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這兩本書分別來自志光教育保成數位出版 和五南所出版 。
中原大學 財經法律研究所 陳櫻琴所指導 劉新邦的 金融科技發展下違法吸金犯罪之研究 (2019),提出銀行法吸金關鍵因素是什麼,來自於違法吸金、違法多層次傳銷、違反銀行法、詐券詐欺、P2P線上借貸、群眾募資、ICO詐騙。
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攻略商事法與智慧財產權法-27版-2023法律法典工具書(保成)
為了解決銀行法吸金 的問題,作者保成法學苑 這樣論述:
適用對象 國考考生、在校生 使用功效 除查考法規外,並兼具學習功效。 改版差異 配合111年8月公布之法規修正;並配合讀者對於前版的寶貴建議予以精心的檢討與修訂 書籍特色 ◎十二大重點讓您好用、好讀、好吸收! 一、立法沿革:歷次增修清晰標示,易於瞭解法規沿革;另於條文後附有草案者,併予詳列其立院議案字號或其公告日期,以利讀者掌握立法進度時程。 二、立法條文:重要法規之文字加框呈現,以利查閱。項次以羅馬數字Ⅰ、Ⅱ……標明。 三、條文要旨:於條次後,依條文內容予以相應簡明之法概念。 四、命題紀錄:於條文要旨之後,例示歷
年國家考試紀錄。 五、相關條文:相關法規一次掌握。 六、修正或立法理由:擇要選錄重要立法理由於條文後,以利精確掌握條文旨趣;另附註有立法日期,另收錄學者對新修正條文的立法批評。 七、重要法規修正草案暨說明:鑑於修正草案多係學說或現行實務論旨之明文化,頗具參考價值,爰以虛框標示,列明公告日期。 八、名詞解釋:就各該條相關法律名詞或基本概念,以簡明精鍊的文字為闡述,並註明相關論著出處,以便讀者參閱原典。 九、實務見解:本書收錄有司法院解釋、判例、判決、決議、法律問題,擇取其中具參考價值者,或予全文或節錄方式。 十、概念釐清比較表:將重要考點之較難理解
或較易混淆之法律概念以圖表比較呈現,使學習更能融會貫通並提升思辨能力。 十一、大法官解釋:本書收錄大法官解釋解釋爭點、解釋文全文,並精心設計大法官解釋體系表。係以法典出發,或與坊間論著略有不同,僅供讀者參考。 十二、索引表:書末附有法規名稱暨簡稱索引表,並附有解釋、判例、裁判、決議、法律問題之索引表,依年代先後排序,以利檢索。
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以下為本段內容文稿:
歡迎來到「一天聽一點」,在上一集的分享裡,我為你拆解了詐騙的套路之後,相信現在的你,已經對詐騙的模式有所了解,也有了最基礎的辨識能力。
那麼到了這一集,我會把詐騙事件關注的焦點,擺在那些最容易受騙上當的「特殊體質」上面;透過這一段內容幫助你理解,到底是怎樣特質的人,會吸引到騙子找上門?
事實上喔,詐騙集團的主要目的就是為了賺錢,所以呢基於CP值的考量,他們會喜歡找那些最容易下手,又容易打發的人來開刀。
而這一類的人,又有三種最明顯可見的特質,它們分別是什麼呢?「害怕被討厭」、「絕對信任權威」、和「不想承認錯誤」。
先來說第一個,叫做「害怕被討厭」。
這樣的情況讓我想到八零年代,震驚台灣社會的「鴻源老鼠會吸金」事件是一樣。
在當年呢,台灣合法的投資產品還不多,因此呢只要有一個產品,它宣稱可以保證提供「4分」以上的利息,就很快的成為社會大眾眼中追捧的「金雞母」;而「鴻源」的主要投資人,又以退伍軍人跟公教人員居多。
在這些公教人員「呷好逗相報」的宣傳之底下喔,鴻源在將近十年的時間裡面,非法吸金了1000億台幣。
最後呢,在1989年6月30號,立法院修正了《銀行法》,而檢調單位開始強力的查緝地下投資公司。
鴻源機構在連續三個星期裡面,發生了四次的擠兌風暴,而主要的負責人,早就在案發之前脫產,所以投資人根本拿不回本金。
這個案子一直延宕至今,始終沒有辦法能夠完善的處理,也讓很多人賠掉了他自己的畢生積蓄。
然而時至今日,我們回過頭來看這件事情,稍微有點常識的人就會知道,每投資十萬塊,一個月就能夠領4千塊利息,這樣的一個「保證」,很明顯的就是不合理,就是一種詐騙手法。
要是天底下有這麼好本領的經營者,郭台銘又何必辛苦的經營事業,乾脆關了鴻海去投資他,不是賺得更快嗎?
「鴻源機構」呢,之所以會被餵養成為一頭金融怪獸,就是因為「害怕被討厭」這個心理因素。你想像一下喔,當年退休的軍公教人員,他們的社會和工作環境有什麼樣的特性?
他們是不是很強調合群、以和為貴、不要太計較、不要太有自己的想法?以至於呢,他們很怕提出異議會被討厭。
還有些人呢,是因為人情壓力而不得不投資,親戚朋友呢一吆喝,他們就掏出錢來,也許他們自己也想賺錢,但更多的是他們不想要破壞關係。
看著同儕或親人的一頭熱,就說服自己不要問太多,省得被排擠在小圈圈之外,所以才會受騙上當啊!
你問我為什麼對這個歷史事件這麼的清楚?因為我自己的父親,其實就是受害者之一。其實他有很多機會可以抽身,可是當法令一修正、擠兌一發生的時候。
鴻源內部上上下下,卻發起了一個叫做「支持公司」的運動,讓更多人把自己的身家財產投入更多。
在外人看來非常的荒謬,但是當你置身其中的時候,你的很多親友都在這個「局」裡面,所以只要有「暗樁」一配合「支持公司」的運動。
如果你不像是個火山孝子一樣,再投錢進來、反而是要把錢領出來,那是不是變得很不合群?
