防制洗錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦游勇訓寫的 2023導遊領隊實務(二)(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(歷屆試題100%題題詳解) 和林惠雪的 記帳相關法規概要都 可以從中找到所需的評價。
另外網站防制洗錢及打擊資恐專區 - 華南銀行也說明:防制洗錢 及打擊資恐專區. 左側頁籤鍵盤操作說明. 當焦點進入頁籤後,請使用鍵盤的左右或上下等方向鍵來回遊走各個不同頁籤(左鍵或上鍵移往前一個,右鍵或下鍵移往後 ...
這兩本書分別來自三民輔考 和新陸書局所出版 。
國立政治大學 法律學系 楊雲驊所指導 黃謀信的 雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心 (2021),提出防制洗錢關鍵因素是什麼,來自於雙重犯罪原則、國際刑事司法互助、刑罰域外效力、洗錢防制、40項建議、第三輪相互評鑑、FATF、APG、引渡、聯合國反貪腐公約。
而第二篇論文開南大學 人文社會學院法律碩士在職專班 陳炳良所指導 游忠澂的 論虛擬貨幣對法定貨幣之衝擊—以比特幣相關交易法律問題為中心 (2021),提出因為有 虛擬貨幣、法定貨幣、比特幣、區塊鏈、交易平台、洗錢防制的重點而找出了 防制洗錢的解答。
最後網站防制洗錢與打擊資恐測驗 - 財團法人保險事業發展中心則補充:防制洗錢 與打擊資恐專業人員測驗 ... 註:若對試題與答案有任何疑義,請於測驗當日向監試人員提出申請或8月24日24:00前E-mail 疑義題目至電子信箱[email protected],逾期 ...
2023導遊領隊實務(二)(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(歷屆試題100%題題詳解)
為了解決防制洗錢 的問題,作者游勇訓 這樣論述:
★由曾任旅行社領隊、經理、總經理,現任聖約翰科技大學休閒運動與觀光管理系的[游勇訓]教授所著。 ★2022年最新修正法條收錄&最新觀光政策及相關資訊補充! ★收錄109~111年導遊領隊歷屆試題,100%題題解析! 【本書適用】 這本《導遊領隊實務(二)》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、
兼差或專職,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業
、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【準備要領】 相較於其他專技或公職考試,導遊領隊的考科並不算多,且內容多為記憶性考題,考生只要願意花時間念,一定念得完,
因為全考選擇題,只要有背過的印象,多半都能做出正確判斷。不論是自修還是補習,建議考生在準備期,一定至少要完整掃過一遍書籍內容。 領隊導遊考古題重覆出現的機率相當高,考前需預留一定比例的時間,反覆演練考古題,若時間足夠,建議分三輪演練,第一、二輪每題都做,第三輪則針對前兩輪發現的弱處補強。並且所有科目書籍都需完整讀過,否則將失去勤作考古題的意義。 導遊領隊考題內容相當廣泛而靈活,時事內容經常出現在考科中,近年國際的時事與熱門的活動皆要特別留意關心!此外近期公告事項或重大變革也都可能入題,多瀏覽相關網站如:衛福部、觀光局、移民署等,皆對答題有相當大的助益! 帶團趴趴走,團員突發事
件層出不窮,隨機應變的能力絕對是導遊領隊人員必備的專業素養。考試中常會出現狀況題,考前多模擬練習,培養自己隨機應變的能力,不論對考試或將來職場上的危機處理,皆有所幫助。 【本書優勢】 .沒有法學基礎也能看懂「發展觀光條例」等法條嗎? .每年法規都有最新修法,哪些條文最重要? .導遊領隊實務(二)法規考得又廣又雜,最常考哪些法條? .選擇題怎麼選才能兼具效率與正確性? 以上關於考生對《導遊領隊實務(二)》這科所面臨的問題,三民輔考都知道,本書將帶您解決困惑,取得高分! 一、統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外
旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 二、使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 三、口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非
法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 四、100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 【本次改版修法重點】 本書收錄至出版日前之最新法規,改版修法重點包括: 1.發展觀光條
例(111.05.18修正公布) (1)基於實務上長期存在於意外事故發生時,後續事故責任釐清爭議及理賠曠日費時等問題,明定旅行業及水域遊憩活動經營者責任保險賠償責任基礎採限額無過失之賠償責任,以及保險給付請求權順位。 (2)至於第53條關於玷辱國家榮譽、妨害善良風俗或詐騙旅客行為之處罰要件,於發展觀光條例58年訂定時已規範,一體適用對象於所有觀光產業(旅行業、旅宿業、觀光遊樂業),本次修正主要係該條罰鍰額度規定自90年修正以來迄未調整,而提案修正提高罰則。 2.旅館業管理規則(110.09.06修正公布) (1)配合發展觀光條例,修正旅館業定義。(修正條文第二條) (2)
