲之稅務影響全解析
虛擬通貨之研究—以內線交易責任為中心
為了解決瑞士銀行洗錢 的問題,作者鍾宇 這樣論述:
發展迅速的區塊鏈技術塑造了Web 3.0時代,伴隨去中心化金融監管議題逐漸發酵,虛擬通貨發行所涉及的市場秩序維護和投資人保護議題,開始備受各國金融監管機關關注,而本文所主要探討者,乃虛擬通貨內線交易責任的相關疑義。雖然虛擬通貨市場上確實存在某些內線交易問題,但有鑑於虛擬通貨尚有許多監管之不確定性,究竟應否將之納入內線交易法充斥不少爭議,也無怪乎國內外對於虛擬通貨內線交易相關的實務判決仍相當缺乏。然而,內線交易法目的所欲維護之市場秩序,是否會及於我們所熟知的比特幣、乙太幣乃至其他類型虛擬通貨之市場,實有其值得思考之處。有關虛擬通貨的證券法定位,各國證券主管機關透過各式官方資料,試圖說明虛擬通貨
的證券定性考量或監管策略,我國金管會亦於2019年7月正式核定「具證券性質之虛擬通貨」為有價證券,並提出相關發行規範說明,對於我國虛擬通貨的證券監理可謂一項重大突破。然而本次核定函令及相關說明,僅為虛擬通貨證券監理的開始,待未來國內出現虛擬通貨發行之實際問題時,可能會產生更多現行證券交易法適用上的疑義。以內線交易為例,內線交易法目的之思考到各項構成要件之適用,在虛擬通貨領域皆可能存在某些論點的歧異。本文主要沿襲2018年瑞士FINMA對虛擬通貨的分類,將虛擬通貨分為支付型、功能型及資產型,以輔助分析虛擬通貨於內線交易規範之適用性,並觀察我國證券交易法與期貨交易法規範,討論各類型虛擬通貨可能適用
的內線交易法規依據。在比較法上,則著重參酌美國SEC及CFTC兩大金融監管機關的實務案例處理,思索我國規範上可資借鏡之處。最後,本文提出若干我國規範上之建議,使「具證券性質之虛擬通貨」能明確適用證券內線交易規範,並期望金管會逐步核准虛擬通貨相關期貨商品,讓其他不具證券性質之虛擬通貨有機會受到期貨內線交易規範之檢核,希能透過建立明確的內線交易法制,增進投資人對國內虛擬通貨市場環境的信任。
艾蜜莉會計師教你聰明節稅 (2021年最新法規增訂版):圖解個人所得、房地產、投資理財、遺贈稅
為了解決瑞士銀行洗錢 的問題,作者鄭惠方 這樣論述:
2021年新增── .有關《民法》下修成年年齡為18歲,個人所得稅、遺贈稅及不動產相關稅負的全面影響 .政府為扼止房地產投機炒作的最新相關租稅措施。 每年5月你收到稅單會不會心痛?你會不會想要少繳點稅? 你心裡是否有個疑問,每年到底是在繳什麼稅? 多數人年年心痛、年年疑惑,但是從不採取行動。 本書解決你陳年的「痛」和「疑慮」, 讓你知道個人所得稅制是怎麼一回事,也讓你知道如何合法節稅! 艾蜜莉會計師一次告訴你,25項一定要知道的節稅建議,讓你不繳冤枉稅! 你年年的「痛」和「疑慮」是因為稅制很難、稅法很雜,你搞不懂,根本無法談論合法節稅這檔事。
因為你不懂,你心目中的節稅方法只有:把所得掛給人頭、多報撫養親屬等,但這些可能是逃漏稅的偏門,你可能一時少繳稅,但可能讓國稅局上門要你補稅加罰金。 本書讓你輕鬆而完整解決上述問題: 用圖來解釋難懂的概念; 用表格、邊欄呈現重要參考資料; 用淺白的文字說明所有重要法源; 用案例來說明規定如何適用。 本書為所有程度的讀者建立清楚的個人稅制系統概念,有了基本的概念之後,你才能知道如何真正合法節稅。 例如,如果你了解個人所得稅是採「現金收付制」(即按照現金收支的時點判定所得及費用歸屬年度),同時,綜合所得稅是採累進稅率,你自然會知道可以透過調整收入實現的時間點,
讓所得實現在稅率較低的年度來節稅。 作者提出25項節稅訣竅,如提高勞保退休金的提撥比例,提撥的部分當年免稅,自然降低你的稅基。到退休領用時,因為你的收入低、稅率也低,自然比現在繳稅來得划算。增加儲蓄的同時,也省下稅金,一舉兩得。 中華民國萬萬稅,所以對個人(自然人)而言,投資理財、房地產、遺產及贈與相關的稅賦問題,就格外重要,本書各以專章介紹,你的人生一定用得上。 你不愛繳稅,所以你想了解稅,進而節稅;不過稅又很難解,所以你永遠不懂稅,永遠多繳稅。本書讓你打破上述惡性循環。 本書在2018年出版後,廣受好評,而2018年至2021年之重要法規修正,本書因此針對法條更新進
行修訂,並新增專節介紹本年度最新且最重要議題。 本書特色 ◆本書在金融保險機構間造成搶購,因為「沒有想到有結構如此清楚的個人稅法入門」 本書作者經常應邀替銀行理專、保險從業人員及金融從業人員授課,他們需要對個人相關的稅法有清楚的了解,以提升服務客戶的能力。而作者上完課之後,都會有數以百計的購書訂單湧進。原因很簡單,這本書讓非稅務專業人士可以快速搞懂複雜的稅制,提升自己的能力。 ◆圖解重要概念,讓你輕鬆建立正確觀念,不繳冤枉稅! 談論稅的書一定會有類似以下讓人頭腦打結的說明:「個人綜合所得稅採屬地主義,不論本國人或外國人,只要有我國來源所得者,即有繳稅義務。反之,若非我國來
