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銀行內部控制與內部稽核資格測驗經典講義與試題

為了解決第一銀行外幣帳戶開戶的問題，作者高朝樑 這樣論述：

從電子支付與純網路銀行探討我國金融科技法規

為了解決第一銀行外幣帳戶開戶的問題，作者林哲玄 這樣論述：

　　近年來我國金融科技發展越來越變化快速，金融監督管理委員會（下稱金管會）於2016年時，宣示將要推動電子支付5年倍增計畫，目標將國內非現金支付比率要從 2015 年的26%，到2020年結束時要提升至52%，為了達到目標，2017年通過了金融監理沙盒制度；2019年核准了3家純網路銀行（下稱純網銀）執照申請；2020年推動「電子票證」及「電子支付」兩個法規修正合併；到2021年純網銀陸續開始上線營業及「電子支付機構管理條例新法」也將於同年7月1日正式實施上路，這些政策皆有促進提升電子支付的目的。　　本論文首先會先就金融科技常見的名詞：電子商務、行動支付、第三方支付、電子票證及電子支付的定義

、運作模式、特色及我國常見支付實務現況先作一一解釋及分析整理。　　次來，對立法院於2020年12月25日三讀通過的「電子支付機構管理條例修正新法」，本論文將會一一整理檢視修法重點，並與相關學說見解相互比較，並對目前尚在研議訂定或需一併修正之相關子法，觀察整理金管會對於新法上路前所提出的配套措施。　　而針對與「電子支付機構管理條例修正草案」公布日同天被金管會核准設立的3家純網銀：樂天國際商業銀行、連線商業銀行及將來商業銀行，本論文將對各業者開業初期或籌備中的狀況作觀察整理。　　前面整理了我國實務運作與將上路的最新法規後，本論文將再以一個章節補充外國法中美國的統一資金服務法、日本的資金結算法、中國

的非金融機構支付管理辦法與非銀行機構網絡支付業務管理辦法和歐盟的支付服務指令及第二號支付服務指令等所有外國法規內容，參考國外機構運作實務如美國的PayPal及中國的螞蟻金服所處現在和未來展望，來對比我國本次修法適用或之後再修法與他國相較有無可借鏡之處。　　最後針對上開金融科技的國內、外法規與實務運作等整理資訊，本論文將會依個人觀察作出結論並提出一些實務上的心得想法。

【強化實務題型重點＋修法對應】銀行內控人員 速成（2021年1月版）

為了解決第一銀行外幣帳戶開戶的問題，作者林崇漢 這樣論述：

　　★全書翻新！配合近期銀行內控相關法令大幅修訂進行全書更新對應，更針對近年「新考法規」、「較新題型」重新彙整重點整理內容。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題，每一頁都對應最新考情，「讓最專業的銀行內控老師、帶你讀到真正會考的重點」！★   　　1. 內稽內控法規大翻修，全書內容徹底更新對應！   　　近期重要修法諸如：銀行資本適足性及資本等級管理辦法、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法、金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項、國際合作商品新臺幣相關款項收付之核准、金融消費者保護法......等。本書特進行全文修訂使之「對應最新法令規定」，確保考生不至於因讀到

舊法而答錯題目。   　　2. 因應近期內稽內控命題方向大幅偏實務化、難度明顯提升，特進行全書重點整理翻修；並適度精簡出題頻率較低內容，使全書更加「命題導向」，進一步提升備考效率。   　　3. 「考前衝刺大補貼」獨家收錄最新題型考點：   　　「100天17張金融證照達人柳威廷」獨家授權，將其備考各科證照時私人所作之「各類總整理（數字類、年數類、金額類…等）」收錄並彙編成「考前衝刺大補貼」→服用此帖「考照特效藥」，你也可以在最短時間內考取銀行內控證照！   　　★版本資訊：110年1月版★   　　「銀行內部控制與內部稽核測驗」係台灣金融研訓院舉辦之各項金融證照測驗中最熱門，參加人數最多的考

試，由於其考試內容之範圍除出納、存匯、放款、外匯等基本業務外，尚有投資、信託、財富管理、票券及證券、消費金融、資訊、衍生性金融商品等業務，內容十分龐雜而且零散，在應考準備上相對於其他測驗吃力，而為能幫助應考人員化繁為簡、把握綱領，實有必要做應試重點整理。 幫助應考為編輯本書之主要目的，然而對金融業務有興趣之在校學生或社會人士，利用本書亦可迅速掌握銀行業務之重點。   　　本書即為參加銀行內部控制基本測驗所做的應試重點整理，全書分為三大篇：第一篇：內控內稽法規重點整理、第二篇：內控內稽實務重點整理、第三篇：歷屆考題解析。考生在準備內控測驗時，若時間許可，除閱讀金融研訓院印行的指定用書外，可配合本