簡化申請旅館業登記應檢附之文件。(修正條文第四條) (3)修正旅館營業場所應有空間之設置,依其建築物安全性及整體空間考量,配置旅館事業體所須之設置。(修正條文第六條及現行條文第七條) (4)增訂各縣市政府撤銷及廢止旅館業登記證之事由。(修正條文第六條之一) (5)修正旅館業應投保最低保險金額。(修正條文第九條) (6)增訂旅館業登記證登載營業場所範圍。(修正條文第十四條) (7)增訂旅館業刊登營業住宿廣告,應載明旅館業登記證編號。(修正條文第十八條之一) (8)修正旅館業每日登記住宿旅客資料義務,且應符合個人資料保護法規定。(修正條文第二十三條) (9)規定旅館業營
業場所範圍。(修正條文第二十四條) (10)增訂旅館業之營業支出、固定資產變動等相關統計資料,必須陳報地方主管機關。(修正條文第二十七條之一) (11)刪除旅館業及其從業人員違反本規則,地方主管機關依發展觀光 3.入出國及移民法(111.01.12修正公布) (1)配合人口販運防制法之制定,刪除重複規定。(修正條文第3條、刪除第7章章名、第40條至第46條) (2)增訂國軍人員出國應先經其服務機關核准,及放寬持有我國護照之臺灣地區無戶籍國民入國規定。(修正條文第5條) (3)修正臺灣地區設有戶籍國民在海外出生之子女,入國後得直接申請居留或定居;及放寬無戶籍國民申請在臺
定居之規定。(修正條文第9條及第10條) (4)增訂外國人持憑「簽證、工作證、外僑居留證及重入國許可」四證合一之有效證件入國後,得免申請外僑居留證。(修正條文第22條) (5)增訂外國人發生職業災害尚在治療中者,其居留原因雖消失,但仍得准予繼續居留,及外籍勞工之聘僱許可經撤銷、廢止時,外僑居留證併同失其效力。(修正條文第31條) (6)修正運輸業者不得搭載未具入國許可證件之乘客,但符合臨時入國(境)許可或前經權責機關同意,不在此限。(修正條文第47條及第48條) (7)增訂未經依法設立之移民業務機構,不得散布、播送或刊登移民業務廣告。(修正條文第56條) (8)修正明定從事
跨國(境)婚姻媒合業務者,以財團法人及非營利社團法人經入出國及移民署許可者為限。(修正條文第58條) (9)修正入出國及移民署人員查察外來人口之事由,非僅限於虛偽結婚或收養之親屬關係規定。(修正條文第70條) (10)增訂入出國及移民署人員執行人口販運犯罪案件調查職務時,得視同司法警察官或司法警察。(修正條文第89條) 4.外幣收兌處設置及管理辦法(111.01.26修正公布) 「外幣收兌處設置及管理辦法」於五十八年一月一日訂定,嗣後歷經十三次修正。茲為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering;APG)評鑑建議,提升防
制洗錢及打擊資恐成效,並強化外幣收兌處之管理,爰修正「外幣收兌處設置及管理辦法」,其修正要點如下: (1)收兌限額由現行等值一萬美元調降為等值三千美元。(修正條文第三條) (2)增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件,於接受查核時並應迅速提供本辦法規定保存之文件。(修正條文第四條及第十三條) (3)增訂具申辦資格之行業於申設外幣收兌處時,應檢附其負責人及具最終控制權人之無犯罪紀錄證明,以及外幣收兌處於執照記載事項有所變更時,應向臺灣銀行申請變更。(修正條文第五條) (4)修正外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照,以取代原識別標示。(修正條文第六條)
(5)修正臺灣銀行得對外幣收兌處為撤銷或廢止核准之情事,並增訂臺灣銀行得視外幣收兌處違反相關規定之情形,通知其限期改善。(修正條文第九條) (6)整併現行條文第十條及第十一條並增訂強化客戶審查措施: A.增訂對應確認客戶身分事項不完備而未辦理之疑似洗錢或資恐交易,應辦理申報。(修正條文第十條) B.增訂應辦理強化客戶審查措施之情形,並修正應婉拒交易之相關事項。(修正條文第十一條) C.修正應向法務部調查局辦理申報疑似洗錢或資恐交易與通報制裁名單、禁止洩漏或交付有關通報或申報之資訊,以及免除業務保密義務。(修正條文第十二條) (7)增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序,
並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。(修正條文第十四條及第十五條) (8)增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務,準用本辦法之規定。(修正條文第十六條) 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分 .導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【
導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗。
防制洗錢進入發燒排行的影片
1100421加密貨幣實名制,防制洗錢8家交易平台業者公聽會員,納入金管會做莊家!主委力推信託2.0,研擬三方信託合約保證(建商 銀行 買方)!
雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心
為了解決防制洗錢 的問題,作者黃謀信 這樣論述:
本文共分為六章,除第一章「前言」及第六章「結論及建議」外,主要部分共4章。第二章先就「雙重犯罪原則之定性」定義「雙重犯罪原則」之意義及理論基礎,本文所指之「雙重犯罪原則」,除傳統之「雙重犯罪原則」概念,指「國際刑事司法互助」方面之「雙重犯罪原則」外,另亦包括「刑罰域外效力」方面之「雙重犯罪原則」。從「雙重犯罪原則」在此兩方面之共同理論性基礎及在法律域外效力控制之差異性,探究為何「雙重犯罪原則」在諸多批評及利益衝突之國際趨勢下,迄今依舊存在,並不會完全消失之理由。第三章探討「雙重犯罪原則之適用趨勢與規範模式」,從相關之「40項建議」、國際公約及刑事司法互助協定對於「雙重犯罪原則」之規範內容進行
比較分析,固然可確立該等國際規範對「雙重犯罪原則」係採取緩解或摒棄適用之國際趨勢。惟具體落實在各國之內國法時,各國基本上仍在「雙重犯罪原則」之前提下,僅進行緩解適用「雙重犯罪原則」。此種與國際趨勢歧異之基本立場,導致國際公約、條約、司法互助協定及各國內國法就「雙重犯罪原則」之規範模式極為分歧,而我國亦不例外,此章乃就相關之「雙重犯罪原則」所採取之具體規範模式及法規適用情形進行比較分析。第四章探討「洗錢防制關於刑事司法互助之雙重犯罪原則」,論述與洗錢防制相關之刑事司法互助及「雙重犯罪原則」之法律規範體系及內容。其中我國新制定之國際刑事司法互助法及因應第三輪APG相互評鑑而大幅修正之洗錢防制法有關
「雙重犯罪原則」之規範內容,代表我國對「雙重犯罪原則」之基本立場,本章乃進而探討我國有關「雙重犯罪原則」所持之基本立場、法規範衝突及具體適用情形。第五章探究「洗錢罪關於域外效力之雙重犯罪原則」,隨著本國刑罰域外效力不斷擴張的結果,國際間及我國對於刑罰域外效力之「雙重犯罪原則」如何回應此種發展趨勢。關於洗錢罪之刑罰域外效力,國際間及我國對於洗錢罪及其前置犯罪之刑罰域外效力,是否均應該採取摒棄或緩解適用「雙重犯罪原則」之立場;我國該如何面對防制洗錢之強勢國際組織FATF及APG等組織,以及該等組織以強勢手段推行之統一標準「 40項建議」等規範及其評鑑結果;因應該等國際強勢組織與規範,探究我國未來有
關「雙重犯罪原則」之修法方向及「雙重犯罪原則」之存廢問題。
記帳相關法規概要
為了解決防制洗錢 的問題,作者林惠雪 這樣論述:
記帳士法於民國 93 年公布實施,明確建立記帳士制度。記帳士之工作內容,攸關社會公益,須具備專門學識經驗,始能勝任。考選部於民國 94 年首次舉辦專門職業及技術人員普通考試記帳士考試,讓有意從事記帳士工作者能透過考試取得執業資格。記帳士考試應試之專業科目中,「記帳相關法規概要」採測驗式試題,命題大綱 涵蓋:記帳士法、商業會計法及商業會計處理準則、行政程序法第二章行政處分、公司法第一章總則與第八章公司登記、商業登記法及記帳士職業倫理道德等項。 分析歷屆試題可發現,內容不再只是單純的法條背誦;如同命題大綱備註中所示 「表列命題大綱為考試命題範圍之例示,惟實際試題並不完全以此為限,
仍可命擬相關之綜合性試題」。因此,以整合性的題目出現,內含多項法條內容,需對立法意涵 有清楚的瞭解,方不致被誤導;或以情境狀況描述,強調靈活運用;但因題目冗長, 讓應試者深感困擾而心生畏懼。本書在編撰上,採法條逐一解析,其授權訂定之相關子法規範亦彙整併同敘述,可收周延之效益;並將歷年修正或增訂之緣由簡要說明以梳理脈絡,在研讀之際更能理解其根源與架構;輔以題目練習,可增進理解與熟悉題目變化。 記帳士法於 111 年 5 月 4 日公布修正第 15 條,刪除記帳士終止契約須委任人同 意之規定,並將記帳士如有正當事由欲終止契約,應通知委任人的期日,由原規定的 10 日延長為 15 日,以保
障雙方權益。記帳士目前係政府指定之非金融事業或人員對 防制洗錢及打擊資恐事項之作為義務的一環,近期因應中央流行疫情指揮中心之防疫措施,修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」(110.12.22 台財 稅字第 11004692160 號修正發布),明定記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐在職訓練,得以實體或視訊課程方式辦理。另外,鑑於記帳士、記帳及報稅代理人為執行業務需要,保有大量個人資料,為加強記帳士、記帳及報稅代理人對於個人 資料之保護措施,並建立其對個人資料之管理、稽核、保存及改善機制,財政部依「個人資料保護法」第 27 條規定之授權,制定「記帳士與記帳及報稅代理人個
人資料檔 案安全維護管理辦法」(111.1.20 台財稅字第 11104501170 號令訂定發布,全文 22條)。 商業會計處理準則為商業會計法最重要之子法,亦為考試命題重點。經濟部考量我國公開發行公司已於 107 年適用國際財務報導準則第 9 號「金融工具」,為使非公 開發行公司會計項目一致性以及國內會計實務需要,於 110 年 9 月 16 日,以經商字第 11002426940 號令發布修正部分條文。惟此次修正部分於 112 年 1 月 1 日始適用; 為利 111 年考生研讀應試,因此本版書仍以原法規內容編寫。 本書之編撰,係為教學所需,強調條文內涵之闡述,並將相關
之子法規範彙整說明,讀者即使自行研讀,亦能熟悉其中精要;內文中嵌入歷屆考題、輔以各面向之題目演練,熟悉題型後更可爭取考試佳績。法規修正頻仍,且受限於時間與學識,其中若有舛誤疏漏之處,請師長及讀者們能多予指正及建議,讓本書能更臻完善,敬致謝意。
論虛擬貨幣對法定貨幣之衝擊—以比特幣相關交易法律問題為中心
為了解決防制洗錢 的問題,作者游忠澂 這樣論述:
自古以來,因應商業交易需求,開始貨幣使用,而歷史上各個時代的政府,因為打仗或本身貪污腐敗,導致國庫虧空,政府都是利用比較隱晦的方式,重新發行新貨幣來徵收所謂的鑄幣稅。在金本位崩潰,貨幣超發造成通貨膨脹的情況變本加厲,經過2008美國次貸風暴,而後以區塊鏈為底層技術的虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)橫空出世,在網路上形成一個新形態的支付工具,已造成法定貨幣的衝擊,比特幣的出現是欲做一個不受政府控制,且不因超發造成貶值的貨幣,保障民眾的財富不被貶值,目前流通數量逐年攀升,但也造成許多問題,例如犯罪集團不法所得藉以洗錢,吸金,但也為民眾提供一個便利的支付系統,尤其是到外國工作的移工,常來自落後偏遠
無銀行的地區,使他們方便匯款回家且節省匯款手續費。當前比特幣交易平台交易家數與交易量直線上升,產生相關民刑事問題,消費糾紛時有所聞,各國政府對於比特幣的貨幣定義、法律定性、交易平台監理、課稅、洗錢防制等相關問題,也漸漸有相應的法律規範,而在交易平台與消費者間,也產生許多的法律爭議,此為本文探討的重點。
想知道防制洗錢更多一定要看下面主題
防制洗錢的網路口碑排行榜
-
#1.經濟部公告「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明行政院一百十年八月十八日院臺法字第一一○○一八一六○○號令,依洗錢防制法( 以下簡稱本法)第五條 ... 於 www.lawbank.com.tw -
