虛擬帳戶 洗錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦翁禮祺寫的 金融科技2.0:數位金融與科技創新(二版) 和顏長川的 誰搶了我的金飯碗?都 可以從中找到所需的評價。
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這兩本書分別來自雙葉書廊 和創見文化所出版 。
中國文化大學 法律學系 林麗真所指導 卓家琪的 論電子支付之監督管理制度-以消費者保護及交易平台之監管為中心 (2021),提出虛擬帳戶 洗錢關鍵因素是什麼,來自於電子支付、電子支付機構管理條例、消費者保護、監管機制、風險控管、洗錢防制。
而第二篇論文中國文化大學 政治學系 林忠山所指導 林標油的 我國防制電信詐騙執行策略之研究:全球治理之觀點 (2018),提出因為有 電信詐騙、防制、第三部門、全球治理、執行策略的重點而找出了 虛擬帳戶 洗錢的解答。
最後網站查獲比特幣洗錢中心5道關卡騙過實名認證 - 卡優新聞網則補充:警方調查,嫌犯利用網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易的方式,躲避被查緝的風險,並透過5道關卡把贓款匯出,一個月來轉帳超過上百萬人民幣。 比特幣屬於虛擬貨幣,被詐騙集團 ...
金融科技2.0:數位金融與科技創新(二版)
為了解決虛擬帳戶 洗錢 的問題,作者翁禮祺 這樣論述:
本書是依據作者多年授課經驗,實際考量教師教學需求與學生學習效能的金融科技教科書。內容兼具理論與實務,依主題次序介紹基礎知識與應用,適合金融科技與數位金融相關的課程。內容與產業界關聯性高,可協助教師掌握最新金融科技脈動,培養學生進入金融科技就業市場能力。 一本【老師方便教學、學生容易學習、課後可以習作、掌握檢定趨勢】的金融科技學習書籍。 本書特色 完整學習面向:包括金融場域、科技創新、商業模式與風險監理四大面向。 實際授課教材:依教學邏輯次序設計章節、循序漸進闡述基礎理論與應用。 方便老師授課:每章適合單週課程,老師可依照不同
學分時數,規劃課綱。 圖文連結學習:各章精心挑選圖片,並且附加圖說,以加深讀者學習印象。 豐富即時案例:經典案例不僅符合時事性、更兼具全球視野與臺灣在地性。 標示混淆名詞:例如數位銀行與開放銀行的意涵差異,協助釐清模糊觀念。 分類列舉試題:檢定試題依照主題列於各章課後習題,節省搜尋試題時間。 適用課程 金融科技相關課程 例如:金融科技導論、金融科技概論、金融科技創新與應用、金融科技實務與應用、金融科技實務講座、金融科技專題企畫、金融科技與財富管理、金融科技工作坊、金融科技管理個案等。 數位金融相關課程 例如:
數位金融概論、數位金融科技概論,數位金融發展與應用、數位金融專題、數位金融設計與創新、財富管理-數位金融人才培育課程、數位金融與風險管理等。 適用對象︰技職專校及大學相關科系大學部及研究所學生,及對於金融科技有興趣之專業人士與社會大眾,皆可適用。
論電子支付之監督管理制度-以消費者保護及交易平台之監管為中心
為了解決虛擬帳戶 洗錢 的問題,作者卓家琪 這樣論述:
我國近年來因網路蓬勃發展、支付設備普及加上政府大力推廣等因素,致電子支付成長迅速。據金管會統計,我國電子支付總使用人數於2020年8月首次突破1000萬人次,其後更於2021年10月突破1500萬人次,顯見電子支付已逐漸成為消費者主要使用支付工具之一。於電子支付使用人數不斷成長下,為讓法規與時俱進,立法院於2020年12月25日三讀通過「電子支付機構管理條例」修正草案,將「電子支付機構管理條例」與「電子票證發行管理條例」進行整合,並同步廢止「電子票證發行管理條例」。然而,本次修法是否符合我國電子支付產業現況及與國際趨勢接軌仍有待討論,且電子支付之普及雖使交易模式得以突破距離障礙,便利商業流通
,但電子支付之運作流程是商品業者與消費者透過網路及電子支付業者提供之平台進行資金移轉,進而產生監管機制、風險控管、消費者權益保護及洗錢防制等議題。基此,本文首先介紹電子支付機構之定義、類型及交易當事人之法律關係,並說明現行法針對電子支付及第三方支付之區別。再就我國、美國、歐盟及中國電子支付法制進行比較法分析,希望透過各國之立法經驗探討我國現行法之監管機制及消費者保護制度是否完善。最後,本文將透過各國立法經驗綜合評析我國現行法之規範,並提出修法方向與建議,期望作為未來修法之淺見,以完善我國電子支付產業法制規範。
誰搶了我的金飯碗?