所以當年呢,目睹這一切的我,到了今天我都會警惕我自己。不要為了害怕被討厭,而失去獨立思考的能力;擁有自己思辨的能力,才是我們戰勝各種騙局的唯一解方啊!
再來,第二種很容易吸引到騙子的特質,那就是「絕對信任權威」。
這就讓我想到,美國的前納斯達克的主席~伯納・馬多夫的「龐式騙局」。
你千萬不要以為「龐式騙局」聽起來有多高明,它其實就跟俗稱的老鼠會一樣的。用短期暴利做為誘餌,拿新入會投資者的錢,去支付舊的投資者的那些高額利息,不斷的誘騙更多人投入資金。
而這個案子最誇張的地方,就是受害者包含了好萊塢的知名導演~史蒂芬史匹柏、美國名嘴賴端金,還有世界各地像是加拿大、西班牙、法國…,這些國家銀行機構都是受害者。
那為什麼馬多夫能夠騙倒這麼多人?這就不得不說起他的「豐功偉業」啊!
原來啊,馬多夫是從六零年代開始投入金融的經紀;於是呢,他那個時候就開始靠著挖東牆補西牆,或者是找家人借錢。
甚至於拿公司的錢,補客戶的損失,去造假很多投資報表…這樣的方法;不斷的去營造他「穩賺不賠」的好戰績,從而去奠立了他金融戰神的地位。
也因為馬多夫完美的形象,和他多年來漂亮的成績單,所以讓人會毫不懷疑他「個人誠信」的問題。在很多的死忠追隨者當中,甚至於不乏他的部屬跟學生。
這些人因為馬多夫的德高望重,把他視為華爾街之神,對他深信不疑;最後很多慘賠資本的基金經理人,更因為這份「絕對相信權威」,當東窗事發之後陸續自殺,付出難以挽回的代價。
像是這種「絕對信任權威」的背後,經常伴隨的個人議題喔,其實就是我們「把選擇權交給了他人」。
而這個背後更深、更深的部分,就是我們「恐懼權威」,才會始終沒有提出一些必要的質疑,而踏上不歸路啊!
最後呢,會增加你遇上騙子的特質,就是「不想承認錯誤」。
這裡讓我想起「女版的馬多夫」,也就是喔這個世紀的大騙局,矽谷的獨角獸公司~「血液公司」的創辦人,叫「伊麗莎白・霍姆斯」。
霍姆斯呢,在剛創業的時候,她原本是一個很受外界期待的青年創業家。而且她崛起的軌跡,和已故的蘋果創辨人「賈伯斯」很像,前景一片看好。
她還被知名的雜誌評為「全球最年輕、白手起家的女性億萬富翁」、甚至於「2015 年最具影響力的100大人物」的這些封號。
那更不要說「下一個賈伯斯」這樣的一個名譽也冠在她頭上。而霍姆斯本人,也深信自己就是一個「下一個會改變世界」的人。
然而呢,她號稱只要通過指尖採血,就能夠完成 300 多項血液檢測的驗血機;他們在內部研發的階段,就不斷的失敗。
但於此同時,霍姆斯卻不斷的向外界誇大實驗的成果,不斷的宣稱自己的公司,即將為世界帶來重大的改變。
儘管喔,憑著她的三寸不爛之舌,和很高明的行銷手法,暫時矇騙了不少投資者;但是呢,醜媳婦終歸要見公婆,傳說中的驗血機,總是會遇到接受檢驗的時刻。
那你會不會不很好奇,霍姆斯打算怎麼跟外界交待這整件事呢?
在我自己的實體課程裡喔,我常常會提醒我的學員,你永遠沒辦法叫醒裝睡的人,除非她自己願意醒。而這位霍姆斯小姐,就是最典型的「裝睡的人」。
她一不做、二不休,乾脆造假數據,去播出事先拍攝好的造假影片,才終於讓這個造假的驗血機順利的上市。
你聽到這裡,我邀請你想一想喔,造假的驗血機,有可能去測出精準無誤的血液數據嗎?
而事實證明,造假的驗血機,只會讓醫生判讀失準,讓很多人誤以為自己得到可怕的癌症,造成呢病患精神啊、工作啊、金錢啊…等等的危害跟損失。
而更弔詭的是,即使已經紙包不住火,詐騙的事實就擺在眼前;霍姆斯呢,她要面臨的是二十年的牢獄之災。但她都始終都堅信自己的發明,雖然還「不成熟」,但終究會改變世界誒!
這裡就不得不提到,在心理學裡有一個名詞,叫做「認知失調」。
「認知失調」指的是在同一時間或處境裡面,有著兩種相矛盾的想法,而產生了一種不舒服的緊張感。
而為了改善這種緊張感,於是呢人們會很自然的,去改變自己的行為或自己的想法;讓自己相信的理念跟行為保持一致、沒有衝突的感覺。於是這樣的一個人,才能夠繼續順利的生活下去。
而不管這位跌落神壇的霍姆斯,她是基於什麼樣的理由不肯認錯;我都相信喔,在她內心當中有某一個部份,就是這種「認知失調」的狀態;所以她才會一錯再錯,還不斷「自我合理化」自己的這一切行為。
事情發展到此喔,我們都知道霍姆斯,是一個「不肯承認錯誤」的騙子。
但我邀請你想一想,那些曾經對她深信不疑的投資人,在某個程度上,會不會也因為面子或自尊的問題,不肯承認自己「錯信他人」,才會放任霍姆斯去扯出這個瞞天大謊?