#2.防制洗錢法案:金融遊戲規則的顛覆者 - ACAMS Today
《防制洗錢法案》置於《國防授權法案》第F 部分,共計五篇56 條規定。其中包含許多類似立法提案的改革措施,且幾乎涵蓋防範金融犯罪的各領域,包括 ... 於 www.acamstoday.org -
#3.防制洗錢及打擊資恐專區 - 華南銀行
防制洗錢 及打擊資恐專區. 左側頁籤鍵盤操作說明. 當焦點進入頁籤後,請使用鍵盤的左右或上下等方向鍵來回遊走各個不同頁籤(左鍵或上鍵移往前一個,右鍵或下鍵移往後 ... 於 www.hncb.com.tw -
#4.防制洗錢與打擊資恐測驗 - 財團法人保險事業發展中心
防制洗錢 與打擊資恐專業人員測驗 ... 註:若對試題與答案有任何疑義,請於測驗當日向監試人員提出申請或8月24日24:00前E-mail 疑義題目至電子信箱[email protected],逾期 ... 於 www.tii.org.tw -
#5.洗錢防制黑錢收網 - 衛生福利部
行政院洗錢防制辦公室為因應明(107)年亞太洗錢防制組織相互評鑑,持續執行全國性防制洗錢宣導工作,目前另完成2款電子海報、4款資訊圖表及懶人包及4支短片等,期以 ... 於 www.mohw.gov.tw -
#6.證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序,並納入自行查核及內部稽核項目, 且於必要時予以強化。 (二)前款第一目洗錢及資恐 ... 於 www.selaw.com.tw -
#7.首頁資訊-推薦服務-洗錢防制 - 中央銀行
1.洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。 2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查 ... 於 www.cbc.gov.tw -
#8.洗錢防制專區(AML) - 玉山銀行
玉山銀行以最高服務品質,創造玉山永恆價值,提供個人與企業優質金融服務。 於 www.esunbank.com.tw -
#9.本行防制洗錢及打擊資恐久未往來客戶作業說明 - 三信商業銀行
依據金融監督管理委員會106年6月28日訂定之金融機構防制洗錢辦法第三條至第五條規定,本行依客戶重要性與風險程度採取下列方式確認客戶身分及對客戶身分 ... 於 www.cotabank.com.tw -
#10.防制洗錢及打擊資恐宣導專區 - 泰安產物保險
民眾可能都以為「洗錢」不干我的事是電影裡的戲。但如果臺灣的洗錢防制工作做不好,變成了犯罪者的天堂,造成詐欺,貪污、吸金更加氾濫也會喪失 ... 於 www.taian.com.tw -
#11.法定公開揭露事項-防制洗錢及打擊資恐內控聲明 - 臺灣土地銀行
109年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書.pdf · 108年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書.pdf · 107年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書.pdf. 於 www.landbank.com.tw -
#12.防制洗錢專區 - 福邦證券
01, 中華民國證券商業同業公會(防制洗錢暨打擊資恐專區), 連結. 02, 中華民國期貨商業同業公會(防制洗錢專區), 連結. 03, 金融監督管理委員會(洗錢防制與打擊資恐專區) ... 於 www.gfortune.com.tw -
#13.防制洗錢術語表 - ACAMS
反洗钱(AML) 代表什么? 防制洗錢控制措施的意圖,在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫,據以防範、偵查並 ... 於 www.acams.org -
#14.防制洗錢專區 - 第一金控
政府文宣 · 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇2021/3/03 · 檢視檔案 · 防制洗錢宣傳海報、影音Mon Feb 17 09:30:09 UTC 2020 · 詳細資訊 · 洗錢防制懶 ... 於 www.firstholding.com.tw -
#15.虛擬通貨平台納管洗錢防制7/1照常上路 - 工商時報
金管會25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案,銀行局主秘童政彰指出,本辦法草案共18條,主要參酌防制洗錢金融行動工作組織 ... 於 ctee.com.tw -
#16.防制洗錢及打擊資恐專區 - 檢查局
防制洗錢 及打擊資恐專區 · 各業別AML/CFT檢查手冊 · 主要查核缺失 · 教育訓練及宣導 · 網站連結. 於 www.feb.gov.tw -
#17.防制洗錢與打擊資恐專區 - 財政部南區國稅局
修正發布「記帳士暨記報報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」(連結至財政部); 洗錢防制新聞(連結至行政院洗錢防制辦公室). 【資恐防制法公告制裁及高風險國家或地區 ... 於 www.ntbsa.gov.tw -
#18.洗錢防制專區 - 財政部關務署
5, 行政院洗錢防制辦公室, 2020-07-09. 6, 影音連結:旅客攜帶新臺幣出入境限額規定, 2020-07-09. 7, 海報:關務署出境入境誠實申報(pdf), 2020-07-09. 於 web.customs.gov.tw -
#19.防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 凱基銀行
... 不良債權售後申訴處理窗口; 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書. 資訊揭露事項 法定公開揭露事項 · 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 ... 於 www.kgibank.com -
#20.【淺談】什麼是洗錢? - 創作大廳
所以,在現行法洗錢防制法§2 即明定洗錢的行為是指:. (一) 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定 ... 於 home.gamer.com.tw -
#21.農業金融局
關於農業金融局 · 重大政策 · 就業資訊 · 便民服務 · 農業金融新聞 · 嚴重特殊傳染性肺炎農業紓困專區 · 防制洗錢與打擊資恐專區及諮詢平臺 · 農業金融業務 · 農業金融 ... 於 www.boaf.gov.tw -
#22.虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法7月正式 ...