為了解決虛擬帳戶 洗錢 的問題,作者顏長川 這樣論述:
5G is real and coming ! 5G=服務(SERVICE)+智慧(SMART), 5G帶來非金融業的四新領域── 四大領域即─區塊鏈、虛擬貨幣、沉浸體驗及監理沙盒將各顯神通; 為金融業的四大變化──實體化、網路化、行動化、智慧化 很多人都誤以為5G是金融業的專利,其實各行各業都可加以運用 : 「區塊鏈」是下一代的互聯網、 「虛擬貨幣」是虛實世界的橋樑、 「監理沙盒」小型實驗室、 「沉浸體驗」是五感實境感受。 5G 的三大特性:高頻寬(百倍速)、低延遲(1毫秒)、廣連結(百萬個/ 平方公里),正好可以對應三種不同類型的應
用;高頻寬可以帶來4K/8K 影音、電競、AR/VR 等消費者應用,而低延遲能實現車聯網、智慧製造、遠距醫療、遠距操控等產業與工業應用,至於廣連結則可開創全新的物聯網……更多的5G應用與未來趨勢,將透過本書得到一定的啟發。 個人和企業都必須加速「數位轉型」,才能搶到金飯碗! 5G行動通訊科技(高頻寬、低延遲、廣聯結)將促成萬物互聯,有利於發展大數據、人工智慧、物聯網等服務,應用層面不再侷限於通訊領域,各行各業都可能搭上5G浪潮。 快速變動帶來新挑戰但更帶來新機會,當「金融遇見科技」會碰撞出什麼樣的精彩火花?FinTech會為金融業打造什麼樣的網路銀行、開放銀行、未來銀行?什麼
是智慧電商、智慧工廠、智慧辦公室? 5G 的三大特性:高頻寬(百倍速)、低延遲(1 毫秒)、廣連結(百萬個/ 平方公里),正好可以對應三種不同類型的應用;高頻寬可以帶來4K/8K 影音、電競、AR/VR 等消費者應用,而低延遲能實現車聯網、智慧製造、遠距醫療、遠距操控等產業與工業應用,至於廣連結則可開創全新的物聯網,應用於人生的八大需要中: 食─ 5G 咖啡機器人一面煮咖啡一面還能服務客戶,且兼具5G 行動熱點、人臉辨識、語音辨識下單等功能;全台第一個AI 溫室(全自動科蔬果),2021 年7 月就要投產。 衣─ AI 智慧驗布的作業,可以高速判斷布料是否有破洞、髒污、勾絲等
瑕疵。 住─智慧家庭能夠控制燈光、窗戶、溫濕度、影音設備以及家電等,也可同時包含出入控制或是警報器;當連上了網際網路後,家庭設備變成智能網中重要的成份。 行─ 利用即時通訊來控制號誌、改善交通狀況,打造更安全、更便利的車聯網、自駕車和停車的智慧交通體驗。 育─ 透過5G 無人機基地台傳輸訊號,搭配AR 眼鏡引導現場工作者做教育訓練或透過AR 視覺化的導引可輕鬆帶領旅客前往目的地。 樂─5G 與VR/AR 結合,不論演唱會、音樂會或運動賽事都能享受如親臨現場般的觀看體驗。 醫─ 5G 與醫療的跨域整合,實現遠端醫療、遠端照護等服務;5G即時復健指導,患者不用到醫院也
能在家中進行復健。 養─ 當5G 遇上AI,將共同開創嶄新科技與醫養照護服務整合的新契機,加速醫療機構與長期照顧服務機構的轉型升級。 5G將會加速更多應用服務的發展,例如AR/VR 遊戲、購物;機器人智慧工廠、居家照護機器人;無人機安全監控、農作物勘查等。當智慧機械人顛覆物流倉儲運作、AI剪片又快又好……哪些類型職務的飯碗可能因數位科技崛起而不保? 5G所影響的不是只有科技業,而是目前市面所看到的大部分的行業,從醫療保健到金融服務再到零售業都會受到5G技術的衝擊。隨著5G的上線,更多令人驚豔的應用將會不斷地推陳出新,改變你我現有的世界,個人和企業都必須加速「數位轉型」,才能搶
到金飯碗! 5G將如何影響我們的未來 去銀行化,手機就是分行 未來銀行將會「去中心化」,這時候每個人都是中心,不必依賴第三者;「去銀行化」的話,每一隻手機就是一家分行,難怪全球的分行在縮減中;只有最優秀而非最龐大的銀行可以存活,未來銀行可以是傳統銀行加以改良,可以是新設的純網銀,更可以從大型金融科技公司蛻變而來。 未來的銀行除了具體的總行和客服中心外,其他的業務功能大部分都已數位化,拿著手機到處「嗶」一下就可處理約80%的金融業務;再經過一段時候,僅憑一張臉、一支嘴和一副眼鏡就可如入無人之境,一面處理銀行業務一面跟金融機器人聊天;刷臉認人、語音辨識、擴增實境⋯⋯等功能,
全都跟生活緊密結合,進行情境式參與。 未來的銀行會是將金融服務內建(embedded)在汽車內,可以自動支付無須卡片或是無人駕駛的計程車可自動計算車資並支付過路費。 如果將金融服務內建在亞馬遜的Alexa 及Apple 的Siri 等,可依指示執行支付、預約、進行交易、查詢資訊、存款及投資等。 台灣首件監理沙盒實驗─ 凱基銀行與中華電信攜手「電信行動身份認證」,結合手機行動認證,符合「滑世代」需求,解決年輕人(信用小白)無金融帳戶無法認證的限制,安全性更高。間接地也提升銀行競爭力;除了有助於銀行吸收更多客源,並推展「普惠金融」之外,直接透過電信第三方認證機制,不僅可做身份上的
驗證,還能透過其電信費的繳交是否正常?來協助判斷銀行借款風險等級的高低。 宏達電前CEO 周永明創辦未來市(XRSPACE),推出世界首款社交實境5G XR 平台XRSPACE 以及首支支援5G 的VR 一體機裝置XRSPACE MANOVA。 永慶房仲與XRSPACE 合作,超前部署5G,讓消費者享受XR 沉浸式看屋體驗! 關燈工廠應用了人工智慧、大數據及自動化技術,利用人工智慧技術進行預測分析、影像辨識與資訊安全,利用大數據進行即時派工、機台預期保養及材料追蹤。 走進富士康工業富聯在深圳的關燈工廠時,發現裡面沒有多少人,女工產線消失了;即使員工降九成,工廠還是照常運
作,光源僅剩信號燈,只有點點綠光,廠長需拿手電筒巡廠。由於具備省人力、省空間⋯⋯等諸多好處,466 億元營收的工廠,靠32 人就撐起來;「自動化」省下的不僅是人力成本,還在於機器能彼此溝通,辨識品質好壞,最後回頭再優化決策。關燈工廠裡的戰情室,令人目眩神搖的眾多螢 幕掌控工廠裡的狀態,包括每天訂單、產能、產品組裝良率⋯⋯等。 關燈工廠不僅只是幾乎「無人工廠」,真正目標是簡化工作流程、加強工作品質並且優化決策,同時改變人力結構,從傳統的以人為中心,變成以數據為中心的「無憂工廠」(把工作放前端做決策),這才是關燈工廠的意義。以專門生產智慧手機等電氣設備組件的工廠為例,採用全自動化製造流