而回到你身上,在你的生命裡,是否也曾經執著在某些錯的地方裡,想要找到對的答案。像是那些不斷的容忍花心、有賭癮、酒癮的情人,去期待對方回心轉意,或者是改變自己。
或者是明明你投資已經決策錯誤,每個月都在虧錢,卻還不斷的砸錢去補洞,不肯執行停損;這些都是同一種心理機制,不想要面對自己「認知失調」所惹下的禍。
也就是說喔,會讓我們上當的,不只是只有「詐騙集團」,還有我們心中的慾望跟恐懼,它會化身成為一個生命的考驗,在情感啊、工作啊、友情裡面,顯露出來。
熟悉我的朋友都知道,在我的實體課程裡,經常會問學員一個很重要的問題,那就是「偷車賊會偷最好的車,還是偷好偷的車呢?」
假如你曾經受騙,或者你的身旁的人就是詐騙集團,像是職場裡霸凌你的同事、危險情人、對你進行情緒勒索的家人…。
你也可以好好問自己,是不是自己也有「害怕被討厭」、「絕對信任權威」或者是「不想承認錯誤」這樣的狀態?所以讓你變成那一台「最好偷的車子」。
這些功課的背後,都需要很真實的面對自己。然而面對自己,它從來就不是一件容易的事。但是一直不面對,你只會活得更不容易啊!
這也是「啟點文化」一直努力的方向,我們讓每個有機會接觸我們的人,開始去面對真正的核心,無論是生涯的發展、還是人際溝通。
當然,最該面對的,就是你自己。只要你願意,啟點文化都在這裡,歡迎你~無論是我們的線上課程,還是實體課程,我們一起前進!
希望今天的分享,能夠帶給你一些啟發與幫助,我是凱宇。
如果你喜歡我製作的內容,請在影片裡按個喜歡,並且訂閱我們的頻道,別忘了,訂閱旁邊的小鈴鐺按下去;這樣子你就不會錯過我們所製作的內容。
然而如果你對於啟點文化的商品,或課程有興趣的話,我在近期推出了一門線上課程,叫做【過好人生學】。
這一門課呢,集合了我這二十年自己創業、生命的實踐,還包含了超過上千人次的直接的教練跟諮詢。因為幾乎每一個人跟我談到最後,都會談到他要怎麼樣過出一個更好的人生?
其實呢,人生是一個時間軸的累積,如何讓時間變成你的朋友?讓時間幫助你累積、幫助你放大,這其實不難,但它需要一些必要的觀念,跟必要的作法。
【過好人生學】這一門課,歡迎你的加入。詳細的課程內容,在我們影片的說明裡都有連結,我很期待跟你一起前進。
今天的分享就到這邊,謝謝你的收看,我們再會。
金融科技發展下違法吸金犯罪之研究
為了解決銀行法吸金 的問題,作者劉新邦 這樣論述:
詐欺罪、違反銀行法第125條及違反多層次傳銷管理法第29條等違法吸金犯罪,均為實務上認定之重大經濟犯罪,而經濟犯罪對國家整體經濟及金融秩序造成之危害既廣且深,與內線交易、掏空公司資產等重大經濟犯罪案件相較,違法吸金犯罪之影響不僅在於金額龐大,且受害人數眾多,並常為社會之中低產階級,因而引發不少社會問題。臺灣於1980年最早出現鴻源集團等地下投資公司,違法吸金近新臺幣962億元,且當時大多係退休軍公教人員及一般市井小民將畢生積蓄投入,致造成極大的社會動盪。網路的發達,使金融體系的服務開始朝向數位化發展,但2008年全球金融危機後,金融體系若非崩解便係轉型,倖存之金融機構對資本的要求必須提高、對
客戶之放款審核也更趨嚴格,嚴重影響中小企業和個人對資金之需求,因此包含P2P線上借貸平台、群眾募資、加密貨幣及ICO等創新金融科技即應運而生,並風行於全球各地,而不法分子遂開始利用金融科技作為媒介違法吸金,令為數不少之高知識分子亦遭誘惑加入而成為受害者。由於違法吸金手法極為多樣化,或假藉多層次傳銷為名,並未有實際商品銷售,參加人所取得佣金、獎金或其他經濟利益,主要係基於介紹他人加入,而涉嫌違反多層次傳銷管理法;或以借款、投資等為名,固定給予顯不相當高利之違反銀行法案件;亦有「假投資、真吸金」,以詐術使人陷於錯誤,吸引他人參與投資,實際上卻將吸收資金納為個人所有而涉嫌詐欺之案件。近來,隨著金融科
技的發展,利用金融科技之新興違法吸金案件不斷出現,舉例而言,2019年出現「IRS國際儲備集團」以加密貨幣比特幣違法吸金15億元。以上各類吸金案件,有時只違反單一的刑事法律;有時同時違反不同法律而產生法律競合的問題;有時看似同時違反不同法律,但在實務上認定並無法律競合問題,而只違反單一刑事法律。由於適用不同法律其刑責輕重不一,則如何適用法律顯得相當重要;此外,在金融科技發展下,部分國家針對金融科技之發展,已訂立專法或命令規範;部分國家則完全未予規範,則在不同國際法制因應下,是否得以因應金融科技所衍生之新興吸金犯罪,亦為值得研究之課題。
圖解數位科技:金融科技與數位銀行(2版)
為了解決銀行法吸金 的問題,作者伍忠賢,劉正仁 這樣論述:
※一單元一概念,輕鬆了解FinTech與Bank 3.0。 ※內容豐富,電子支付、數位分行、比特幣、區塊鏈等精華內容一把抓。 ※世界趨勢不遺漏,涵蓋臺灣、中國大陸、美國、新加坡、瑞典、丹麥等國。 ※圖文並茂‧容易理解‧快速吸收。 從2015年開始,「金融科技」(FinTech)與「數位銀行」(Bank 3.0)經常在各大媒體上被討論,關於比特幣、大數據、區塊鏈、聊天機器人等相關報導更如天上繁星,令人目不暇給,然而大多數報導卻難以讓讀者了解FinTech與Bank 3.0的全貌。 本書提供完整知識架構,包含:金融科技的介紹、網路金融公司的興起、傳統
銀行的數位化等精華內容,幫助讀者在紛雜的資訊中找到定位。透過詳實的圖表整理,讀者也能快速理解臺灣與世界各國的發展異同,金融科技對傳統銀行與金融服務造成的巨大變革。適合想了解FinTech與Bank 3.0的讀者閱讀,也是發展數位銀行的金融業人士最佳參考書。
銀行法吸金的網路口碑排行榜
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#1.台中律師推薦、台北律師推薦
台中台北律師推薦-吸金案 ... 就要從銀行法第29條、第29條之1及第125條說起。 銀行法第29條「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾 ... 於 www.smartchoicelaw.com.tw -
#2.銀行法上非法吸金罪與刑法詐欺罪是否可能併存?/實習律師 ...