依照洗錢防制法第5條第2項規定,VASP業者適用該法關於金融機構之規定,包含應建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上 ... 於 www.pwc.tw -
#23.關於「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」,你所需知道的一切
金管會明天就要開始把台灣的虛擬貨幣(通貨)納入洗錢防制法管理了,到底影響有多大、有多深?請見本文詳解。#評論,比特幣,區塊鏈,洗錢,虛擬貨幣, ... 於 www.inside.com.tw -
#24.洗錢防制與反恐專區 - 元大期貨
洗錢防制與反恐專區 · 1.行政院洗錢防制辦公室 · 2.法務部調查局洗錢防制處 · 3.金融監督管理委員會洗錢防制法及相關規定問答集 · 4.證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區. 於 www.yuantafutures.com.tw -
#25.洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策)
為健全我國防制洗錢體系,重建金流秩序並接軌國際規範,政府除陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》擴大沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法,最核心之《洗錢防制法》修正 ... 於 www.ey.gov.tw -
#26.「洗錢防制法」新制相關宣導資訊 - 合作金庫銀行
妥善管理帳戶與文件避免觸犯刑法及洗錢防制法(pdf) · 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇 · 因應洗錢防制++民眾應配合客戶審查. 於 www.tcb-bank.com.tw -
#27.防制洗錢及打擊資恐專區 - 台新證券
洗錢防制 法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,台新證券關心您。 於 www.tssco.com.tw -
#28.地政士及不動產經紀業防制洗錢資訊 - 臺北市政府地政局
一、法令: 1.「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」 二、宣導資料 1.不動產買賣交易洗錢防制鐵三角 2.支持洗錢防制 3.出入境誠實申報 4.地政士及不動產經紀 ... 於 land.gov.taipei -
#30.農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 - 行政院農業 ...
下併稱信用部)內部控制及稽核制度,訂定本要點。 二、信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制,除應遵循洗錢防制法、資恐防 於 law.coa.gov.tw -
#31.記帳及報稅代理人防制洗錢專區
中華民國財稅會計學習交流協會授權本會暨本會所屬會員公會提供會員無償使用該會編製之洗錢防制電子檔案. 洗錢防制電子底稿 ←(109.09.09修正完整版). 防制洗錢打擊資恐 ... 於 www.taauroc.org.tw -
#32.最新消息| 財團法人聯合信用卡處理中心全球資訊網
2018.02.12 花蓮強震聯卡中心與聯徵中心共同捐款600萬元,聯卡中心另提供受災信用卡特約商店各項復原協助 中心公告 · 2018.02.02 宣導行政院洗錢防制辦公室 ... 於 www.nccc.com.tw -
#33.洗錢防制法 - 全國法規資料庫
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定本法。 ... 本法所稱洗錢,指下列行為:. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得 ... 於 law.moj.gov.tw -
#34.洗錢防制專區
本會依「社福法人防制洗錢及打擊資恐」事項,公開宣導洗錢防制觀念及在本區公開相關訊息。 並每年固定於徵信頁面上,公開年度工作報告、年度財報及徵信內容。 於 www.tcservice.org.tw -
#35.金融機構防制洗錢辦法
第一條本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、. 第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定訂定之。 第二條本辦法用詞定義如下:. 於 www.sitca.org.tw -
#36.記帳士暨記帳及報稅代理人辦理防制洗錢與打擊資恐自行檢核表
2 防制洗錢及打擊資恐內部控制措施是否與受指定交易型態有關之業務規模. 相當? 3 是否由負責人或指定管理階層人員擔任法遵人員,監督執行防制洗錢及打. 擊資恐等 ... 於 www.ntbna.gov.tw -
#37.防制洗錢顧問諮詢服務| 勤業眾信 - Deloitte
洗錢防制 與打擊資恐已屬於各國政府監管與合作之重點,國內金融產業在提供跨區域金融服務或是發展數位金融創新業務時,需謹慎監控相關風險,方能在不影響業務之前提下, ... 於 www2.deloitte.com -
#38.防制洗錢及打擊資恐專區 - 日盛證券投資信託股份有限公司
本公司配合國內洗錢防制法及資恐防制法之施行,已踐行相關控管程序,台端於本公司所為一切交易行為均受前揭法律及其授權子法與相關函令解釋之規範,茲聲明如下:. 於 www.jsfunds.com.tw -
#39.主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法
本會依「社福法人防制洗錢及打擊資恐」事項,公開宣導洗錢防制觀念及在本區公開相關訊息。 一、洗錢防制原則 ... 於 www.genesis.org.tw -
#40.中華民國銀行公會: 銀行防制洗網站及打擊資恐專區
防制洗錢 全民總動員,50萬元以上現金交易新規定. 於 www.aml-ba.org.tw -
#41.防制洗錢及打擊資恐業務公告 - 遠東商銀
遠東國際商業銀行股份有限公司(以下簡稱遠東商銀)金融市場事業群為遵循洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融 ... 於 www.feib.com.tw -
#42.金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners
依據洗錢防制法,掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者(即重大犯罪者自己洗錢),處5年以下有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;掩飾、收受、搬運、寄藏、故買 ... 於 winklerpartners.com -
#43.防制洗錢及打擊資恐專區- 銀行局全球資訊網
防制洗錢 及打擊資恐專區 ... 歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性,不得任意增刪,亦不得作為商業使用。 於 www.banking.gov.tw -
#44.洗錢防制法| 搜尋標籤| 聯合新聞網 - Udn
搜尋{}共找到58篇新聞。udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容 ... 於 udn.com -
#45.華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版)
華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版). 華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版). 華泰銀行版權所有Copyright© 2007 HWATAI BANK All Rights Reserved. 於 www.hwataibank.com.tw -
#46.防制洗錢及打擊資恐- 金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網
防制洗錢 金融行動工作組織40項建議【Financial Action Task (FATF) Forty Recommendations , FATF2012年發布, pdf】. 2.FATF2013年發布新評鑑方法論 (Methodology and ... 於 www.sfb.gov.tw -
#47.洗錢防制與打擊資恐專區 - 金管會
熱門關鍵字: 金融科技 | IFRSs | 洗錢防制 · 法規檢索. 於 www.fsc.gov.tw -
#48.國泰世華銀行防制洗錢及打擊資恐實務問答集
A:依據防制洗錢及打擊資恐相關法令規定,金融機構應進行確認客戶身分程序,. 並請客戶提供相關文件且留存之。 Q:銀行辦理定期審查的目的為何? A:銀行為瞭解客戶的需求 ... 於 www.cathaybk.com.tw -
#49.富邦綜合證券股份有限公司防制洗錢及打擊資恐政策
第一條法源依據. 本政策依「金融機構防制洗錢辦法」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐. 內部控制要點」、「證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指. 於 www.fbs.com.tw -
#50.防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 - 台灣金融研訓院
五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。 六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。 測驗內容. 於 www.tabf.org.tw -
#51.防制洗錢及打擊資恐專區 - 遠雄人壽
項目列表. 洗錢防制懶人包-看守你我荷包pdf. 洗錢防制法及相關規定問答集pdf. 洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集pdf. 洗錢防制懶人包-1分鐘看懂洗錢防制新法pdf. 於 www.fglife.com.tw -
#52.保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...
保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定. 問答集─保險業者篇. Q1:我國公營事業機構的定義? A1:. (1) 公營事業機構之定義,得依「公營 ... 於 www.nanshanlife.com.tw -
#53.109年度第二次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗開放報名
109年度防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗開放報名報名期間為109年4月22日10:00至109年5月22日24:00止報名方式如下,非本中心會員者,請先註冊成為【一般會員】。 於 www.iafi.org.tw -
#54.辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐計畫
應確實遵循本公司防制洗錢及打擊資恐相關作業規範,包括確實執行認識客戶程序、. 辨識實質受益人、疑似洗錢或資恐交易申報等,並由主管進行相關程序之檢核。 於 www.chaileaseholding.com -
#55.防制洗錢專區 - 衛生福利部中央健康保險署
防制洗錢 專區. 1-陳美鳳-勿當人頭戶 1-陳美鳳-勿當人頭戶(1071120).pdf[開啟新連結]; 2-陳美鳳-客戶審查詳實 2-陳美鳳-客戶審查詳實(1071120).pdf[開啟新連結] ... 於 www.nhi.gov.tw -
#56.保險代理人業防制洗錢及打擊資恐專區
保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 · (原名:保險業防制洗錢及打擊資 ... 於 www.ciaa.org.tw -
#57.洗錢防制專區- 公證業務 - 司法院
洗錢防制專區 · 文宣品下載 · 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 · 公證人防制洗錢/打擊資恐作業流程 公證人辦理買賣不動產、法律協議設立等特定交易之公、認證時,應踐行確認請求 ... 於 www.judicial.gov.tw -
#58.洗錢防制100分
加上金融國際化,如果臺. 灣的洗錢防制不好,也會造成臺灣成為國際犯罪者的. 洗錢天堂,嚴重影響國際評比,将造成金融活動受到. 影響,全民皆受害。為了要讓臺灣的金流更透明,金. 於 www.abfunds.com.tw -
#59.防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集 投信投顧事業篇
2.相關規定:金融機構防制洗錢辦法第3 條第2 款規定,金融機構. 與客戶建立業務關係時,應確認客戶身分。 (二)所指「客戶」如為基金,是否以基金管理機構為對象審視? 答 ... 於 am.jpmorgan.com -