程,配備機器學習和AI 設備自動優化系統、AI 維護系統和智慧生產實時狀態監控系統,將生產效率提高30%,庫存周期降低15%,真正實現關燈無人工廠的目標,同時也是第一家機器學習和工業人工智慧的無憂工廠。 名家推薦 中華電信行動通信公司總經理/電信研究院院長 林榮賜 NEXT BANK 執行副總/ 漫畫愛好者 梅 驊 前金融委員、考試委員/ 台大財務金融系教授 楊雅惠 台新文藝基金會董事長/台新銀行監察人 鄭家鐘 陀飛輪系統創想者/ 企業暨個人生涯顧問 邢憲生
我國防制電信詐騙執行策略之研究:全球治理之觀點
為了解決虛擬帳戶 洗錢 的問題,作者林標油 這樣論述:
為探究目前電信詐騙犯罪氾濫之嚴重程度,本文以全球治理之觀點來探討公部門、私部門及第三部門在我國防制電信詐騙執行策略中分別在預防、偵查、緝捕及整合等四大面向所遭遇之主要困境有哪些?各部門解決途徑之策略、角色及協力又為何?以建構跨部門合作機制之電信詐騙犯罪防制策略作為,並將之具體展現出來。因此,本文採用情境犯罪預防理論、全球治理理論及系統理論等研究途徑,並輔以文獻分析、深度訪談及個案分析等研究方法,試圖探索我國警方執行電信詐騙犯罪防制策略時所遭遇之各種主要困境。藉此了解目前電信詐騙犯罪防制策略可能產生之疏漏,俾進一步思考電信詐騙犯罪防制策略變革之必要性與補救措施,從而建立防制電信詐騙犯罪之具體可
行模式。本研究主要發現計有下列數項:ㄧ、預防面向:1)詐騙案件起訴率和判決刑度低,以及行政檢查力道不足,未能發揮嚇阻的功能,是造成電信詐騙犯罪持續發生的心理誘因;2)預防詐騙宣導經費不足、宣導方式無法吸引民眾及金融機構聯防機制不足,是造成民眾防詐意識嚴重不足的主因;3)缺乏快速聯防機制,銀行資金凍結和相關資訊查詢不能快速便捷,成為電信詐騙防範的嚴重缺口;4)行業監管不落實確實與個資外洩、預付卡及信用卡發放不夠嚴謹、網路電話和遊戲點數成為詐騙犯罪的工具,具有因果關係。二、偵查面向:1)金融機構反洗錢可疑交易報案線索及境外竄改電話號碼,嚴重影響電信詐騙犯罪偵查之啟動;2)網路高科技、多元洗錢管道、
虛擬帳戶及詐騙集團採分級管理,成為犯罪情資蒐集與判讀障礙的重要因素;3)通訊監察聲請不易及偵查人員對於詐騙集團之犯罪手法、犯罪工具不熟悉,導致偵查工作遭遇瓶頸;4)各地法制與司法主張差異、兩岸司法互助議的法律屬性不明及兩岸警方仍未完全建立官方直接聯繫渠道,係造成妨礙電信詐騙犯罪現場偵查之主要因素。三、緝捕面向:1)跨境犯案及犯罪分工細密,係造成查緝嫌犯只能緝到車手,無法緝獲高層或核心人員,成為電信詐騙犯罪「屢打不絕」蔓延國際的主因;2)兩岸的政治因素影響實為現行查緝打擊電信詐騙犯罪最大的障礙。四、整合面向:1)主權、法律程序、語言、社為風氣及兩岸關係,成為不同國家(區域)偵查機關之間合作障礙的
癥結所在;2)績效管轄、業務職掌及追求的目標差異是造成不同偵查機關之間、政府不同部門之間及政府與業者之間協作存在障礙的主要因素。關鍵詞:電信詐騙;防制;第三部門;全球治理;執行策略
虛擬帳戶 洗錢的網路口碑排行榜
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#1.台灣被捲入洗錢風險?金融犯罪嫌疑者iFinex,曾是7家本土 ...
iFinex旗下交易所的比特幣地址(即帳戶),去年被美國財政部指控用於販毒。 iFinex旗下Tether發行的泰達幣,被稱虛擬貨幣圈的穩定貨幣,卻爭議不斷。 於 www.cw.com.tw -
#2.臺灣網路金融犯罪手法追查細節大公開,偵九隊建議銀行KYC ...
利用金融服務犯罪的手法中,又以ATM繳費所產出的虛擬銀行帳號造成的財物 ... 透過虛擬貨幣(如遊戲點數、比特幣、以太幣等)迅速洗錢銷贓,利用網路的 ... 於 www.ithome.com.tw -
#3.富邦證券
富邦證券以正向的精神提供投資人溫暖優質的金融服務,包含最便捷的線上開戶服務、股票投資、定期定額、複委託海外市場與全方位的投資商品,為每位客戶開創全新價值。 於 www.fubon-ebroker.com -
#4.查獲比特幣洗錢中心5道關卡騙過實名認證 - 卡優新聞網
警方調查,嫌犯利用網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易的方式,躲避被查緝的風險,並透過5道關卡把贓款匯出,一個月來轉帳超過上百萬人民幣。 比特幣屬於虛擬貨幣,被詐騙集團 ... 於 www.cardu.com.tw -
#5.簡書永- Chairman 理事長- 台灣虛擬通貨反洗錢協會 ... - LinkedIn
地下通匯及人頭帳戶洗錢案例 · ACAMS第十一屆台灣【加強防制洗錢/打擊金融犯罪時用工具和技巧】地區會議 · 交大科法所學分班金融業法遵與科技法律實務導論 · 新支付工具之洗錢 ... 於 tw.linkedin.com -
#6.虛擬帳號收款服務暨易收網服務平台約定書 - 凱基銀行
13.立約人不配合貴行定期或不定期審視、拒絕提供實質受益人或對立約人行使控制權之人等. 資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明、涉及疑似洗錢或資恐交易、或 ... 於 www.kgibank.com.tw -
#7.銀行虛擬帳戶缺乏認證成為新型態洗錢工具
針對新興虛擬帳戶詐騙,係利用現有第三方支付或電子商務交易無法驗證買家身分漏洞,因此一般發現金融帳號過長者多為虛擬帳戶,通常這些帳號會歸屬於特定使用(如繳納學費、 ... 於 ilcpbsa.e-land.gov.tw -