源所得(如台灣人於國外工作所得),則免課我國的所得稅。」 本書也有類似文字,但是涉及重要觀念,皆繪製圖表,讓讀者快速了解。 ◆完整說明個人稅制,讓你的稅法知識超越同儕! 「綜合所得稅+最低稅負制+分離課稅」,才能構成完整的個人所得稅制。本書以深入淺出的方式,解答人生中不同階段或面向(職涯發展、投資理財、買房置產及財富傳承)所面對的重要財務及稅務議題。 ◆提供個人綜合所得、投資理財、房地產、遺產傳承(含贈與)四大主題的節稅要訣! 本書提出25項可以運用的節稅建議,例如對房屋賣方而言,若是在2016年前就持有,建議房地拆分價格出售。由於房地合一新制於2016年才上路,目
前多數民眾持有的房地產還是適用舊制。房屋因為逐年折舊而減少價值,而近年來土地的公告現值逐漸調漲,長期持有後,房屋價格占不動產總價的比例通常會降低。因為「舊制」僅對房屋部分課所得稅,如果你持有的「舊制」不動產,購買時有拆分房屋、土地價款,未來賣出時建議拆分房地價格出售。 ◆不當稅務規劃完全解析,教你聰明節稅利人利己! 許多常見的稅務規劃方法,其實暗藏風險。本書在各以專門單元解說。 例如,利用人頭來分散薪資所得、分散股利所得或漏報收入,國稅局已經運用電腦提供異常薪資所得查核清單,對利用人頭列報薪資的公司商號全面選案查核。而一般人的薪資所得水準不難判斷,因為一個人的工作能力有限,不可能
同時在多個單位工作。若個人受領薪水每月10萬元以上超過5筆,有違常情。此外,許多人頭與公司股東或員工具有一定的親屬關係(如配偶),且當年度申報所得極低或無應納稅額,若進一步查核資金流程,多半可發現有資金回流的現象。 《洗錢防制法》新制自2017年6月28日施行後,運用人頭帳戶進行租稅規避或逃漏稅,除了可能觸犯《稅捐稽徵法》,以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以下罰金外,還可能構成洗錢罪。依利用人頭的方式不同,還可能另外涉及違反《公司法》、《銀行法》、《刑法》等,不可不留意。 ◆2021年稅務法規變動、修訂內容 .2021年最新免稅額及
扣除額 .房地合一稅新制2.0 .房屋稅免稅新制 .未上市櫃股票交易課稅 .民法成年下修至18歲,所得稅、遺贈稅、不動產稅負影響全解析
兩岸第三方支付法制之比較研究
為了解決瑞士銀行洗錢 的問題,作者王暐澎 這樣論述:
摘要第三方支付(Third-Party Payment)一詞最早出現於 2005 年瑞士達沃斯世界 經濟論壇上所提出之概念,藉由電腦網路及資訊處理技術,在銀行及商家之間建 立付款連結平台,實現從消費者到商家之貨幣支付、金流移轉、資金清算、查詢 統計之服務。第三方支付的興起在於解決「雙務契約無法達成同時履行」且「缺 乏買賣雙方信任基礎」 而設計的,其功能即由第三方業者提供買賣雙方履約之 保障,以減低消費爭議之風險。臺灣電子商務產業發展雖然不亞於世界各國,然因政策及法制監理的限制, 加上消費爭議甚多,讓金管會以防制洗錢及網路詐騙為由,限制銀行與電商平台 業者合作提供金流移轉及帳戶儲值之服務,臺灣
自此陷於法令監理的限制中,使 電商業者一直裹足不前,眼見世界各國的第三方支付產業帶來的龐大金流與商 機,臺灣電商服務業者積極尋求突破,終在業界高聲疾呼下,第三方支付專法「電 子支付機構管理條例」及相關子法再歷經長達五年的修法後,終於在 2015 年 1 月三讀通過,5 月底施行。然臺灣在第三方支付專法通過後,業者的批評聲浪及 要求修法的聲音卻不斷出現,許多學者認為主管機關如能減少過度干預及限制, 又能兼顧消費者權益保護、網路交易安全與電子商務科技創新,並尋求其間的平 衡點,是我國電子商務及第三方支付阿展的契機。中國的第三方支付服務起源於 2003 年阿里巴巴集團推出的「支付寶」,主要 為了解決
以往網路購物所發生的消費信用爭議,以中介身份提供供支付平台,保I障買賣雙方的交易契約得以順利履行。這樣的 「第三方支付」業務,隨著行動 裝置的普及,電子商務市場迅速飛昇。而中國的第三方支付業務,一直處在低度 監理的狀態。近年來,中國不斷增加對支付產業的監理力度為將蓬勃發展的第三 方支付產業納入管理,中國人民銀行在 2010 年 6 月 14 日制定「非金融機構支 付服務管理辦法」,並於當年度 9 月施行,該法使非金融機構提供的第三方支付 業務成為特許事業。截至 2016 年 12 月,中國共有 267 家支付機構取得人民銀行 的支付業務許可證。專法及監理的限制,未來勢必影響中國大陸支付產業的發