討論事項:違反銀行法第29條之1規定,非法吸金,若其非法方式存有欺罔不實情形,行為人並有不法所有的主觀犯意,是否僅成立刑法第339條第1項之詐欺 ... 於 zoomlaw.pixnet.net -
#3.(四)如何才能騙很多錢?「互助會」觸犯銀行法 - Money 錢
錢董成立許多家公司並且主導XX互助聯誼會所推展「XXX互助會」、「50萬元借款專案」、「短期借款」、「ABC科技股份有限公司股票保證買回」等等的吸金方案之 ... 於 www.moneynet.com.tw -
#4.投資吸金詐欺,銀行法違法吸金罪的構成要件 - 馮鈺書律師的 ...
投資吸金詐欺,銀行法違法吸金罪的構成要件 · 1.第125條:違反第二十九條第一項規定者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下 ... 於 hungerlawyer.pixnet.net -
#5.「銀行法上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心」懶 ...
銀行法 上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心資訊懶人包(1),伍、應予弱化的構成要件要素–顯不相當報酬的約定或給付.一、混亂而歧異的實務見解.銀行法第二十九 ... 於 1applehealth.com -
#6.快取寶非法吸金案30位投資人一審無罪 - 公視新聞網
嘉義地檢署偵辦快取寶違法吸金188億的案件,除了負責人孫姓夫婦和另一位王姓 ... 主要,是從他們的意圖這個部份來切入,認為他們不構成銀行法的罪嫌。 於 news.pts.org.tw -
#7.淺介違法吸金案2019/2/21
一、我國除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務(銀行法第29條參照),是為維護金融市場交易 ... 於 www.orientallawpro.com -
#8.違法吸金的華麗裝飾! - 名家評論
為了禁止非銀行經營存款、匯兌業務,銀行法第29條第1項規定:「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外 ... 於 view.ctee.com.tw -
#9.律師:違反銀行法之行為人是否構成共同侵權行為相關認定
日期, 2021-07-08, 類別, 民事類 · 最高法院105年度台上字第1751號民事判決要旨. 按數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任。造意人及幫助人,視為共同行為 ... 於 www.attorneytsai.com -
#10.吸金涉犯銀行法,如何以「情堪憫恕」而減刑? | 高雄律師
吸金 涉犯銀行法,如何以「情堪憫恕」而減刑? · 第1項:違反第二十九條第一項規定者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。 · 第2項: ... 於 www.wlaw.tw -
#11.違反銀行法吸金 - Missxhuzi
年輕人必知投資法律常識:吸金行為是違反銀行法的重罪. 近年不少人創意十足,自製許多投資商品,透過SNS或其他社群軟體與民眾分享,吸引他們成為客戶。 於 www.missxhuzi.me -
#12.創紀錄4167人集體聲請調解成立違法吸金案被告承諾給付11.4億
林姓女子涉嫌藉投資鑽石等名目向5,000多人非法吸金21億餘元,其中有4千多名投資人集體 ... 林女在去年6月計畫捲款潛逃,在桃園機場被捕,檢方依違反銀行法等向地院聲押 ... 於 tiplo.com.tw -
#13.遇到非法吸金,該直接去備案嗎?
以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義,向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金,而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者,以收受存款論。銀行法 ... 於 www.law110.com.tw -
#14.判決出爐》台灣集團IRS 「誆炒比特幣」吸金15億! 6名主嫌違 ...
如今這起案件的最新判決在上月出爐, 6 名主嫌因違反犯銀行法第125 條第1 項後段之非法經營收受存款業務罪,被處以8 至10 年不等的有期徒刑,另1 名主 ... 於 www.blocktempo.com -
#15.討800萬債務! 同批人北檢外"1日爆2波鬥毆"
一名許姓前警官,涉嫌吸金案到北檢出庭,卻遇上前女友帶人討800萬元債務, ... 而這名許姓男子是離職警官,先前因為涉嫌違反《銀行法》遭到調查,現在 ... 於 news.cts.com.tw -
#16.中國國際會展產業概況 - Google 圖書結果
以收受存款論的範圍李伯道在最高法院於調掌台中高分院前夕,判決一件違反銀行法案件,經進行言詞辯論後, ... 司法春秋第1期 吸金者還是違反銀行法李伯道於判決表示, ... 於 books.google.com.tw -
#17.涉吸金逾億元離職期貨公司副理遭訴 - 中央社
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#18.違法吸金的法律責任 - 臺灣臺北地方檢察署
為了禁止非銀行經營存款、匯兌業務,銀行法第29條第1項規定:「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外 ... 於 www.tpc.moj.gov.tw -
#19.【判解判例】最高法院105年度第13次刑庭決議-- 非法吸金與 ...
最高法院105年度第13次刑事庭會議決議會議日期:105/08/16 討論事項:105年刑議字第1號提案刑一庭提案: 違反銀行法第二十九條之一規定,非法吸金,若其非法方式存有 ... 於 attorfire.pixnet.net -
#20.利用詐騙手法招攬收取資金並支付利息,是否成立違法吸金罪或 ...