#8.虛擬帳戶是什麼-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月
找虛擬帳戶是什麼在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供虛擬帳戶是什麼,虛擬帳戶洗錢,銀行虛擬帳號詐騙相關資訊,找虛擬帳戶是什麼就在網路熱推信用卡刷卡優惠情報. 於 ccard.gotokeyword.com -
#9.韩国监管机构考虑稳定币在洗钱中的作用 - 虚拟货币博客
根据一份新报告,韩国金融服务委员会认为稳定币极易受到洗钱的影响。 於 zh-cn.blogtienao.com -
#10.7 種常見的虛擬貨幣詐騙手法(下) - MaiCoin Group Blog
你可能會在一些打工社團上看到「虛擬貨幣交易所徵兼職」,在家就可工作、時間自由,工作內容就是「協助轉帳」,你只要註冊一個交易所帳號, ... 於 blog.maicoin.com -
#11.防洗錢金管會盯上虛擬貨幣業者
知情官員表示,比特幣等一七○○多種虛擬貨幣交易盛行,也引發洗錢防制等疑慮,金管會去年七月針對銀行辦理虛擬貨幣相關帳戶業務,發函訂定反洗錢規範;去年十一月新 ... 於 www.hyf.com.tw -
#12.FinTech Taipei 台北金融科技展
賦予逛展來賓虛擬角色身份,體驗虛實整合經濟,針對虛擬角色推薦與制定客製化逛展 ... 政府「2050淨零排放」政策,金融機構也將於金融博覽展中呈現碳帳戶、碳存摺, ... 於 www.fintechtaipei.tw -
#13.亂給地址小心淪洗錢幫兇!比特幣9 種犯罪類型大公開 - 奧丁丁
很多人不知道提供比特幣帳戶(交易所錢包位址)給詐騙集團,等同網路詐欺裡提供帳號的車手! ... 開設、經營虛擬貨幣「比特幣(Bitcoin)」交易平臺,鼓勵用戶開戶;. 於 www.owlting.com -
#14.虛擬貨幣探討系列:論防制洗錢及打擊資恐之可疑交易監控
但以目前許多虛擬貨幣交易所的架構下,賣出虛擬貨幣並不代表法幣會直接進入. 傳統金融體系(如銀行帳戶),而是入帳至該交易所本身維護的新台幣餘額。該新台幣餘額可隨. 於 www.pwc.tw -
#15.三角詐騙問題, 您好,我於108/11/6接到一通聲稱網路賣家電話
1:A被詐騙匯款到B帳戶(虛擬帳戶),B是蝦皮賣家,賣商品給C,C是詐騙集團,向B ... 犯罪事實認定復查無其他積極證據足資認定詐欺與洗錢犯行故認被告等犯罪嫌疑均不足. 於 www.law110.com.tw -
#16.111 年度上半年主要檢查缺失-本國銀行
本國銀行/防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業/缺失項次(1/3). 缺失. 態樣. 缺. 失. 情. 節. 辦理虛擬帳號代收款業務,未確實查證客戶身分背. 於 www.feb.gov.tw -
#17.區塊鏈與法律:程式碼之治 - 第 91 頁 - Google 圖書結果
為了防止洗錢,《聯邦銀行保密法》要求覆蓋「金錢服務業務」,為所有交易或涉及大額 ... 雖然虛擬貨幣營運商不屬該指令規範的範圍,但在西元2016年7月,歐盟委員會通過了一 ... 於 books.google.com.tw -
#18.法規內容-虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
法規名稱:, 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法英 ... 託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人,或與上述人員具相當 或類似職務者之身分。 於 law.fsc.gov.tw -
#19.買賣比特幣銀行戶頭遭列警示帳戶就一定會被抓去關嗎?
若把銀行帳號借給詐騙集團完成犯罪行為,涉及幫助洗錢、幫助詐欺等罪, ... 買賣虛擬貨幣收到錢,但因為對方涉及詐騙集團案件,導致己身銀行帳戶也遭 ... 於 tw.news.yahoo.com -
#20.洗錢防制專區(AML) - 中國信託
為提升對客戶的保障,本行透過內部程序與系統,加強防範詐騙及金融犯罪活動,以防制不法分子以假冒身分操控您的帳戶。 依據本行內部政策及法令規定,須不定期對客戶 ... 於 www.ctbcbank.com -
#21.虛擬貨幣平台110年7月1日納入反洗錢管制業者該怎麼因應?
風險1、客戶審查程序。客戶透過網路申請服務帳號或電子錢包,如何取得客戶真實識別資訊及真實身份文件具有一定程度的難度。 風險2、交易監控 ... 於 www.wanchicpa.com.tw -
#22.新時代經濟熱點解讀 - Google 圖書結果
目前,國際上對區塊鏈、分散式帳戶技術的主要看法為:一是尚處於初步發展階段, ... 與社群數位幣(如比特幣)和企業數位虛擬幣(如Q幣)完全不同,它是國家選擇性地利用已有 ... 於 books.google.com.tw -
#23.金管銀(二)字第09700466490 號 - 金融法規全文檢索查詢系統
主旨:有關銀行提供「虛擬帳號」予網站業者,被詐騙集團利用作為洗錢之人頭帳戶,應如何防範乙案,請貴會轉知各會員銀行(含外商銀行在台分行) 切實依說明二辦理,請 ... 於 law.banking.gov.tw -
#24.當日匯率查詢: 臺灣企銀
臺灣企銀Facebook粉絲頁 · 臺灣企銀LINE官方帳號 · 臺灣企銀Youtube專頁. 臺灣企銀. 網站導覽 · 無障礙服務 · 通過AA檢測等級無障礙網頁檢測 · 存款保險標章. 於 www.tbb.com.tw -
#25.45公益團體捐款名單遭駭!蝦皮假帳號成洗錢工具188人被騙逾 ...