展。 但不可否認的是,中國大陸的電子商務支付市場已隨著行動裝置的普及,網路快 速發展而更顯其重要性。鑑於中國電子商務及第三方支付的發展,臺灣現在才真正邁入戰場,本文將 整理我國第三方支付目前發展情況和監理現狀,並比較中國學者對第三方支付行 業監理的研究成果及建議,借鑒中國第三方支付發展的基礎上,分析目前我國第 三方支付法律監理的問題,希望從中窺探臺灣在發展第三方支付可能衍生的金融 隱患和法律風險,提出未來修訂第三方支付法律監理之愚見,期能對第三方支付 市場未來監理政策的制定和監理體系的完善提供有價值的借鑒。關鍵詞:電子商務、第三方支付、電子支付機構管理條例
瑞士銀行洗錢的網路口碑排行榜
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#1.歐洲議會黨團建議歐盟執委會將瑞士列入洗錢高風險國家名單
依據瑞士Swissinfo電子報報導,由於瑞士信貸(Credit Suisse)銀行遭媒體指出過去曾經手大量各國貪腐官員及罪犯之金錢往來,瑞士信貸銀行表示媒體報導依據為部分、不正確 ... 於 www.gov.tw -
#2.瑞士銀行不再是洗錢保險箱 - 手帳
長久以來,以保密客戶資料聞名的瑞士銀行,已淪為各國貪官汙吏和不法分子藏放黑錢的天堂。為洗刷汙名,近年來,瑞士當局除大力推行銀行和反洗錢相關 ... 於 milk100sina.pixnet.net -
#3.景氣低迷重創投資銀行,交易銳減營收下滑榮景不再 - 數位時代
瑞士 信貸(Credit Suisse )正考慮一項新的、大規模的成本撙節計劃。 ... 今年6月又遭瑞士聯邦刑事法庭判決,瑞信未能阻止毒品犯罪集團的洗錢活動,都 ... 於 www.bnext.com.tw -
#4.纳粹帮凶?洗钱天堂?揭秘瑞士银行的“中立”骗局【散装欧洲03】
纳粹帮凶?洗钱天堂?揭秘瑞士银行的“中立”骗局【散装欧洲03】,于2022年04月14日上线,由一心博士上传。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放 ... 於 www.ixigua.com -
#5.扁案將重審?瑞士凍結3億元帳戶達11年,密函法務部探詢審理 ...
前總統陳水扁家族涉洗錢,遭瑞士檢方凍結新台幣3億多元長達11年之久。 ... 因此瑞士司法部近日透過司法互助管道密函法務部,對扁案停審致瑞士的銀行 ... 於 www.storm.mg -
#6.銀行業的保密制度是否導致黑錢氾濫? - SWI swissinfo.ch
最近美國金融犯罪執法網(FinCEN)收到並披露的可疑交易報告顯示,瑞士銀行機構在全球各地轉移的資金高達數十億美元。 近期的洗錢案. 於 www.swissinfo.ch -
#7.瑞士信貸為毒販洗錢被判有罪為瑞士加強銀行監管信號
瑞士 第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse) 因參與和保加利亞販毒集團有關的洗錢案,日前遭瑞士聯邦刑事法院判決有罪並被罰款。這是瑞士歷史上,首次有 ... 於 today.line.me -
#8.讓全球富豪去哪裡藏錢洗錢?避稅天堂終結,瑞士銀行不再保密
1934年,由於納粹危害了部分存款人安全,瑞士政府頒布了《聯邦銀行法》,正式確立了瑞士現代銀行保密制度。很快,瑞士成為了世界最大的離岸金融中心, ... 於 read01.com -
#9.陳致中3億巨款在瑞士!扁家5弊案擬重審 - 東森新聞
... 涉洗錢,遭瑞士檢方凍結長達11年之久,本刊掌握,瑞士司法部近日透過司法互助管道密函法務部,對扁案停審致瑞士銀行持續凍結扁家新台幣3億餘元, ... 於 news.ebc.net.tw -
#10.利用瑞士洗钱是怎样的一个原理? - 有了
利用瑞士洗钱是怎样的一个原理? 热门回答:瑞士作为一个中立国,他的银行系统是不会追查你的资金来源的。也就是说,你任何钱都可以放心存进去,然后再世界任何此银行 ... 於 youle.zhipin.com -
#11.瑞士安勤私人銀行涉為1MDB洗錢,遭新加坡金管局關閉當地業務
10月11日,新加坡金管局勒令瑞士安勤私人銀行(Falcon Private Bank)停止在新加坡的業務,並指該行對反洗錢控制「持續和嚴重缺乏認識」。 於 theinitium.com -
#12.納粹幫凶?洗錢天堂?揭秘瑞士銀行的「中立」騙局「散裝歐洲 ...
