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另外網站防制洗錢(AML) 是什麼？ - Binance Academy也說明：最後，他們取出資金，並得到光明正大的錢。為了不引起懷疑，通常會使用多個帳戶。一個擁有大量資金的單一帳戶可能會被標記為防制洗錢(AML) 審查項目。
這兩本書分別來自學稔出版社 和一心文化所出版 。
最後網站假交友真詐騙》6種常見的假投資詐欺模式分析則補充：原因就是貪婪或恐懼等情緒因素蓋過我們的懷疑，因而被詐騙集團所利用。 當心中有疑惑，與其按照指示去匯錢，不如先撥一通165電話，這可以做為第二層的防範 ...
文章必考焦點：商事法(公司、證交、保險)
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本書特色 本書特色在於收錄近幾年各校老師的期刊論文、判決評析，並加以主題式歸納，而內容則嘗試用爭點討論的方式將繁雜的文章簡化成爭點讓考生理解，並延伸整理類似爭點、相關學說、修法建議等，另附有考古題併同複習，讓讀者不再畏懼商事法文章的突襲，能夠快速在茫茫考海中找到應對商事法考科的秘訣。
比特幣投資全書：專家教你買賣加密貨幣Step by Step
為了解決被懷疑洗錢ptt 的問題，作者黃泰為,區塊客 這樣論述：
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現在開始，了解改變世界的比特幣和區塊鏈！ 2009年發明至今的比特幣，從一萬顆比特幣只能買到兩個披薩，到一顆比特幣逼近兩萬美金，引起了全球投資人的驚嘆並跌破無數專家眼鏡。早期研究和投入加密貨幣的人，都已經賺取了千倍甚至萬倍的獲利。對其不了解的大眾往往會覺得比特幣這種虛擬貨幣毫無價值，總有一天會泡沫化，但若從現在開始深入了解比特幣其及背後的技術「區塊鏈」，就會發現，這可能會是像「網際網路」一樣改變世界的新技術。投資加密貨幣，是一種不同於傳統的體驗，需要學習許多全新的技術名詞和模式，本書就是為此而生，希望讀者可以一起加入加密貨幣的新世界。