... 網創立帳號,並透過管道,取得45家公益團體捐款名單,再以「預設扣款設定錯誤」的話術詐騙捐款人,供被害人匯款至蝦皮錢包,購買虛擬貨幣式洗錢, ... 於 www.appledaily.com.tw -
#26.洗錢防制工作年報 - 法務部調查局
1.工作概況(含統計資料) · 2.重要案例 · 3.策略分析報告:網銀人頭帳戶策略分析報告 · 4.國外洗錢防制資料:FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標(中譯)及FATF貿易型洗錢:趨勢與 ... 於 www.mjib.gov.tw -
#27.非法金流虛擬化詐團大膽拿自身帳戶洗錢- 社會- 自由時報電子報
這次全國掃蕩假投資詐騙集團專案行動破獲以李姓女子為首的詐欺水房,就是將旗下車手提領得手的贓款,購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)進行洗錢,遭刑事局偵二 ... 於 news.ltn.com.tw -
#28.警政新聞-新興犯罪手法詐騙集團以銀行虛擬帳號或電子支付 ...
新興犯罪手法詐騙集團以銀行虛擬帳號或電子支付平台詐取被害人款項獲利百萬元. 詳細內容. 本局刑事警察大隊偵查第七隊於本(11)月28日13時接獲通報,有詐騙集團車手在 ... 於 www.police.taichung.gov.tw -
#29.詐騙猖獗國人年遭詐50億! 國銀預警機制上線
... 臨櫃、網銀、ATM都包含在內,當客戶要轉帳到疑似境外詐騙帳戶時, ... 是小額的投資款,那客人也說不出這個理由,我們也報了疑似洗錢,一個半月就 ... 於 news.tvbs.com.tw -
#30.最新消息 - 行政院洗錢防制辦公室
31 微信支付涉洗錢,中國互聯網公司騰訊面臨上億人民幣罰款 · 32 非法金流虛擬化詐團直接拿自身帳戶洗錢 · 33 3月22日虛擬資產犯罪防制研討會,圓滿舉行完畢! 於 www.amlo.moj.gov.tw -
#31.聯邦數位銀行New New Bank
為提升更好的客戶服務體驗,預計於111/10/16(日)00:00至06:30,暫停數位存款帳戶New New Bank服務, 如維護作業提前完成,本行將不另行通知,造成不便,敬請見諒。 於 newnewbank.com.tw -
#32.富邦綜合證券
富邦證券以正向的精神提供投資人溫暖優質的金融服務,包含最便捷的線上開戶服務、股票投資、定期定額、複委託海外市場與全方位的投資商品,為每位客戶開創全新價值。 於 www.fbs.com.tw -
#33.企業網路銀行 - 彰化銀行
本服務不只可扣本行帳戶還可扣他行帳戶,提供客戶於同一平台進行跨行庫資金調撥作業。 代收/代付 透過媒體交換、萬用帳號、臺幣票據上傳等方式提供代收代付服務,可 ... 於 www.bankchb.com -
#34.虛擬貨幣將納入洗錢防制(音頻) - 元照
虛擬 貨幣將納入洗錢防制(音頻),月旦品評家,月旦說書人,元照讀書館, ... 洗錢防制與外匯資金查核之探討│ 曾邑倫 · 人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之適用│ ... 於 www.angle.com.tw -
#35.玩虛擬遊戲當心帳戶被洗錢集團利誘-15秒-彭政閔 - Facebook
५३७ views, ३८ likes, ० loves, ० comments, १ shares. 玩 虛擬 遊戲當心 帳戶 被 洗錢 集團利誘-15秒-彭政閔video created by 合庫ebank好康報報: 玩 虛擬 遊戲當心 ... 於 m.facebook.com -
#36.PA日报| 港府关注证券型代币;比特币挖矿难度创历史新高
据News1援引相关报告报道,韩国金融委员会认为单一交易所上市的代币和稳定币很有可能被洗钱,因此为防止洗钱,应调查虚拟资产交易所单一交易所上市代 ... 於 www.panewslab.com -
#37.假投資詐欺金流虛擬化警署長:將是打擊重點
... 不會出事」等話術吸收多名房仲提供人頭帳戶,再將詐得的贓款層層轉帳後購買泰達幣,將金流虛擬化以達洗錢目的。李女也收購假的虛擬貨幣投資平台, ... 於 www.epochtimes.com -
#38.HOYA娛樂城
勿信任何有心人士相關說詞,<<參加代操與匯款>>相關行為,可能成為<<詐騙與協助洗錢共犯等罪行>>,請會員們切勿以身試法,請務必保護您的娛樂帳號與密碼。 【重要公告】第 ... 於 1766hy.com -
#39.用虛擬貨幣幫詐團洗錢上億 - 中華日報
記者周閩生∕台北報導何姓男子曾從事過網路賭博機房,知道經由加密貨幣洗錢利潤豐厚,遂找來共犯在高雄成立洗錢機房,並加入小型加密貨幣交易平台成為 ... 於 www.cdns.com.tw -
#40.「去中心化」的好,犯罪集團也知道:如何防止比特幣交易成為 ...
日前(2018年11月)我國法務部為了避免虛擬貨幣成為洗錢防制漏洞,建議 ... 另外一個好處是,交易比特幣不像一般我們在創立行動支付帳戶時,被要求綁 ... 於 www.thenewslens.com -
#41.洗錢防制鎖定虛擬通貨 - 人間福報
知情官員表示,比特幣等一千七百多種虛擬貨幣交易盛行,也引發洗錢防制等疑慮,金管會去年七月針對銀行辦理虛擬貨幣相關帳戶業務,發函訂定反洗錢 ... 於 www.merit-times.com -
#42.歐盟金融市場法 - 第 180 頁 - Google 圖書結果
... 應確保洗錢防制指令亦涵蓋虛擬貨幣的交流平台;(2)透過匿名的預付工具, ... 與(5)授權歐盟的金融情治單位進入銀行支付集中帳戶登記簿與中央資料檢索系統。 於 books.google.com.tw -
#43.虛擬貨幣出金需繳10萬「保證金」? 科技男投入百萬資金石沈 ...