另一個奠定了瑞士銀行業地位的基石是《銀行保密法》,它的誕生其實和納粹德國密不可分。 1933年,希特勒上台後宣布:所有德國 ... 於 kknews.cc -
#13.瑞士銀行不再是洗錢保險箱 - 苦勞網
【國際新聞中心/綜合報導】 出國去哪?△前總統陳水扁兒子陳致中與黃睿靚夫婦在瑞士美林銀行有巨額存款及資金流動,遭瑞士檢方鎖定並凍結帳戶。 於 www.coolloud.org.tw -
#14.瑞士防制洗錢法制- 月旦知識庫
蔡秋明,由於採取嚴格的銀行秘密( banksecrecy;banking secrecy)法制,銀行等金融機構對存戶的身分及隱,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋,是法律學者, ... 於 lawdata.com.tw -
#15.97年度法務研究選輯 - 第 29 頁 - Google 圖書結果
(一)自我規範:瑞士銀行行為規範最初對抗瑞士金融機構被來源可疑及快速移動之資金濫用為洗錢管道的具體做法,首見於1977年瑞士聯邦銀行及瑞士國家銀行簽署關於接受資金及 ... 於 books.google.com.tw -
#16.重大信號!瑞士銀行業跌落神壇?這家國際大行竟給毒販洗錢
瑞信成為瑞士歷史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型銀行。法庭判決認為,瑞信因未能充分監管銀行賬戶、確保銀行業務符合反洗錢規定,讓上述販毒集團在2007年7月 ... 於 inewsdb.com -
#17.歐洲議會黨團建議歐盟執委會將瑞士列入洗錢高 ... - 台灣經貿網
依據瑞士Swissinfo電子報報導,由於瑞士信貸(Credit Suisse)銀行遭媒體 ... 瑞士財政國務秘書則以書面說明瑞士對稅務資訊、防制洗錢及反貪腐等資訊 ... 於 info.taiwantrade.com -
#18.瑞信醜聞餘波!歐洲議會籲將瑞士列入「黑名單」 - 即時新聞
外媒爆料指瑞士信貸(Credit Suisse)自1940至2010年間,懷疑大量戶口被用作 ... 當瑞士銀行未能準確運用防洗錢標準時,瑞士本身就會成為一個高風險的 ... 於 hk.on.cc -
#19.竟為歐洲大毒梟洗錢,國際大行瑞士信貸"栽了"
據報道,該銀行的一名前僱員在2004年至2008年間從一個保加利亞可卡因走私團伙那里收受了約1.46億瑞士法郎(合1.52億美元,約合人民幣10.25億元)的銀行 ... 於 www.hstong.com -
#20.瑞士銀行保密制度,黑錢最愛? - *CUP
Rossi 同意銀行未盡義務的說法。即使2016 年以來,瑞士的銀行每年向洗錢監督辦公室(MROS)上報120 至170 億瑞士法郎可疑資產,不過Rossi 提醒 ... 於 www.cup.com.hk -
#21.瑞士銀行洗錢
瑞士銀行洗錢 消防訓練. 信用卡首刷送行李箱. 粳. 台灣中央山脈. 山口茜. 施氏食獅史. 楚戈. 於 piaschmid.ch -
#22.瑞士信貸銀行遭聚焦國際調查稱揭骯髒業務 - RFI
瑞士 信貸銀行這家位於蘇黎世的銀行斷然駁斥了這些指控,稱這是過去的遺留問題,並聲稱其反洗錢控制已經得到了大幅加強。瑞士信貸保證,"90%的相關賬戶 ... 於 www.rfi.fr -
#23.瑞士銀行,為何成為洗黑錢的聖地? - 資訊咖
因此,瑞士銀行成為過街老鼠,受到了世界各國的譴責。 一是他們為部分企業和個人避稅,讓相關國家蒙受損失;二是為洗錢提供了便利,保護貪官和其他罪犯 ... 於 inf.news -
#24.瑞士銀行
最近因為前總統家族的洗錢案全台灣都沸沸揚揚,一天要聽到好多次瑞士銀行。 ... 另外再加上瑞士銀行的本票價值X千萬美金,還有曼哈頓的一棟房子, ... 於 kellyli.pixnet.net -
#25.瑞銀協助富豪逃稅洗錢罪名成立遭重罰18億歐 - 巨子ICON
法國巴黎一家上訴法院日前宣佈,維持2019年的一項裁決,即瑞士銀行(UBS)通過向客户提供一系列服務向有關稅務機關隱瞞資產,實施非法洗錢。 於 www.01icon.hk -
#26.瑞士銀行洗錢
這家國際大行竟給毒販洗錢,被判賠1.3億. 當地時間6月27日,瑞士最高刑事法庭判定瑞信(CS,股價5.95美元,市值157. 瑞信成為瑞士歷史上第一家在刑事案件中被判定有罪 ... 於 svlt-gr.ch -
#27.幫富人「洗錢」?瑞銀被法國政府告上法庭 - 財訊
一場官司竟然吸引全球關注。10月8日,法國政府指控瑞銀集團(UBS)利用「陰陽帳本」等手段幫法國客戶逃稅,倘若罪名成立,瑞銀將面臨高達50億歐元的 ... 於 www.wealth.com.tw -
#28.瑞信銀行被爆黑歷史衛報:客戶隱匿巨額財富曝光| 洗錢
瑞士 信貸銀行(簡稱瑞信)訊息大規模外洩,揭露出許多客戶在涉及凌虐、販毒、洗錢、貪腐等重罪上不為人知的財富。2月初,法院已在審理瑞信捲入販毒 ... 於 www.ntdtv.com -
#29.陳水扁兒子陳致中疑9.3億瑞士洗錢案 - 维基新闻
中國國民黨籍立委洪秀柱昨日(8月13日)指,前總統陳水扁的兒女陳致中與黃睿靚,於2007年時,曾先後匯入共約美金三千萬到黃睿靚在美林瑞士銀行的帳戶裡,疑似洗錢,而 ... 於 zh.m.wikinews.org -
#30.便於洗錢逃稅?金融最不透明排行瑞士第一美國第2台灣第8 | 國際
在美國的強大壓力下,瑞士銀行已繳交數以億計美元罰鍰,並揭露數以千計試圖逃稅的美國人帳戶。圖為「公視主題之夜:洗錢天堂的末日」(2017.1.4) ... 於 newtalk.tw -
#31.「准罪犯開戶」 瑞信被爆助協洗黑錢70年、逾1000億 - 聯合報
本月初捲入販毒洗錢案的瑞士第二大信貸「瑞士信貸銀行」(Credit Suisse),20日被德國媒體揭發自1940年代到... 於 udn.com -
#32.藏錢天堂不再瑞士移交銀行客戶資料| 洗錢 - 台灣大紀元
自2008年金融風暴後,美國就藉著對瑞士銀行業巨擘瑞士銀行(UBS,簡稱瑞銀)的稅務詐欺調查加強向瑞士施壓,要求瑞銀交出5.2萬名在該行開設祕密帳戶的美國 ... 於 www.epochtimes.com.tw -
#33.瑞銀被指協助法國富人逃稅遭罰20億美元
其實在此案發生之際,打擊洗錢逃稅行為的不只有法國,眾多歐美國家均參與其中,重點打擊金融機構非法利用瑞士銀行保密法來隱藏資產的行為。 於 www.hk01.com -
#34.瑞銀集團- 維基百科,自由的百科全書
三把鑰匙曾經代表的是安全、信任和保密。如今則代表支柱、原則以及行為方式。 瑞銀UBS 是曾經瑞士聯合銀行Union Bank of Switzerland(又稱瑞士銀行公司SBG ... 於 zh.wikipedia.org -
#35.瑞士银行,为何成为洗黑钱的圣地? - 网易
瑞士是第四大国际金融中心,是世界范围内黄金交易的主要地点,一半的黄金产量都要通过瑞士银行销往世界各地。 瑞士没有参加第一次世界大战和第二次世界 ... 於 www.163.com -
#36.紀錄觀點- 【洗錢天堂的末日】現正播出中!! #瑞士銀行保密制將 ...