#60.防制洗錢專區 - 財政部臺北國稅局
「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」(連結至行政院洗錢防制辦公室) · 研習資訊(連結至行政院洗錢防制辦公室) · 可疑交易申報專區(連結至法務 ... 於 www.ntbt.gov.tw -
#61.自律規範及其他 - 中華民國期貨業商業同業公會
洗錢防制宣導海報 · 期貨公會於投資新趨勢講座宣導洗錢防制三不策略 · 期貨公會洗錢防制專題研討會媒體報導 · 金融業防制洗錢暨打擊資恐誓師大會媒體報導 ... 於 www.futures.org.tw -
#62.洗錢防制與打擊資恐專區 - 中華民國記帳士公會全國聯合會
「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」資恐防治法公告制裁名單及FTAF公布高風險或地區名單(連結行政院洗錢防制辦公室網站). 於 www.cpb.org.tw -
#63.洗錢防制專區 - 兆豐銀行
洗錢防制 法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。 · 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解, ... 於 www.megabank.com.tw -
#64.不讓區塊鏈汙名化台灣虛擬通貨反洗錢協會成立、培育人才
台灣因應防制洗錢國際組織之評鑑,於107 年11 月7 日公布修正洗錢防制法,使得「虛擬通貨」一詞正式出現在我國法律,而「虛擬通貨平台及交易業務事業 ... 於 finance.ettoday.net -
#65.1分鐘看懂洗錢防制新法
其他國家金融機構將. 提高審查與臺灣有關. 之投資、匯兌等金融. 活動門檻,進而嚴重. 影響臺灣工商活動的. 效率及一般民眾之跨. 境匯款!! 犯罪分子以合法掩飾非法,. 於 www.happycashcard.com.tw -
#66.行政院洗錢防制辦公室 - 维基百科
行政院洗錢防制辦公室,簡稱洗防辦、AMLO,是中華民國行政院所屬的一個任務編組,2017年3月16日成立,統籌並推動全國洗錢防制業務。 於 zh.wikipedia.org -
#67.洗錢之定義及常見洗錢方式 - Casper 企業方舟
依洗錢防制法第2 條之規定,洗錢行為定義如下: (1) 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。 於 www.taxconsult.tw -
#68.洗錢防制 - 臺灣集中保管結算所
鑒於國際上對防制洗錢工作相關制度建立之重視,FATF於2012年修訂防制洗錢與打擊資助恐怖組織40項建議,強化洗錢防制之管理工作重點,並要求各國應利用「風險基礎方法」建立 ... 於 www.tdcc.com.tw -
#69.記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢/打擊資恐非現地監理調查 ...
3.本問卷所稱洗錢防制法第5條第3項第5款受指定之交易係指為客戶準備或進行以下交易型態: (1)關於法人之籌備或設立事項。 (2)擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之 ... 於 www.ntbca.gov.tw -
#70.洗錢防制簡介(上) 律師徐文心
近來國家為落實洗錢防制措施,設立各種投資或匯款審查機制,造成民眾多有政府加諸不必要限制之討論,是洗錢防制之內涵為何?目的何在即為必須被推廣與 ... 於 zoomlaw.pixnet.net -
#71.109年防制洗錢與打擊資恐法規與實務 - 蝦皮購物
109年防制洗錢與打擊資恐法規與實務*九成新,書況良好,僅鉛筆劃記(可參考圖片)。 內容簡介依據「 業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制 ... 於 shopee.tw -
#72.洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)解決方案 - 敦陽科技
國際金融行動工作小組(FATF)於2012年2月修定了防制洗錢及打擊恐怖分子資助的四十項 ... 風險基礎的方法(Risk Based Approach: RBA)做為貫穿洗錢防制工作的主要原則。 於 www.sti.com.tw -
#73.可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
評鑑和遵循小組(隸屬於. FATF). EDD. Enhanced Due Diligence. 增強盡職調查. EFT. Electronic Funds Transfer. 電子資金轉帳. E-Money Electronic Money. 電子貨幣. 於 www.roccpa.org.tw -
#74.課程專區-證券期貨職前及內稽 - 證券暨期貨市場發展基金會人才 ...
2021/12/09~2021/12/10, 全天, 高雄, 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練 ... 2021/12/11~2021/12/12, 全天, 台北, 防制洗錢及打擊資恐人員在職班-~台北假日班. 於 eduweb.sfi.org.tw -
#75.洗錢防制法 - 台北律師公會
洗錢防制法. 律師防制洗錢,訂於106年6月28日起實施,敬請全體會員特別注意遵循相關規定 ... 於 www.tba.org.tw -
#76.洗錢防制法修正案三讀擴大規範對象
洗錢防制 法修正案今天三讀通過,擴大規範對象,明訂非金融從業人員,如果違反洗錢防制,得處5萬到100萬元以下罰鍰,而金融機構違法,最高1000萬以下罰 ... 於 news.pts.org.tw -
#77.防制洗錢專區 - 統一證券
相關文件. 文件名稱, 檔案. 109年防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書. 於 www.pscnet.com.tw -
#78.自由廣場》從洗錢防制法看三百萬
吳景欽高鐵發現裝有三百萬元的行李箱,經查屬立委陳明文所有,致引發是否為政治獻金的質疑,也有民眾至地檢署告發洗錢犯罪。惟就算對此筆金錢來源難以 ... 於 talk.ltn.com.tw -
#79.開戶變難?如辦案銀行業防洗錢層層把關 - Tvbs新聞
現在到銀行開戶手續可能變簡單了,但檢核機制卻是越來越複雜,為了做好洗錢防制,銀行業在開戶的審核上會加強確認客戶身分、落實認識客戶, ... 於 news.tvbs.com.tw -
#80.中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 ...