(二) 吸金犯,係指行為人以未經主管機關核准之金融機構,向不特定多數人招攬收取資金並支付利息,同時違反銀行法第29條、第125條之規定,處3年以上10年 ... 於 www.eyebook.com.tw -
#21.除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款 - Facebook
《吸金犯什麼法?》 嗨,歡迎來到1分鐘法律教室。 最近有幾則新聞都關於吸金案,甚至有企業經理人因而被檢察官聲請羈押,但吸金犯什麼法呢? 於 el-gr.facebook.com -
#22.2022年4月厄瓜多經濟及商情摘要報告 - 經貿透視
厄國近來非法吸金問題層出不窮,自2017年迄今厄當局已查獲133起非法吸金案,吸金首腦在銀行體制外打著90%的利率吸引民眾投入「金字塔式騙局」,實際上 ... 於 www.trademag.org.tw -
#23.第125 條 - 法條內容- 銀行局
其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。 經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊 ... 於 law.banking.gov.tw -
#24.男子吸金逾9千萬新北院判5年徒刑併科罰金2千萬 - 奇摩新聞
(中央社記者沈佩瑤新北10日電)秦姓男子涉以借款投資不動產有高額利息為由,引誘民眾投資,吸金新台幣9022萬餘元。新北地方法院審理後,日前依違反銀行法 ... 於 tw.news.yahoo.com -
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#26.刑事辯護--違法吸金,違反銀行法 - 蔡律師的會客室
一、實務最新見解認為:違法吸金行為,同時會構成違反銀行法及詐欺罪。 最高法院105年台上字第2081號判決認:案件非法吸金罪並無排除行為人初期或達 ... 於 jagwey.pixnet.net -
#27.有條件的保證獲利是不是違法吸金?–臺灣高等法院108年度金 ...
違法吸金是指不是銀行的人卻以任何名義(不僅限於收存款)向不特定或多數人以收受資金或款項為業,並且約定給予顯不相當的利息或其他報酬,這樣的行為就算是違法吸金,並會以 ... 於 thinktankattorneys.com -
#28.違法吸金136億判刑11年!銀行法如何規範? | PHEW!好險網
依據銀行法,相關規範條文如下: 在台灣的法律是民事歸民事,刑事歸刑事,所以欠錢的話,就算是刑事關完了,還是會有民事的問題,如果是有還款協議 ... 於 www.phew.tw -
#29.地下通匯、違法吸金金管會六大理由建議採相同刑度 - 鉅亨
不過,金管會提出六大說明,建議應維持原條文不動。首先、銀行法自民國64 年修正公布以來,即將收受存款與匯兌業務併列為銀行專屬業務,基於二者「可罰性 ... 於 news.cnyes.com -
#30.可謂是高頻犯罪,銀行法對之亦設有極重之刑責。.. - 阿摩線上 ...
依本法之規定,對於違法吸金罪,最輕本刑為幾年? (A) 1 年 (B) 3 年 (C) 5 年 (D) 7 年. 於 yamol.tw -
#31.紅富海「龐氏騙局」又名「金字塔型騙局」違反銀行法判刑11年 ...
喧騰一時的「紅富海」心靈導師吸金案,公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」,自2003年起以豐厚利息為餌,廣設道場舉辦心靈講座,非法吸金上百億餘元, ... 於 nicecasio.pixnet.net -
#32.大陸《刑法》對於違法吸金行為刑事規範的檢討
妥當性。 關鍵詞:大陸刑法、違法吸金、非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法集資 ... 濟犯罪案件注意事項」也認為違反《銀行法》第125條的犯罪,犯罪所得或被. 於 www.mjib.gov.tw -
#33.違法吸金罪「因犯罪獲取之財物或財產上利益」之範圍以行為人 ...
本案中,被告主張縱原判決認其已構成違法經營銀行業務所吸收之資金或存款,惟原 ... 按銀行法第125條第1項後段之立法意旨,既在處罰行為人違法吸金之 ... 於 www.leetsai.com -
#34.最高法院刑事判決
本項之非法吸金罪係. 以違反同法第29 條、第29 條之1 為其犯罪構成要件,其中. 同法第29 條第1 項規定:「除法律另有規定者外,非銀行. 不得經營收受存款、受託經理信託 ... 於 gaz.ncl.edu.tw -
#35.當律師淪為違法吸金幫助犯(黃祿芳) - 蘋果日報
報載知名導演鈕承澤前委任律師被檢察官依違反《銀行法》罪嫌起訴。檢方認定國磬公司以8%到10%不等年息和本票擔保,對外招募投資者,構成違法吸金; ... 於 tw.appledaily.com -
#36.「比特幣」涉吸金上億元偵破陳 非及呂 緯涉嫌非法吸金詐騙案
「比特幣」涉吸金上億元偵破陳○非及呂○緯涉嫌非法吸金詐騙案 ... 電話、平板電腦、隨身碟等證物,全案以涉嫌刑法詐欺罪、銀行法移送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。 於 www.xindian.police.ntpc.gov.tw -
#37.法律常識-違法吸金涉及銀行法重要法院見解 - 張思涵律師
違法吸金涉及銀行法重要法院見解. (一)臺灣高等法院臺南分院106年度訴字第9號民事判決:附帶民事訴訟,係因犯罪而受損害之人,為請求回復其損害,於刑事訴訟程序附帶 ... 於 www.chaohsin.com -
#38.Item 987654321/208789 - 國立成功大學機構典藏
題名: 銀行法違法吸金罪之研究─兼論刑法作為規制金融犯罪之手段. 其他題名: A Study on Illegal Fund-Raising of Article 29 of The Banking Act ... 於 ir.lib.ncku.edu.tw -
#39.牛樟芝詐騙老梗,非法吸金13億,年利25%有詐
被告以經營亞福公司打造養生村,誆稱給與高額利息之方式向原告吸收資金,渠等所為係詐欺併違反銀行法之保護他人法律行為致原告受有金錢損害共計 ... 於 omniservice.com.tw -
#40.違反銀行法的犯罪所得沒收問題 - 陽昇法律事務所
社會新聞,經常會看到某某集團吸金幾十億被逮捕,這就是非銀行不得收受存款的違法吸金罪。 銀行法第29條第1項規定:「除法律另有規定者外,非銀行不得 ... 於 sunrisetaipei.com -
#41.吸金與否之認定 - 同維法律事務所
吸金與否之認定. 文章分類. 刑事法. 全文. 【相關實務】. 最高法院刑事判決108年度台上 ... 桃園律師#桃園法律事務所#銀行法#吸金. Q&A. 提問者稱呼; E-mail; 留言內容. 於 www.twlawyer.tw -
#42.逆市吸金超百亿+比例配售!固收大厂招商基金何以爆款频出?