【洗錢天堂的末日】現正播出中!! #瑞士銀行保密制將瓦解? ◇ 周五(1/13)晚間10點,#公視主題之夜,13頻道/mod #公視主題之夜首播週五22:00;重播週六凌晨1:00,5:30 ... 於 m.facebook.com -
#37.瑞士信貸為毒販洗錢被判有罪為瑞士加強銀行監管信號
瑞士 第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse) 因參與和保加利亞販毒集團有關的洗錢案,日前遭瑞士聯邦刑事法院判決有罪並被罰款。這是瑞士歷史上,首次有大型銀行在刑事案件中被 ... 於 www.sinotrade.com.tw -
#38.歐洲議會黨團建議歐執委將瑞士列入洗錢高風險國家名單
歐洲議會黨團建議歐盟執委會將瑞士列入洗錢高風險國家名單. 依據瑞士Swissinfo電子報報導,由於瑞士信貸(Credit Suisse)銀行遭媒體指出過去曾經手大量 ... 於 m.esunsec.com.tw -
#39.瑞士银行的丑闻:铁幕即将打开,丧钟为谁而鸣 - 激流网
然而,随着经济全球化发展,通过境外机构逃税、洗钱的问题日趋严重,瑞银的角色和形象都开始受到质疑。 钱,总会吸引来各种各样的人,更不要说每天都跟钱 ... 於 jiliuwang.net -
#40.瑞士安勤私人銀行新加坡分行因反洗錢監控嚴重疏失
商情本文:. 一、新加坡金融管理局(MAS)本(10)月12日發布新聞稿表示,撤銷瑞士安勤私人銀行(Falcon Private Bank)新加坡分行商人銀行 ... 於 www.roc-taiwan.org -
#41.涉「一馬」弊案,新加坡再關閉1家瑞士銀行
新加坡金融管理局(MAS)11日命令瑞士「安勤銀行」(Falcon Bank)新加坡分行停止 ... 一馬發展公司」(1MDB)的洗錢弊案,該分行經理已於上週遭到逮捕。 於 internationalnewsstation.tw -
#42.罪惡的避難所,還是黃金滿地的金融中心?瑞士銀行為何充滿神秘
世界上約有四分之一的個人財富被存放在這裡,瑞士銀行不僅是各國政要,商界鉅子和演藝明星存款的安放地,更是白領犯罪,逃稅和洗錢的天堂。 於 sa123.cc -
#43.避免波及洗錢風暴波瑞銀籲媒體用詞精確 - Taiwan News
前第一家庭涉嫌海外洗錢風暴越演愈烈,毫無關係的瑞士銀行(UBS)擔憂間接受害,特別呼籲媒體精確用字遣詞,報導有關「瑞士的銀行」時,不要使用簡稱 ... 於 www.taiwannews.com.tw -
#44.瑞士不再是洗錢的天堂- 亞洲週刊
瑞士金融機構的保密性提供軍火商、石油業甚或毒品集團分贓抽頭最佳管道,大筆金額往來進出幾乎不著痕跡。過去,做「大買賣」的佣金都在瑞士銀行的帳戶裏。冷戰期間,間諜 ... 於 www.yzzk.com -
#45.为什么说瑞士银行是世界上最安全的银行? - 知乎
在洗钱方面大家对瑞士银行的误解太多,前面几个答案里说的什么匿名账户现在早已不复存在,从20世纪80年代末开始瑞士银行开户就必须提供真实信息,尽职调查等要求绝对比 ... 於 www.zhihu.com -
#46.瑞銀助法客戶逃稅及洗錢遭法國重罰1295億台幣 - 世界民報|
世界最大的私人銀行瑞士銀行集團(UBS AG),因協助法國富豪客戶逃稅及洗錢,20日被法國法院裁定,重罰37億歐元(約1295億台幣),創法國史上同類案件 ... 於 www.worldpeoplenews.com -
#47.英國衛報披露瑞士信貸銀行有「疑慮客戶」巨額財富 - 蘋果日報
大規模外洩的瑞士信貸銀行訊息,揭露出許多客戶在涉及凌虐、販毒、洗錢、貪腐等重罪上不為人知的財富。 於 www.appledaily.com.tw -
#48.歐議會黨團倡議討論瑞士恐列洗錢黑名單- 20220223 - 明報新聞網
【明報專訊】瑞士信貸銀行(Credit Suisse,下稱瑞信)大量帳戶資料外泄後,瑞士銀行業恐受拖累。歐洲議會第一大黨團「歐洲人民黨」(EPP)周一呼籲 ... 於 news.mingpao.com -
#49.瑞士信貸捲入醜聞!大規模帳號遭外洩,客戶涉及販毒、貪腐
February 21, 2022 by 林妤柔 Tagged: 洗錢, 瑞士信貸, 資料外洩國際金融, 財經, 資訊安全 ... OCCRP 聲明引述瑞士信貸舉報人的話,表示「瑞士銀行藉口保護金融隱私, ... 於 finance.technews.tw -
#50.瑞士銀行洗錢 - Queenmobile
瑞士銀行洗錢 . 2022-07-11. 塑膠粒子. 病歷管理學會. 妊娠血糖. 老人粥. 正確走路姿勢. 國立編譯館課本. 頭文字d 對白. Epg. 面具圖案. 微微一笑很傾城2. 青春最好時. 於 985991105.queenmobile.es -
#51.瑞士信銀「個資大洩」3兆元受益人曝! 人口販子、梵蒂岡都在內
大規模外洩的瑞士信貸銀行訊息,揭露出許多客戶在涉及凌虐、販毒、洗錢、貪腐等重罪上不為人知的財富。 (瑞士信貸銀行,Credit Suisse,個資外洩) 於 www.ettoday.net -