二、洗錢防制法令遵循之標準作業程序,並納入自行查核及內部稽核項目。 在台之外國金融機構集團分行或子行就前項第一款依據「銀行評估洗錢及. 資助恐怖主義風險 ... 於 www.ba.org.tw -
#81.洗錢防制法 - 電子六法全書
﹝1﹞ 犯第十一條之罪者,其因犯罪所得財物或財產上利益,除應發還被害人或第三人者外,不問屬於犯人與否,沒收之。如全部或一部不能沒收時,追徵其價額或以其財產抵償之。 於 www.6laws.net -
#82.洗錢防制- 經濟部國營事業委員會
洗錢防制 法新制施行對民眾影響問答集 開啟洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集.pdf檔. 洗錢防制國家向前 開啟洗錢防制國家向前.jpg檔. 支持洗錢防制多 ... 於 www.moea.gov.tw -
#83.防制洗錢專區: 中華民國產物保險商業同業公會
產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(完整版)金融監督管理委員會110年2月4日金管保綜字第1100410913號函同意備查 713; 國際防制洗錢組織網頁連結 3016 ... 於 www.nlia.org.tw -
#84.洗錢防制法新制- 財團法人金融聯合徵信中心
中央銀行為加強宣導新修正「洗錢防制法」有關「攜帶超額新台幣未申報或申報不實,將由海關沒入」之規定,特製作【旅客攜帶新臺幣出入境限額規定】宣導影片。自106年6月28日 ... 於 www.jcic.org.tw -
#85.防制洗錢及打擊資恐專區- 法規資訊- 尾選單- 首頁 - 台灣人壽
我們正儘速解決問題,麻煩您稍後再試。 cms-error-page. 於 www.taiwanlife.com -
#86.防制洗錢打擊資恐專區 - 上海商業儲蓄銀行
為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識,行政院洗錢防制辦公室製作"洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇"及洗錢防制大使彭政閔"宣導短影片及插圖短文、海報 1.短影片: 洗錢防 ... 於 www.scsb.com.tw -
#87.洗錢防制說明|客戶權益須知|國泰人壽
洗錢防制 說明 ... 有任何問題隨時找我! 智能客服阿發. Hi~需要幫忙嗎? 智能客服阿發 於 www.cathaylife.com.tw -
#88.洗錢防制/打擊資恐- 經營治理 - 玉山金控
防制洗錢 暨打擊資恐管理機制及精進面向. 玉山持續落實各項內外部規範,將AML/CFT工作當作長期使命,推動AML/CFT各 ... 於 www.esunfhc.com -
#89.主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法
本會依「社福法人防制洗錢及打擊資恐」事項,公開宣導洗錢防制觀念及在本區公開相關訊息。 並每年固定於徵信頁面上,公開年度工作報告、年度財報及徵 ... 於 www.hwf.org.tw -
#90.防制洗錢與打擊資恐專區 - 彰化銀行
宣導影片 · 1. 陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播 · 2. 洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇30秒、洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒 · 3.無內容 法務部廉政署「企業 ... 於 www.bankchb.com -
#91.全課程查詢 - 證菁學院
訓練類別 課程代號 法規類別 開課日結業日 課程內容 地區 上課時... 證券(財管)在職訓練(15H) A00003 證券法規 2021/11/26; 2021/11/27 課程內容 高雄 15.0 資格訓練 DE0001 無 2021/10/25; 2021/12/06 課程內容 台北 61.0 資格訓練 DE0003 無 2021/10/25; 2021/12/06 課程內容 台北 61.0 於 edu.csa.org.tw -
#92.台灣防治洗錢成績斐然- Rti 中央廣播電臺
6月28日,亞太防制洗錢組織(APG)正式發布我國第3輪相互評鑑報告, ... 台灣洗錢防制國際排名,過去10年因為發生扁案、兆豐疑似洗錢案等違反國際洗錢 ... 於 www.rti.org.tw -
#93.本行防制洗錢等行為之對策| 瑞穗銀行台灣
本行為確保適時、適當地實施交易確認相關規定,對行員進行培訓及指導,全面貫徹周知洗錢防制等行為相關知識。 資產凍結等措施的確認. 本行對恐怖份子等資產凍結等措施, ... 於 www.mizuhogroup.com -
#94.法務部調查局洗錢防制處
FATF頃於110年10月21日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件,本處爰依相關文件更新本網站「防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區」 ... 於 www.mjib.gov.tw -
#95.富邦產險-防制洗錢及打擊資恐專區
黑錢如何洗? 防制洗錢國家向前守門員篇30秒, 可以幫我洗個東西嗎? 美鳳客戶審查篇, 美鳳人頭文化篇, 別當洗錢車手-恰恰規勸篇. 友善連結. 行政院洗錢防制辦公室 ... 於 www.fubon.com -
#97.問答集 - 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區
規範名稱, 大小, 下載. 資恐防制法之證券商實務問答集, 625KB. 證券商防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集, 325KB. 期貨業. 規範名稱, 大小, 下載. 資恐防制法之期貨業 ... 於 mlpc.twse.com.tw -
#98.亞太防制洗錢組織(APG) - 正式會員- 參與國際組織 - 外交部
「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)成立於1997年,秘書處設在澳大利亞雪梨,旨在確保各會員有效執行有關打擊洗錢 ... 於 subsite.mofa.gov.tw