虛擬 貨幣保證金投資詐騙|特急先鋒新聞網|近年虛擬貨幣交易火熱, ... 聯繫,對方卻以「解除帳戶洗錢風險」為由,要求男子限期匯款繳交保證金10萬元, ... 於 anxiou-vanguard-8.com -
#44.銀行防詐一年半共攔阻35億元匯出金管會再祭三招管理 - 鉅亨網
第三則是強化虛擬帳號管制,為避免詐騙集團利用虛擬帳戶洗錢或行詐,金管會去年要求銀行等金融機構,在接受第三方支付開設虛擬帳號時,必須檢視客戶的營業 ... 於 news.cnyes.com -
#45.第三方支付平台淪詐騙洗錢工具五大部會聯手防堵
台高檢已在25日召開跨部會協調會議,共同研議如何防堵第三方支付業者成為詐騙工具,並提出3項對策,包括落實KYC及KYCC、虛擬帳號及可疑帳戶的監控。 於 www.rti.org.tw -
#46.虛擬帳號服務約定書修訂公告 - 星展銀行
(2). 於警示帳戶或衍生管制帳戶解除以. 前, 貴行得拒絕申請人申請新的虛擬帳戶。 (3). 貴行得暫停該受通報為警示帳戶的虛. 擬帳號全部的交易功能,將 ... 於 www.dbs.com.tw -
#47.金管會嚴管虛擬貨幣帳戶,客戶不配合就關戶 - 財經新報
有鑒於虛擬貨幣盛行,同時為強化銀行防制洗錢,金管會近期發函全體銀行,要求對比特幣等虛擬貨幣交易採取五大措施,當客戶不配合實名制就應關戶拒絕 ... 於 finance.technews.tw -
#48.金融詐騙》為5千元把銀行帳號給詐騙集團轉帳被判刑4個月罰2 ...
銀行帳號借給詐騙集團,觸犯洗錢防制法等. 台南的個案王○鵬,以新臺幣1 ... 宣稱代買虛擬貨幣,被害人不疑有它把錢轉出. 何○育遂先將何○憲兩個銀行 ... 於 www.cmmedia.com.tw -
#49.假求職騙個資!詐騙集團買虛擬幣洗錢報盜刷機關算盡半年「血 ...
新北市27歲江姓男子夥同盧姓和陳姓男子等人組成詐騙集團,在網路上刊登「刷卡換現金」,實則是騙得網友個資,再申辦人頭信用卡和虛擬貨幣交易所帳戶, ... 於 www.ctwant.com -
#50.高雄詐騙集團買比特幣洗錢跨海套利!虛擬貨幣如何淪為非法 ...
經警方調查,詐騙集團先是透過電腦及手機,操作中國人頭帳戶,由與詐騙集團配合的第一層詐欺水房,將中國被害人的資金,轉至陳姓男子經營的第二層水房,陳 ... 於 news.knowing.asia -
#51.利用銀行虛擬帳戶認證漏洞LINE成詐騙洗錢新工具 - 天天要聞
詐騙手法翻新,歹徒利用購買遊戲點數產生的虛擬帳號,結合盜取來的LINE帳號,發送需錢應急訊息給被盜者親友,造成親友被騙,刑事局從10月開始陸續接獲被害人報案,到11月 ... 於 www.bg3.co -
#52.國際刑警組織啟動全球警察虛擬世界- 0x資訊
全球警察組織在印度新德里舉行的第90 屆大會上揭開了虛擬世界的面紗。 ... 的犯罪名單只會擴大到可能包括針對兒童的犯罪、數據盜竊、洗錢、金融欺詐、 ... 於 0xzx.com -
#53.包你發娛樂城
遊戲為免費使用,遊戲另供購買虛擬遊戲幣、物品等付費服務。限制行為能力人及無行為能力者,消費前應經法定代理人同意或代為之。 Copyright © 2018 - 2022 ... 於 online808.com -
#54.虛擬帳號代收(銷帳百分百) - 臺幣存款/薪轉戶專區| 第一銀行
凡公司行號、機關團體等,其經常性應收款項筆數多又分散,極需加快對帳效率者,均可申請本項代收服務系統(例如線上購物貨款、代收學雜費、大樓管理費、信用卡款、申購投信 ... 於 www.firstbank.com.tw -
#55.虛擬貨幣詐騙如何分辨?教你如何避開加密貨幣投資詐騙的方法
在許多虛擬貨幣社群,常看到會有人發文,問說為什麼它的虛擬貨幣帳戶被 ... 請問前天Digifinex交易所提領隔天客服說帳戶被銀監會懷疑洗錢帳戶凍結了 ... 於 rich01.com -
#56.玩虛擬遊戲當心帳戶被洗錢集團利誘 - 衛生局
標題. 主題. 創作者. 出版者. 製作日期, 2020-01-21. 資料類型. 識別資料. 簡述. 貢獻者. 資料格式. 關連. 來源. 語言. 涵蓋範圍, 2020-01-21-2020-02-21. 於 phb.kinmen.gov.tw -
#57.數位金融| 收款專區| 虛擬帳號收款 - 上海商業儲蓄銀行
透過虛擬帳號服務,由收款人替每位繳款人配發專屬的繳款帳號,並在收款帳戶明細中顯示繳款人之虛擬帳號,對帳輕鬆方便。 提供繳款人多元繳款方式,自動提款機、國內通 ... 於 www.scsb.com.tw -
#58.虛擬帳號儲值(透過ATM轉帳方式儲值) - 使用說明- icash Pay
首頁點選支付> 點選【icash Pay更多服務】. 點選【儲值轉帳】. 選擇【儲值】. 選擇【虛擬帳號儲值(透過ATM轉帳方式儲值)】. 輸入儲值金額. 確認虛擬帳號儲值資訊 於 www.icashpay.com.tw -
#59.打詐升級聯防金管會下三令 - 工商時報
三是強化虛擬帳號管制,許多網路賣家開設收款虛擬帳戶,可能涉及洗錢或詐騙,金管會去年已要求金融機構,若要接受第三方支付代開虛擬帳號,必須檢視客戶 ... 於 ctee.com.tw -
#60.今周刊- 在今天看見明天- 今周刊
今周刊持續揭露第一手的財經資訊與產業動態。從國際趨勢、政治經濟情勢、產業動態到理財規劃及社會文化資訊。 於 www.businesstoday.com.tw -
#61.臺灣政治經濟思想史論叢(卷二) - Google 圖書結果
「洗錢」這個名詞,是從英文的money laundering翻譯而來,就是把來路不明的不義之財或犯罪所得 ... 同時允許以代號、數字或虛擬辦公室、公司行號開辦的高額度匿名存款。 於 books.google.com.tw -
#62.保戶服務| 富邦人壽
網站導覽與聲明. 網站導覽 隱私權聲明 法定傳染病 新冠肺炎防疫注意事項 防制洗錢及打擊資恐專區 檢舉信箱. 投資人資訊. 公開揭露事項 股東會議事錄 財務資訊 ... 於 www.fubon.com -
#63.虛擬幣BTM淪洗錢工具嫌犯合作詐團得手3千萬 - 東森新聞
虛擬 幣的ATM也就是BTM,竟然淪為洗錢工具!一名嫌犯自行引進每台約20萬元的虛擬幣機台共3台,每次交易都能抽取手續費,後續再跟詐騙集團合作, ... 於 news.ebc.net.tw -
#64.【生活法律】網路詐欺手法再更新!當心淪為洗錢工具
(二) 提供人頭帳戶予他人使用,可能要負幫助詐欺、幫助洗錢刑責。 ... 詐欺集團則以此方式將詐欺贓款轉為虛擬貨幣,隱匿犯罪所得之去向(洗錢)。 於 www.csbc.com.tw -