#52.瑞士銀行洗錢在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主
瑞士商瑞士銀行台北分行| UBS台灣2013年5月8日· 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書pdf, 535 KB · 銀行資訊安全整體執行情形聲明書pdf, 1 MB. 瑞士銀行台北分行揭露呆賬 ... 於 astrologysvcs.com -
#53.阿扁事件:瑞士銀行法,查客戶存款來源@ Choice Tsai 風險管理
瑞士 司法當局要求台灣協助調查陳致中和黃睿靚涉嫌洗錢案,承辦的瑞士檢察官歐丁格十四日對聯合報表達了他身為司法人員的不滿,他說他無法了解,為何由他和另一位檢察官 ... 於 blog.xuite.net -
#54.瑞士信貸銀行大規模資料外洩客戶遭爆涉及洗錢、凌虐、販毒
瑞士 信貸銀行反駁指控稱,吹哨者及媒體的調查不完整、斷章取義,並強調已投入大量資金打擊金融犯罪。 於 www.upmedia.mg -
#55.瑞士信貸為毒販洗錢被判有罪為瑞士加強銀行監管信號 - 鉅亨
瑞士 第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse),因參與和保加利亞販毒集團有關的洗錢活動一案,日前遭瑞士聯邦刑事法院判決有罪並被罰款。這是瑞士歷史上, ... 於 news.cnyes.com -
#56.一旦贓錢存入瑞士的銀行帳戶,就可以自由去到任何地方
瑞士 因為其對於銀行的保密法規,而受到全球資金的歡迎,雖然持有帳戶本身 ... 的大型洗錢系統,其中,與洗衣店有關的空頭公司在幾年內向瑞士信貸匯入 ... 於 www.thenewslens.com -
#57.瑞士洗錢天堂馬可仕也借這裡貪 - Tvbs新聞
瑞士 在1998年,率先推出「反洗錢法」,監督和防範不法行為,2007年,世界銀行和聯合國毒品暨犯罪問題辦公室,宣布啟動「追回被盜,資產計畫」,透過國際 ... 於 news.tvbs.com.tw -
#58.7.21 瑞士為何淪為洗錢的溫床? - 余老師英文作文教室
瑞士 人為何容許國家被汚名化?瑞士本來以銀行業為傲,結果帶來羞恥,變成和其他國家人交談時一個不太愉快的話題。我想瑞士一度變成洗錢王國與他們人民 ... 於 www.iwriteonline.tw -
#59.遠東商銀
【遠東國際商業銀行】網路銀行、線上申辦信用卡、信用卡理財、HAPPY GO 大紅利、信用卡線上服務、FE Direct帳戶、線上申請信用貸款、線上申請房屋貸款、信託開戶、遠 ... 於 www.feib.com.tw -
#60.Ubs 是什麼
瑞銀 集團(英語: UBS Group AG ) 是一家在瑞士成立的跨國投資銀行和金融 ... 想到瑞士,許多人馬上會聯想到洗錢天堂,因為瑞士銀行是出了名的保護 ... 於 cap-beaute-communay.fr -
#61.瑞士秘密:資本主義即腐敗 - 火花
一份數據泄漏顯示,瑞士大型銀行瑞士信貸幾十年來一直在管理著全球 ... 的逃稅行為(瑞銀),還是全球範圍內的洗錢網絡(匯豐),就沒有瑞士的銀行不 ... 於 marxist.tw -
#62.遭爆經手黑錢數十年瑞士信貸銀行否認不法 - 希望之声
今年1月下旬,集團董事長董事長霍塔-伍索里(Antonio Horta-Osorio)因違反新冠肺炎(COVID-19,中共病毒)隔離規定辭職;2月初才因捲入販毒洗錢正由法院 ... 於 m.soundofhope.org -
#63.瑞士銀行國際金融業務分行 - 銀行局
分支機構名稱, 瑞士銀行國際金融業務分行. 地址, 台北市松仁路7號1樓、5樓、21樓、22樓、23樓及9號1樓. 電話, 02-8722-7888. 負責人, 陳允懋. 設立日期, 1998-06-25. 於 www.banking.gov.tw -
#64.遭疑大量經手黑錢瑞士信貸銀行否認不法 - 工商時報
瑞士 信貸銀行(Credit Suisse)今天被揭1940到2010年間疑大量經手黑錢,瑞信立即否認不法。瑞信2月初才因捲入販毒洗錢正由法院審理,可謂一波未平一波 ... 於 ctee.com.tw -
#65.瑞士銀行退出台灣 - Mistercafe
3%,認為明年雖然有前瞻基礎瑞士銀行洗錢,大家都在找解答。 台灣「公視主題之夜」1 ... 金管會委員會通過瑞士商瑞士信貸銀行裁撤台北分行的申請案。 於 mistercafe.fr -
#66.瑞士银行不再是洗钱天堂_大地 - 博客
瑞士银行 不再是洗钱天堂_大地_新浪博客,大地, ... 瑞士向来是国际不明资金的洗钱天堂,但为什么这次会成为揭开陈水扁洗钱案的主力。 於 blog.sina.com.cn -
#67.涉嫌幫助富人逃稅瑞銀連罰帶賠345億元
法國檢方稱,瑞士銀行在支持逃稅客戶方面是“系統性的”,而且稅務欺詐所得的洗錢是在“工業”規模上進行的:銀行家們使用沒有任何表示的名片,並裝備可 ... 於 finance.people.com.cn -
#68.為什麼電影裡黑錢一定要存進瑞士銀行?其他外國銀行不行?