注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上 ... 於 finance.sina.com.cn -
#43.新竹市調查站"違反銀行法(吸金)宣導 - 第二河川局
新竹市調查站"違反銀行法(吸金)宣導" [高獲利伴隨高風險,發現疑似非法吸金,請撥調查站檢舉專線0800-007-007調查局關心您!!] 發布單位:第二河川局 ... 於 www.wra02.gov.tw -
#44.違反銀行法吸金案,曾通緝仍順利交保 - 好律師免費法律諮詢網
被告康先生涉嫌違反銀行法遭檢察官及警方搜索並逮捕,逮捕後遭檢察官聲請羈押,並由法官裁定羈押在案,康先生就這樣被關進看守所。家人非常擔心,尋找到張晏晟律師詢問 ... 於 www.howlawyer.com.tw -
#45.代客投資非法吸金數千萬元10名集團成員判刑 - 自由時報
... 非法吸金數千萬元,導致近百名投資人受害,經檢方查獲依違反銀行法等罪 ... 檢調查出,田男及2名徐姓友人從2016年起,非法經營期貨及銀行收受存款 ... 於 news.ltn.com.tw -
#46.知名資產開發公司違法吸金案件 - 君倫律師事務所
本所以一般民刑事訴訟案件、商事法等法律服務見長,並特別專精於證券交易法、銀行法、公司法、投信投顧法等國內外重大金融刑事、民事案件及企業內部法規控管。 於 joius.com.tw -
#47.非法吸金態樣之二 - 玉鼎法律事務所
非法吸金態樣之二 · 銀行法第29條 除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。 · 銀行法第29條之1 以借款、收受投資、 ... 於 www.we-defend.com.tw -
#48.保本投資吸金1億美金銀行法搜索寰宇龍騰約談5主嫌
台北地檢署查緝黑金專組檢察官白勝文指揮調查局台北市調查處搜索,下午收網,全案依銀行法第29條、第125條「非銀行經營收受存款業務」等罪嫌查辦涉案人, ... 於 times.hinet.net -
#49.《看新聞.說法律》違法吸金坑殺投資客遭判重刑!誰才可以 ...
筆者在此要說明《銀行法》第29條第1項規定:「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。」、 ... 於 cpyrlee.pixnet.net -
#50.期貨公司離職副理吸金1億涉違反銀行法遭搜索約談
由於《銀行法》規定非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務,戴家津招攬投資的行為已經違法,若經判刑確定,且犯罪所得 ... 於 www.chinatimes.com -
#51.地下匯兌與違法吸金同罪法界:似欠公允應區隔
台灣科技法學會、國立陽明交通大學科技法律學院金融監理與公司治理研究中心,於日前舉辦了「地下金融與銀行法刑事責任」座談會,對「地下匯兌與違法 ... 於 www.ftvnews.com.tw -
#52.違法招攬保本投資吸金上億美元檢調約談5人
(中央社記者林長順台北11日電)檢調獲報,某控股集團張姓負責人涉嫌未經許可招攬投資,吸金上億美元,涉嫌違反銀行法。台北地檢署今天指揮調查局兵 ... 於 newtalk.tw -
#53.【謙聖|刑事案件分享】《銀行法》違法吸金 緩刑 - 免費法律 ...
心急如焚地當事人,特地找到專門處理刑事案件的謙聖協助。 在謙聖的專業辯護之下,幫當事人爭取到銀行法-違法吸金罪「緩刑」宣告,幫當事人免除牢獄之災。 於 www.law104.net -
#54.亞細亞國際法律事務所
分享主題:承辦吸金案件的美麗與哀愁. 所長陳頂新律師承辦過不少大型吸金案件(涉及刑法詐欺、銀行法、多層次傳銷管理法等),吸金案件辦起來相當 ... 於 www.rcrlawyer.asia -
#55.保本投資吸金1億美金銀行法搜索寰宇龍騰約談5主嫌 - 聯合報
台北地檢署查緝黑金專組檢察官白勝文指揮調查局台北市調查處搜索,下午收網,全案依銀行法第29條、第125條「非銀行經營收受存款業務」等罪嫌查辦涉案人, ... 於 udn.com -
#56.高利貸或重利罪】 怎麼判定違法吸金?高雄律師推薦-帝謙法律 ...
銀行法 第29 條 除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。 第29-1 條 ... 於 www.webdo.cc -
#57.銀行法上違法吸金罪之研究-以最高法院相關判決為中心(四)
如前所述,銀行業務的本質在於收受存款,銀行法第一二五條第一項的立法目的亦在於保護存款人權益,因此只要行為人有違法吸金的事實而使大眾的存款置於無法控管的風險 ... 於 www.lawtw.com -
#58.論銀行法第125條違法匯兌「犯罪所得」之計算 - 司法院
最. 高法院原先於102 年度第14 次刑事. 庭決議僅就「違法吸金」之犯罪類型. 作出解釋,認為違法吸金之「犯罪所. 得」應以行為人對外所吸收之全部資. 金為範圍;「受託經理 ... 於 www.judicial.gov.tw -
#59.吸金詐騙已觸犯銀行法 - 天秤座法律網
若是犯罪所得達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。簡單來說,吸金犯就是未經主管機關核准,向不特定的多數人招攬收取 ... 於 www.justlaw.com.tw -
#60.真的假的!?埋在發財致富路的陷阱——淺談詐欺取財罪與非法 ...