#65.利用銀行虛擬帳戶認證漏洞LINE成詐騙洗錢新工具 - ETtoday
詐騙手法翻新,歹徒利用購買遊戲點數產生的虛擬帳號,結合盜取來的LINE帳號,發送需錢應急訊息給被盜者親友,造成親友被騙,刑事局從10月開始陸續接獲 ... 於 www.ettoday.net -
#66.警分析電信詐騙案揭詐騙集團以虛擬貨幣洗錢 - 民視新聞
台北市刑警大隊偵破一起「虛擬貨幣」洗錢案,贓款高達3000萬!詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義,收購人頭帳戶,進行電信詐騙,只要成功取得贓款, ... 於 www.ftvnews.com.tw -
#67.111年金融科技知識焦點速成+模擬試題演練[郵政招考]
相對於金融機構可更快的匯入跨境帳戶。 2.相對於金融機構,P2P有機會可取得較好的兌換 ... 支機構或網銀進行客戶身分驗證,若客戶發生洗錢或資恐,平台可能遭高額罰款。 於 books.google.com.tw -
#68.法務部備戰!虛擬商品真騙局灰色地帶藏三大難題 - 財訊
境外交易現行法令難管轄. 法界人士透露,虛擬貨幣具去識別、匿名特性,許多博弈業透過虛擬貨幣洗錢,選舉期間 ... 於 www.wealth.com.tw -
#69.警察法典 - 第 ccclxxxvii 頁 - Google 圖書結果
三第 1 條(立法目的)為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序, ... II辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業,適用本法關於金融機構之規定。 於 books.google.com.tw -
#70.30歲男靠虛擬幣交易所替詐團洗錢泰達幣3個月經手上億元
30歲何姓男子利用非法虛擬貨幣交易所替詐騙集團洗錢,短短3個月經手上億元 ... 頭帳戶等共犯到案,全案依涉犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署。 於 www.setn.com -
#71.香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案!贓款高達12 億港元 - 動區動趨
聲明稿稱,此為香港海關首起破獲涉及加密洗錢的案件。 延伸閱讀:中國中信銀行「封堵BTC」!嚴禁帳戶用於比特幣交易,反洗錢違規已遭罰1.2 億. 於 www.blocktempo.com -
#72.以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢警逮16人送辦| 社會 - 中央社
警方查出,何姓男子等人取得詐騙金額後,就匯入指定金融帳戶,先以人頭資料 ... 於 www.cna.com.tw -
#73.專題報告:網路對於洗錢及資恐犯罪之促發作用
主要的原因就是從2017年晚期所發展出的人頭帳戶詐欺,貢獻了. 30%的成長率。 2018年APG的洗錢態樣 ... 路洗錢等網路犯罪傷害,虛擬貨幣支付產品與服務(VCPPS)的發. 於 lawdata.com.tw -
#74.破案快訊-偵破大型虛擬貨幣詐欺洗錢集團案 - 刑事警察局- 警政署
偵破大型虛擬貨幣詐欺洗錢集團案 ... 尊、虛擬貨幣冷錢包USDT167萬餘顆(價值約5,015萬餘元)、法院扣押裁定帳戶不法所得4,897萬餘元、公司大小章、存簿、黃金成色分析 ... 於 cib.npa.gov.tw -
#75.果殼真心話| 亂給地址小心淪洗錢幫兇!比特幣9 種犯罪類型大 ...
很多人不知道提供比特幣帳戶(交易所錢包位址)給詐騙集團,等同網路詐欺裡 ... 開設、經營虛擬貨幣「比特幣(Bitcoin)」交易平臺,鼓勵用戶開戶;. 於 blockcast.it -
#76.法務部公告「洗錢防制法」修正草案(2021-12-30) - 法源法律網
修正條文第十五條) 十一、增訂無正當理由交付金融帳戶予他人,從事本 ... 辦理融資性租賃之事業、虛擬資產服務提供者,適用本法關於金融機構之規定。 於 www.lawbank.com.tw -
#77.詐款買虛擬貨幣洗錢七人落網- 禮儀規範
國內虛擬貨幣詐騙層出不窮,台北市刑大分析發現,近期有詐騙集團利用人頭帳戶,在虛擬貨幣交易平台進行賣幣洗錢,不法金額達三千多萬元,檢警成立專案 ... 於 eteacher.edu.tw -
#78.坑殺投資戶8千萬詐騙集團虛擬貨幣洗錢 - 華視新聞網
詐欺集團把鉅額的不法所得,一部分轉進用1到2萬元買的人頭戶,再層層轉出去領出現金,一部分利用虛擬泰達幣兌現,或是轉到國外帳戶躲避警方查緝。Line還用 ... 於 news.cts.com.tw -
#79.金管會出手嚴管虛擬貨幣帳戶不配合就關戶! - INSIDE
虛擬 貨幣盛行,同時為強化銀行防制洗錢,金管會近期發函全體銀行,要求對比特幣等虛擬貨幣交易採取五大措施,當客戶不配合實名制就應關戶拒絕交易! 於 www.inside.com.tw -
#80.理賠資訊-個人保戶 - 兆豐保險用心守護安全有顧
符合「班機延誤超過4小時以上」資格,本公司將主動傳送理賠通知(簡訊及email); 保戶上傳登機證照片並提供銀行帳戶資料。 經本公司理賠人員審核確認後支付理賠金額。 於 www.cki.com.tw -
#81.陸人行:虛擬貨幣具匿名性更易成為非法活動洗錢工具
他表示,虛擬貨幣對支付體系帶來的挑戰主要是,一是脫離了支付體系,封閉運行,在內部帳戶間轉賬,與商業銀行和支付機構帳戶體系割裂,僅在兌換法幣時 ... 於 www.moneydj.com -
#82.收款服務 - 玉山銀行
玉山銀行為服務中小企業的最佳品牌,透過玉山為您量身訂作的虛擬帳號設計,通匯銀行遍及全球的匯入匯款業務、與ACH代收服務,幫助貴公司入帳迅速、對帳輕鬆,繁瑣的收 ... 於 www.esunbank.com.tw -
#83.玩虛擬遊戲當心帳戶被洗錢集團利誘彭政閔15秒- YouTube
Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. 於 www.youtube.com -
#84.虛擬貨幣帳戶 - 法律圈
幾天在臉書上看到有人po租用幣托虛擬貨幣平台帳戶,我因為缺錢所以答應了, ... 1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢,可能遭認定為詐騙集團 ... 於 www.lawchain.tw -
#85.金管會最新|公布虛擬通貨平台防洗錢草案,有哪些必知重點?