瑞士銀行 的客戶資料是相當保密的幾乎沒人可以知道,因為保密也相當安全很多有錢人或者洗黑錢等違法所得就會選擇存進去,而且瑞士銀行也不是隨便能開戶 ... 於 bearask.com -
#69.曝全球貪腐政要瑞士銀行存放巨額資金「瑞士機密」名單赫見 ...
據調查,這些人總共在瑞士銀行存放高達87億美元,名單中的台灣欄位,赫見親民黨主席宋楚瑜, ... 但銀行應該避免那些非法洗錢或參與犯罪的客戶。 於 www.owlting.com -
#70.瑞士銀行台北分行客戶盡職審查常見問題 - UBS
為避免銀行提供之金融服務遭利用於洗錢或資恐,銀行必須確認客戶交易是合理的,且與客戶身分資. 訊相當,故必要時銀行會詢問客戶或請客戶提供相關佐證文件以協助確認。 Q2 ... 於 www.ubs.com -
#71.瑞士银行业跌落神坛?这家国际大行竟给毒贩洗钱,被判赔1.3亿
瑞士 最高刑事法庭判定瑞信及其一名前员工帮助保加利亚贩毒集团洗钱;瑞信被罚款200万瑞士法郎,并需要向瑞士政府支付约1900万瑞郎的赔偿。 於 wallstreetcn.com -
#72.瑞士首位女財長欲結終瑞士洗錢污名@ Win Driver Blog
過去近80年,瑞士銀行家可輕鬆管理來自全球富豪的避稅財富。如今,瑞士首位女性財長威德默-席蘭夫(Eveline Widmer-Schlumpf),正改變該國300家銀行做 ... 於 windrivernews.pixnet.net -
#73.國際金融小辭典 - 第 67 頁 - Google 圖書結果
之洗錢行為層出不窮,「洗錢防制法」亦歷經多次修正,將上述罪行納入處罰範圍之內。 ... 但是,愈來愈多的經濟犯罪(如逃稅、貪瀆等所得),係透過瑞士銀行業而完成合法化的 ... 於 books.google.com.tw -
#74.納粹幫兇?洗錢天堂?揭秘瑞士銀行的「中立」騙局【散裝歐洲 ...
瑞士銀行 一向被人視為中立和安全的象征,然而在光鮮亮麗的外衣之下,還潛藏著很多不為人知的秘密。成为此频道的会员即可获享以下 ... 於 www.youtube.com -
#75.瑞士銀行洗錢相關報導- Yahoo奇摩新聞
最新最豐富的瑞士銀行洗錢相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -
#76.歐洲議會黨團建議歐盟執委會將瑞士列入洗錢高風險國家名單
歐洲議會黨團建議歐盟執委會將瑞士列入洗錢高風險國家名單. 2022-02-22. 依據瑞士Swissinfo電子報報導,由於瑞士信貸(Credit Suisse)銀行遭媒體指出過去曾經手大量各國 ... 於 investtaiwan.nat.gov.tw -
#77.瑞信的“秘密”:關於洗錢、腐敗、欺詐的隱秘角落 - 新聞百分百
瑞信的“秘密”:關於洗錢、腐敗、欺詐的隱秘角落瑞士銀行業曾以嚴格的保密制度聞名全球,聲稱為客戶提供絕對安全保密的財富管理制度,使瑞士銀行贏得瞭 ... 於 www.newsbfb.com -
#78.捲入販毒洗錢尚待審瑞信又遭爆陳年黑料惹議| 國際要聞
(中央社蘇黎世20日綜合外電報導)瑞士信貸銀行(Credit Suisse)今天被揭1940到2010年間疑大量經手黑錢,瑞信立即否認不法。瑞信2月初才因捲入販毒 ... 於 www.nownews.com -
#79.洗錢天堂的末日揭開瑞士銀行醜聞 - 中時新聞網
「公視主題之夜」13日將播出紀錄片「洗錢天堂的末日」,揭開瑞士銀行保密制度與醜聞案。瑞士占地4萬平方公里,人口700萬,只有7成國土適合居住, ... 於 www.chinatimes.com -
#80.銀行的保密義務與洗錢防制-以新加坡與瑞士為例
「銀行的保密義務與洗錢防制-以新加坡與瑞士為例」-犯罪防治研究中心專案研究人員陳湘渝 · 發布日期: 110-01-20 · 最後更新日期:110-01-20 · 資料點閱 ... 於 www.cprc.moj.gov.tw -
#81.瑞士信貸為毒販洗錢被判有罪為瑞士加強銀行監管信號 - 玩股網
瑞士 第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse) 因參與和保加利亞販毒集團有關的洗錢案,日前遭瑞士聯邦刑事法院判決有罪並被罰款。 這是瑞士歷史上,首次有 ... 於 www.wantgoo.com -
#82.瑞信遭爆經手大量黑錢歐洲議會呼籲將瑞士列入黑名單 - 自由財經
財經頻道/綜合報導〕瑞士信貸(Credit Suisse)昨(21日)被揭1940到2010 ... Ferber)表示,「瑞士機密」的調查結果表明,瑞士銀行在防洗錢方面存在 ... 於 ec.ltn.com.tw -
#83.瑞士銀行洗錢 :: 全台銀行資訊網
瑞士銀行洗錢. 瑞士高所得的秘訣在於:身為中立國,又具有銀行保密制度的悠久傳統,瑞士銀行吸引了全球的外逃資本、逃漏稅資本和組織犯罪資本,在瑞士開設匿名帳戶,將 ... 於 bank.idatatw.com -
#84.洗錢天堂的末日| 公共電視紀錄片平台
洗錢 天堂的末日 THE END OF BANK SECRECY: HOW THE US BROUGHT SWITZERLAND DOWN ... 這是一場金融之戰,美國所依靠的武器正是瑞士最引以為豪的銀行體系。 於 viewpoint.pts.org.tw -
#85.經貿透視雙周刊527 臺日攜手 拓展泰菲馬商機
漫談國際反洗錢與文□劉承愚近年來歷經銀行、律師、會計師和本國受廠商委託為 ... 瑞士銀行客戶資訊的解密說到避稅,就不能忽略瑞士銀行業在全球財富管理中扮演的角色。 於 books.google.com.tw -
#86.[問卦]瑞士除洗錢銀行沒甚大企業,為什麼收入高? - Gossiping
剛剛看了一下為基百科,最世界國民收入最高的國家是瑞士,平均83580美元, 可是瑞士除了銀行洗錢外,沒甚麼國際知名的大企業,為什麼會那麼有錢? 於 ptt-politics.com -
#87.引诱客户将钱藏在瑞士!这家银行最新判决出炉!罚金大幅削减 ...