書之重點整理，當能對內控之各項規定及原則更能透徹瞭解；若時間不足者，可直接閱讀本書，由於本書是重點整理，雖無法含蓋所有內控之內容，但應試仍可獲得滿意的分數。 編者的話 本書特色 銀行內部控制與內部稽核測驗（一般金融） 銀行內部控制與內部稽核測驗（消費金融） 本書使用說明  台灣金融研訓院110年度筆試測驗預定時程表  證基會110年度筆試測驗預定時程表 最新法規動態   PART 1│重點整理 第 1 篇　內控內稽法規 重點整理 Chapter 1│銀行法及金融控股公司法 1.銀行法  2.金融控股公司法   Chapter 2│內部控制制度及內部稽核制度  1.銀行業公司治理實務守則  2

.金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法  3.銀行稽核工作考核要點   Chapter 3│金融機構安全維護 1.概述  2.一般安全維護措施  3.營業處所安全維護措 4.金庫、出租保管箱（室）安全維護措施 5.自動櫃員機安全維護措施  6.防範歹徒安裝側錄器盜錄客戶資料  7.運鈔業務安全維護措施   Chapter 4│委外作業與電子銀行業務 1.委外作業  2.電子銀行業務 .    Chapter 5│詐騙、洗錢防制、重大偶發事件及客戶資料保密 1.詐騙案件處理 2.存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法(103.8.20) 3.洗錢防制 4.重大偶發事件 5.客戶資料

保密   Chapter 6│消費金融業務 1.消費性貸款  2.信用卡  3.現金卡    Chapter 7│放款及外匯業務  1.放款 2.外匯   Chapter 8│投資及票券、證券 1.商業銀行投資有價證券之種類及限額規定105.12.22 2.票券金融(票券金融管理法節錄) 3.證券業務    Chapter 9│金融消費者保護 1.金融消費者保護法(節錄)  2.專業投資機構範圍及符合一定財力或專業能力之條件106.12.6  3.金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法100.12.12  4.金融服務業確保金融商品或服務適合金融消費者辦法106.1.23  5.金融服務

業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦106.1.23  6.信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法107.10.19   Chapter 10│巴賽爾監理及存匯業務  1.巴塞爾監理 2.存匯業務    第 2 篇 內控內稽實務 重點整理 Chapter 1│內部控制與內部稽核 1.內部控制的原理原則 2.內控制度之建立與執行   Chapter 2│出納業務  1.出納的基本概念 2.庫存現金查核  3.待交換票據查核  4.託收票據 5.有價證券與保管有價證券查核 6.空白單據查核  7.授信債權憑證查核 8.自動櫃員機及金融卡查核   Chapter 3│存

匯業務 1.存款開戶 2.款項收付及帳務、稅務處理 3.存摺存款 4.公教存款與行員存款  5.存單業務 6.可轉讓定期存單  7.同業存款 8.支票存款戶管理  9.空白支票、本票之核發  10.退票及拒往 11.票據掛失止付之處理 12.撤銷付款委託 13.本行支票  14.匯兌業務   Chapter 4│授信業務暨逾期放款 1.授信的基本概念  2.授信種類  3.授信作業  4.貸後管理 . 5.逾期放款 6.逾催作業程序   Chapter 5│外匯業務 1.外匯的基本概念  2.進出口外匯業務  3.匯兌業務 4.外匯存款業務 5.外幣貸款及外幣擔保付款保證業務 6.外匯交易 7

.國際金融業務（OBU）   Chapter 6│投資業務 1.有價證券投資  2.投資國內外有價證券之限制 3.投資有價證券之作業 4.企業投資（轉投資）   Chapter 7│信託業務  1.一般信託業務 2.特定金錢信託投資國內、外有價證券 3.企業員工福利儲蓄及員工持股信託 4.信託資金集合管理運用 5.共同信託基金 6.不動產、金融資產證券化 7.保管銀行業務   Chapter 8│財富管理業務 1.銀行辦理財富管理業務  2.財富管理業務應注意之問題   Chapter 9│票券及證券業務  1.票券簽證與承銷  2.票券自營及經紀業務  3.證券經紀業務  4.證券自營業務

5.證券承銷業務    Chapter 10│消費金融業務 1.消費金融業務概述 2.查核消金業務之基本原則  3.產品規劃 4.行銷策略  5.授信評估 6.帳戶管理 7.風險控制  8.績效評估 9.債權收回   Chapter 11│資訊業務 1.電腦化對控制環境之影響  2.網路銀行業務安全控管  3.資訊單位查核 4.營業單位查核    Chapter 12│衍生性金融商品  1.衍生性金融商品之風險  2.銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法  3.辦理衍生性金融商品作業   第 3 篇 考前衝刺大補帖   PART 2 │最新歷屆試題暨詳解