銀行法 、違法吸金、非法吸金罪、詐欺、詐欺取財罪、龐氏騙局、高利息、高報酬、保本、違法收受存款、徐仕瑋、趙昕姸. 於 hsu.legal -
#61.律師專欄- 蘇狀師談吸金(銀行法) | 法律圈
蘇狀師談吸金(銀行法) ... 首先這些投資公司的行為,是否居於類似銀行之收受存款,再於一定的期限, ... 參考法條銀行法第3條銀行經營之業務如左: 於 www.lawchain.tw -
#62.關於銀行法第29條 - 泰和法律事務所
以下筆者這幾年經手吸金案件之一,「涉吸金百億投資公司名下3.8億不動產全法拍」 ... 這些透過投資給予固定利率包裝的吸收存款行為,確實可以落入銀行法第125條規定 ... 於 www.taiholawfirm.com.tw -
#63.吳祚丞專欄:ICO會犯吸金罪嗎? - 風傳媒
由於ICO是新興的金融科技(Fintech)產物,目的是向公眾融資,有意進行ICO者最在意的是,此種募集虛擬貨幣之融資手段,是否會構成銀行法的非法吸金罪 ... 於 www.storm.mg -
#64.焦點判決| 元照出版
原判決謂:「銀行法第29條、第29條之1規定之違法吸金行為,係指提供資金者於提供資金後,尚無須提供勞務或履行其他義務,日後即能獲取與本金顯不相當之 ... 於 www.angle.com.tw -
#65.銀行法「視為收受存款」的解釋 - 一起讀判決
原判決認為投資人只要有提供勞務或履行其他義務,吸金者就不違反銀行法第29 條之1 規定,所採法律見解,並不適當。」 ... 於 casebf.com -
#66.論銀行法違法吸金罪實務問題簡析-以最高法院106 年台上字第 ...
簡單來說,吸金犯就是未經主管機關核准,向不特定的多數人招攬收取資金並支付利息。而若是當初招攬收取資金之原因為虛構不存在,或是招攬資金後根本沒有去進行約定的投資, ... 於 www.lawbank.com.tw -
#67.違法吸金之刑責? - 財團法人時雨文教基金會
日前報載犯罪集團以「互助聯誼會」名義,吸收2萬會員、違法吸金19億元。 ... 按《銀行法》第29條規定:「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託 ... 於 www.timelyrainfoundation.com -
#68.【歷史上的今天】1991.03.29_鴻源吸金案地院宣判 - YouTube
鴻源投資公司違法 吸金 案,地院依違反 銀行法 宣判:負責人沈長聲七年,鴻都董事長阿不都拉二年六個月,行政副總裁劉永安五年,財務總管傅運梅五年。 於 www.youtube.com -
#69.我上了吸金集團的當,該怎麼辦?
銀行法 第29條、第29條之1規定:「除法律另有定者外,非銀行不得經營收受存款業務,亦不得經營「以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義,向多數人或不特定之人收受 ... 於 www.i-law.com.tw -
#70.違法吸金罪必須有共同經營收兌存款之主觀犯意 - 國鼎事務所
【吸金罪條文及構成要件】 構成要件:(一)非銀行、(二)經營收受存款業務§ 銀行法第29條除法律另有規定者外,#非銀行不得經營收受存款、受託經理 ... 於 www.guotiing.com.tw -
#71.3律師涉幫助吸金遭依違反銀行法起訴 - Tvbs新聞
台北地檢署偵辦後,認定江東原、葉大慧、魏君婷為吳國昌吸金的幫助犯,今天依違反銀行法起訴3人,並建請法官宣告沒收3人犯罪所得,分別為23萬1000 ... 於 news.tvbs.com.tw -
#72.涉吸金7億「27萬交保」 陳威陶喊冤:我和此事無關 - LINE ...
調查局北機站15日兵分21路,拘提及約談共19人到案,深夜依涉嫌違反銀行法,將陳威陶移送至台北地方地檢署偵訊,16日凌晨檢察官諭知27萬交保候傳。 於 today.line.me -
#73.違反銀行法,小心落得偷雞不著蝕把米的下場!|江皇樺律師
銀行法 ,這個字面上看起來就是規範「銀行」的一部法律。 ... 自己扯不太上關係,但是對於一些特定的人,像是近年來常看到新聞媒體報導「吸金」犯罪, ... 於 www.skslaw.co -
#74.吸金被害人必備求生手冊:上法院有用嗎?要告刑事還是民事?
銀行法 第125條第1項:違反第二十九條第一項規定者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上 ... 於 www.thenewslens.com -
#75.我遇見吸金集團了嗎?什麼是「與本金顯不相當的利潤」?
吸金 集團涉及的刑事責任,最常見的是違反銀行法以下規定:. 銀行法第29條第1項:「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、 ... 於 vocus.cc -
#76.王心婕|虛擬貨幣是否是違法吸金的「金」? | 法律白話文運動
從行為外觀看來,以ICO方式向投資人收取虛擬貨幣並給予高額利息,藉以吸引投資,構成了銀行法中收受存款的特許業務,而有違反銀行法之虞。然而有疑問的是 ... 於 plainlaw.me -
#77.銀行法吸金【律師聯合 - 580法律網
我被朋友陷害,當初告知我投資多少能拿多少利息,讓我去找其他朋友合資,每十萬給多少利息,讓我抽取佣金,現在我被起訴法院認定我涉及銀行法吸金, ... 於 law580.com.tw -
#78.銀行法吸金罪行為態樣的區分與比較
銀行法吸金 罪的構成在於違反了銀行法第二十九條之一的規定,常見的情況是行為人並非銀行業,卻以收受投資為名,向大眾募集資金,並給予豐厚(顯不相當)的投報率,所以 ... 於 www.huaianlawfirm.com -
#79.Q:違法吸金罪之成立要件為何? - 洪幼珍律師法律諮詢網
本法稱收受存款,謂向不特定多數人收受款項或吸收資金,並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為。 銀行法第29-1條 以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義,向多數 ... 於 www.ks-lawyer.com.tw -
#80.年輕人必知投資法律常識:吸金行為是違反銀行法的重罪
此部分除了銀行法外,還有多層次傳銷管理法的問題。 實際上,過往經常發生各式吸金違反銀行法案例,傳統就是用互助會名義或高額保本利息,吸引 ... 於 sunrisetaipei.pixnet.net -
#81.收受穩定幣是否構成銀行法違法吸金罪之收受存款行為?(台灣)
銀行法 違法吸金罪之法定構成要件. 依據銀行法第29條規定,除法律另有規定者外,非銀行不得經營「收受存款」業務。所謂「收受存款」係指向不特定多數人 ... 於 www.lexology.com -
#82.【在台日推投資方案吸金二審重判主嫌12年】再談違反銀行法的 ...
