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東吳大學 法律學系 王煦棋所指導 高靖奇的 跨境洗錢防制法之研究—以金融機構為中心— （2017），提出銀行內控法規阿摩關鍵因素是什麼，來自於洗錢、洗錢防制法、亞太洗錢防制組織、金融機構。

而第二篇論文輔仁大學 法律學系 賴英照、劉春堂所指導 蔣淑芬的 金融監理電子化之法制研究 （2014），提出因為有 金融監理、電子化政府、資訊公開、隱私、金融隱私權、資訊分享、金融、銀行、資訊的重點而找出了 銀行內控法規阿摩的解答。

最後網站公職 銀行內部控制 法規測驗題庫彙編(1280題)則補充：最完整的歷屆公職◇銀行內部控制◇法規考古題、公職◇銀行內部控制◇法規題庫，都在阿摩線上測驗!

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了銀行內控法規阿摩，大家也想知道這些：

跨境洗錢防制法之研究—以金融機構為中心—

為了解決銀行內控法規阿摩的問題，作者高靖奇 這樣論述：

金融機構係洗錢犯罪進行之首要場域，如何防止洗錢犯罪分子利用金融機構洗錢為一國乃於至國際間之共同任務。臺灣雖為亞洲第一個通過洗錢防制法之先驅，亦為亞太防制洗錢組織（APG）之創始會員國之一，然於其後，洗錢監理逐漸無法跟上時代趨勢，2007年APG第二輪評估後，國家被定位為定期追踪觀察名單，2011年又進一步升級為後續觀察名單。臺灣將在2018年底進行第三輪相互評估，其結果將會對臺灣之國際金融往來產生巨大影響。為求臺灣經濟穩定發展與金融機構之正常運行，因此需建立較完善之金融機構洗錢防制法律體系。筆者將結合比較法上在建設金融機構洗錢制度體系方面的實踐經驗，從法規層面以及國際合作層面等為臺灣金融機構

法律制度的建設提供一些淺見。本文除緒論外分為五個章節，第二章介紹洗錢之基本定義與行為認定。第三章則介紹國際組織的洗錢防制相關規範，另外特別針對美國、歐盟與中國大陸的洗錢防制規範上做出比較與最新法規之介紹。第四章係針對臺灣於2016年12月28日大幅度更新洗錢防制法及相關金融法規之評析與未來臺灣洗錢防制法發展之趨勢。第五章著重於實務案例之分析，以大量銀行業遭金管監理機關懲處之案例，瞭解實務上銀行業者之洗錢操作模式與金融監理單位之犯罪偵查方式。第六章則是結論。

金融監理電子化之法制研究

為了解決銀行內控法規阿摩的問題，作者蔣淑芬 這樣論述：

金融監理電子化係為因應金融機構之多角化經營、跨國性金融業務之蓬勃發展、金融數位化時代之來臨，並提昇金融監理的效率及節省監理成本、查緝打擊金融相關之犯罪，以及穩定國家金融秩序和維持經濟之發展。為達成上述目的，本研究乃對於金融監理電子化之法制與實務運作予以探討，以期金融監理之電子化及其資訊分享，能夠建立在資訊安全及金融隱私權等健全法制規範的基礎上。為此，本論文將金融監理電子化有關電子化金融監理作業安全性、金融資訊公開、金融隱私權保護及監理機關共同防制洗錢等金融犯罪和逃漏稅等資訊分享相關法律問題加以研究，參酌美國、巴賽爾委員會、歐盟三者相關之法令、期刊及書籍等論述為主，輔以英、德、日等國法令規範，

並就我國相關法規予以彙整歸納，提出拙見，期能達到拋磚引玉之效。

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