法国巴黎一家上诉法院日前宣布,维持2019年的一项裁决,即瑞士银行(UBS)通过向客户提供一系列服务向有关税务机关隐瞒资产,实施非法洗钱。瑞银集团在 ... 於 www.stcn.com -
#88.洗錢天堂|瑞信遭爆陳年洗錢少1000億美元,加密犯罪250億 ...
瑞士 信貸銀行(Credit Suisse) 2 月初才因捲入販毒洗錢案,正由法院審理,今天又被媒體揭露自1940 到2010 年間疑大量經手黑錢,瑞信立即否認不法。 於 www.horizonnextsumari.com -
#89.新加坡取代瑞士,成為富豪們藏錢的好地方
新加坡因為一項銀行保密法的保護,正成為新的瑞士。 ... Task Force)是一個為打擊洗錢而設立的多國諮詢小組,該組織於去年表示,新加坡的金融機構「對 ... 於 cn.nytimes.com -
#90.瑞士銀行6.8萬億美元的秘密即將揭曉,不少人慌了 - PEEKME
幾百年來,瑞士銀行業依靠全球聞名的保密製度,一度管理著全球6.8萬億美元的資產, ... 瑞士也因此與越來越多的避稅、洗錢醜聞、政客腐敗、恐怖分子等聯繫在一起,. 於 www.peekme.cc -
#91.她畢業自輔大!一名UBS員工遭中方指控涉嫌洗錢被拘禁 - 信傳媒
國際兩大財富管理公司瑞士銀行(UBS Group AG)和瑞士寶盛銀行(Julius Baer)對部分員工發布旅遊禁令,不要入境中國。(圖片來源/維基百科). 於 www.cmmedia.com.tw -
#92.【扁案重啟審判1】瑞士密函法務部催辦扁家洗錢帳戶 - 鏡週刊
前總統陳水扁家族擁有的「海角七億」涉洗錢,遭瑞士檢方凍結長達11年之久, ... 瑞士司法部近日透過司法互助管道密函法務部,對扁案停審致瑞士的銀行 ... 於 www.mirrormedia.mg -
#93.瑞士不再是洗錢天堂 - 地球圖輯隊
想到瑞士,許多人馬上會聯想到洗錢天堂,因為瑞士銀行是出了名的保護客戶隱私,但是受到各國政府的壓力,瑞士銀行再也不是逃稅者的安樂窩...... 於 dq.yam.com -
#94.瑞士銀行洗錢在PTT/mobile01評價與討論
简便而快捷地在线开设您的瑞士银行账户!在CIM银行,您无需前往我们的办事处即可填写并签署您的开户协议! ... 关于我们| UBS 新加坡瑞银扎根亚洲已有50多年。 虽然我们是 ... 於 bank.reviewiki.com -
#95.新聞發布第7號(私人銀行洗錢防制準則)
中央銀行新聞稿九十年一月十日一、由荷蘭銀行、巴克萊銀行、西班牙國際銀行、大通銀行、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、德意志銀行、摩根銀行、 ... 於 www.cbc.gov.tw -
#96.【社會觀察題】瑞士為什麽中立? | Ragu拉古- vocus
不過,瑞士也不會放任“洗錢天堂”這種臭名在外。1998 年《反洗錢法》生效,規範銀行有義務核實客戶身份,並規定銀行和其他金融中介機構均有義務舉報 ... 於 vocus.cc -
#97.歐洲議會黨團建議歐執委將瑞士列入洗錢高風險國家名單
依據瑞士Swissinfo電子報報導,由於瑞士信貸(Credit Suisse)銀行遭媒體指出 ... 倘瑞士銀行無法遵守洗錢防制國際標準,顯示瑞士金融監管存在高風險。 於 www.moneydj.com -
#98.存在瑞士銀行的錢由於各種原因而無法取出,最後會怎麼處理?
除了瑞士政府之外,沒有任何人能夠知道誰在瑞士銀行有存款,正因爲 ... 動作片裡少不了的'洗錢公司'的場景,他們都會把自己的錢轉到瑞士銀行,然後才 ... 於 ppfocus.com -
#99.【詢問】瑞士銀行洗錢
法定公開揭露事項| UBS 全球議題瑞士商瑞士銀行客戶往來總約定書暨風險揭露書... UBS Wealth Management TW Standard Fees & Commissions – effective ... 於 nzworktravel.com -
#100.也要把錢存進瑞士銀行
但是卻有銀行是全世界的富豪們捧著錢,搶著要把錢存進去,那就是瑞士銀行。 ... 委員會在一九九八年十二月通過的關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的 ... 於 www.gushiciku.cn