因此,銀行法第29條規定:「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。」,若違反上開規定,依銀行 ... 於 www.wantlaw.com.tw -
#83.論銀行法中違法吸金罪之判斷標準 - 德益法律事務所
作者:黃仕翰律師、陳俊翔律師. 銀行法中第29條第1項及第29條之1等規定,禁止銀行以外之人經營收受存款業務,或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息 ... 於 www.whp.com.tw -
#84.富士康等吸金案,投資人還有機會把錢拿回來嗎?
非法吸金可能觸犯罪名為刑法第339條或339條之4的加重詐欺罪,以及銀行法第29條之1、第125條的非銀行收受存款罪,其中銀行法乃重罪,刑度為3年至10年的 ... 於 www.lawyerli.tw -
#85.銀行法犯罪所得與共犯
就違法吸金而言,立法目的既在處罰達一定規模之吸金行為,則犯罪行為人於對外違法吸收取得資金時,犯罪已然既遂,即使犯罪行為人事後再予返還,仍無礙於本罪之成立。從而 ... 於 fatong.tw -
#86.4/16本會舉辦111年刑事人權系列課程(二)「銀行法違法吸金罪之 ...
2.地點:本會會館(台南市安平區永華路2段248號16樓之4)以及同步線上Google Meet會議。 3.講題:『銀行法違法吸金罪之實務操作探討與法律問題研究』. 於 tnnbar.org.tw -
#87.【生活法律】如何避免落入吸金集團的投資陷阱? - 正聲廣播電台
銀行法 第29條第一項「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款等業務」這個部分,就是在講非法吸金,依據銀行法第125條第1項的規定,如果違反第29 ... 於 www.csbc.com.tw -
#88.涉吸金7億「27萬交保」 陳威陶喊冤:我和此事無關
檢調搜索時,為保全證據而扣押SPG相關帳冊、帳戶存摺、單據及資金往來紀錄,帶回比對,追查金流。 而陳威陶涉嫌吸金的手法,《銀行法》上稱為「多層次傳銷 ... 於 www.upmedia.mg -
#89.陳志明違反銀行法 - Optimt
陳志明違反銀行法. 〔記者張文川/臺北報導〕刑事警察局2006年破獲以「分時度假」為幌子的吸金詐騙集團,吸金6年共詐得1億2942萬元,經過纏訟13年,高等法院更一審今依 ... 於 www.optimizeance.co -
#90.地下匯兌與吸金區隔產官學獻策 - 中正大學
... 與公司治理研究中心主辦,中原大學法學院協辦的「地下金融與銀行法 ... 長劉尚志表示,違法吸金與地下匯兌刑責及非法財產沒收,在銀行法跟刑法 ... 於 www.ccu.edu.tw -
#91.【其他法律】投資?吸金?違反銀行法?
【其他法律】投資?吸金?違反銀行法? · 第29條 · 除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。 · 違反 ... 於 beardear.pixnet.net -
#92.【控檢調毀人生2】傻淪吸金集團見證者他被列共犯只因免繳 ...
... 還可隨時贖回,吸金高達2.8億元,何女在7月先被檢調收押禁見後,9月黃運莒再被搜索約談,訊後以涉犯《刑法》詐欺及《銀行法》非法經營收受存款 ... 於 www.mirrormedia.mg -
#93.國立政治大學法學院碩士在職專班碩士學位論文非法經營銀行 ...
銀行法 第125 條非法經營銀行業務最之立法沿革;第二節再就犯罪所得達新臺幣1. 億元之法律性質進行討論,其後分別探究違法吸金投資人所投資之資金、公司投資. 於 ah.nccu.edu.tw -
#94.新創事業之法律風險-認識吸金罪
提到吸金罪,一般大眾或許會直接聯想鴻源案等老鼠會典型案例,根據銀行法規定,只要非屬銀行業有「以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義, ... 於 www.hwgroup.com.tw -
#95.不知道銀行法的規定,能不能主張「不知法律」而無罪?
在非法吸金案件,法院會以諸如:「被告等人既參與招攬投資人加入上開投資案業務,屬經營與金融有關之融資業務,本應對此部分法規詳加瞭解以避免觸法」、「 ... 於 lu-lawyer.com -
#96.吸金3.7億重判15年!他入監前落跑...違規紅燈迴轉被活逮
... 匡騙投資人非法吸金約3.7億元,並非法經營收受存款業務,因此遭法院重判15年, ... 意外發現駕駛游姓男子為銀行法通緝犯,警方當場將游男逮捕, ... 於 www.ettoday.net -
#97.違法收取投資、吸金、資金盤、實務案件分析-多數人或不特定 ...
「銀行法關於處罰非銀行而經營(準)收受存款業務犯行之犯罪主體,係對個人犯之者與法人犯之者,併列規定其處罰;祗是法人犯之者,法律明文規定「處罰其 ... 於 lawyerchw.blogspot.com -
#98.違法吸金億元4人獲交保 - Taiwan News
中央社記者邱俊欽桃園縣15日電)圓森國際公司被控違法吸金達新台幣1億元,桃園地檢署今天指揮警方在多縣市搜索,檢方複訊後,依違反銀行法,諭知負責 ... 於 www.taiwannews.com.tw