台灣金管會提出的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」 ... 取得並紀錄用戶轉出資金目的地,或者外部地址轉入用戶帳戶的KYC 資訊。 於 abmedia.io -
#86.虛擬通貨平台的監管 以防制洗錢及打擊資恐為中心
Home 區塊鏈與虛擬貨幣法律專題(二十一) – 虛擬通貨平台的監管─以防制洗錢及打擊 ... 所懷疑、發現客戶涉及疑似洗錢或資恐交易、或客戶之交易或帳戶之運作方式出現與 ... 於 zhongyinlawyer.com.tw -
#87.虛擬帳戶洗錢、申請虛擬帳號在PTT/mobile01評價與討論
在虛擬帳號抓的到嗎這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者MrTaxes也提到剛剛看到一則新聞,在最新一期的廉政專刊內某位官員的財產申報備註寫著: "本人就職日起至 ... 於 vegetarian.reviewiki.com -
#88.藉虛擬貨幣洗錢逾上億元8年級生組詐欺水房42人落網 - 聯合報
為溯源刨根,警方追查後發現,27歲余姓男子、23歲陳姓男子等人共組詐欺洗錢集團,其中數名幹部年紀不到30歲,他們在網路上開收購人頭帳戶,提供給假交友 ... 於 udn.com -
#89.企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢宣傳影片| 京城銀行-不一樣的銀行
個人服務. 存匯 · 西聯匯款 · 理財服務 · 貸款 · 信託 ; 企業服務. 貸款 · 貿易服務 · 虛擬帳號 · DBU人民幣業務 · OBU國際金融 · ACH代收代付 ; 數位金融. 於 customer.ktb.com.tw -
#90.【投書】回應〈線上博弈員工變洗錢工具〉:低薪悲歌讓台灣 ...
奕智博洗錢案揭開了台灣洗錢防制的新威脅,但在諸多查獲的洗錢犯罪中, ... 在網路世界,帳戶層層分化,再加入中國、東南亞國家的實體帳戶、虛擬帳戶 ... 於 www.twreporter.org -
#91.人頭帳戶是什麼?虛擬貨幣也可能會有?這2類人應該要注意!
第一種案例:要求民眾提供銀行帳戶. 民眾可能在 網路上看到詐騙集團報紙上或是網路上刊登的「輕鬆賺錢」、「家庭代工高額 ... 於 crypto-currency-lawyer.tw -
#92.台北富邦銀行線上開立數位帳戶平台
台北富邦銀行提供您數位帳戶線上申請服務,只要三步驟,不用跑銀行、無須受時間限制,即可完成開戶申請。「數位帳戶」提供您存提款、轉帳交易、繳信用卡款、繳稅費等 ... 於 ebank.taipeifubon.com.tw -
#93.虛擬帳號 - 板信商業銀行
虛擬帳號. 產品特色. 企業提供虛擬帳號予繳款人,繳款人得經由自動櫃員機、網路銀行、行動銀行等方式或至任一金融機構分行櫃檯繳款,. 本行可提供自動化銷帳服務,以利 ... 於 www.bop.com.tw -
#94.一年半堵詐35億金管會再祭三招防錢流向詐騙 - 旺得富理財網
三是強化虛擬帳號管制,許多網路賣家開設收款虛擬帳戶,可能涉及洗錢或詐騙,金管會去年已要求金融機構,若要接受第三方支付代開虛擬帳號,必須檢視 ... 於 wantrich.chinatimes.com -
#95.會訊 - 銀行公會
建立並使用大量金融機構及虛擬貨幣交易所的. 人頭帳戶來進行多次移轉不法所得,這也是先. 前提到犯罪者濫用虛擬資產兩大途徑之一:利. 用虛擬資產作為多層化洗錢手段; ... 於 www.ba.org.tw -
#96.虛擬貨幣平台成洗錢樂園逾三千萬詐欺黑款層層轉白 - 匯流新聞網
警方表示,北市刑大經分析電信詐騙案件,發現近期有詐欺犯罪集團,利用人頭帳戶,在國內虛擬通貨交易平台洗錢。大隊長陳明君責成偵查第四隊,組成專案小組 ... 於 cnews.com.tw -
#97.虛擬貨幣的洗錢防制管制
(4) 大型交易須辨識人別身分:任何帳戶持有人欲啟動價值超過3,000美元之交易者,執照持有人必須要求驗證其人別身分。 (i) 執照持有人應證明其擁有基於風險 ... 於 www.btlaw.com.tw -
#98.全台首例!「比特幣提款機BTM」成洗錢工具負責人爽抽詐騙 ...
... 警方發現,已淪為詐騙集團的洗錢工具,有被害人甚至被騙至台北市忠孝東路4段商圈操作機台,購買虛擬貨幣後轉帳到詐騙帳戶,讓詐騙集團規避查緝。 於 www.upmedia.mg