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防制洗錢與打擊資恐人員測驗經典講義與試題

為了解決電子支付 洗錢 態樣的問題，作者高朝樑 這樣論述：

　　依據「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」規定辦理。

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新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心

為了解決電子支付 洗錢 態樣的問題，作者王雲澤 這樣論述：

近年來各國虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動頻繁發生，引起包括防制洗錢金融行動工作組織（FATF）、國際貨幣基金組織（IMF）在內各國際組織關注。國際社會已建立之洗錢防制體系無法完全抵禦虛擬通貨與虛擬資產帶來的風險。因此FATF不斷制定新建議與新指引，供成員國參考。目前各國對虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制監理措施不一，至少可分為兩派。一種以美國為代表，支持交易同時嚴格監理；另一種以中國大陸為代表禁止交易且嚴格監理，這兩種做法各有利弊。臺灣已於2018年修訂「洗錢防制法」納管虛擬通貨業務，並在2021年制定具體規則，又于2021年釋出修法草案將相關定義、術語擴大為虛擬資產，使法律、法規與FATF建議保持一

致。論文聚焦於虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制比較法研究，分析FATF虛擬資產洗錢防制文本重點內容，分析美國、中國大陸、臺灣在該領域的實際案例、法律體系、實施效果、可改進之處，歸納總結出虛擬資產洗錢防制共通規則與建議。論文由七個章節組成，為維持體系完整、避免重複論述，第二章與第三章分別介紹了洗錢活動及現有防治機制、虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動對現有機制之挑戰。第四章詳細論述FATF虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制發展歷程，梳理其觀念變化、歸納總結技術手段和最新指引內容。第五章論述美國虛擬資產洗錢防制聯邦與州二元化模式、分業監理模式，及其最新立法動向。第六章論述中國大陸虛擬資產洗錢防制一元化模式及其優缺點。第

七章基於前述國際組織、他國經驗，分析臺灣虛擬資產洗錢防制現狀、可改進之處。第八章依據FATF建議與各國實踐，總結該領域洗錢防制共同適用之建議。

防制洗錢與打擊資恐專業人員高分速成(金融證照適用)(收錄109~110年試題8份,題題詳解)(二版)

為了解決電子支付 洗錢 態樣的問題，作者許于 這樣論述：

　　★收錄最新法規並搭配實務案例說明，輕鬆掌握命題重點！ 　　★內文採條列式說明，並輔以圖表化重點整理，快速記憶事半功倍！ 　　★各章統整相關主題，各主題結束皆備有牛刀小試，各章末另備有精選試題，幫助考生即時驗收學習成效，讓盲點無所遁形！ 　　★書末收錄109～110年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題共8份，總計640題，100%題題詳解！   　　【適用對象】 　　這本《防制洗錢與打擊資恐專業人員高分速成》適用於報考防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗的考生。   　　【考試簡介】 　　防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗是民國107年新開辦的證照考試，臺灣為亞太洗錢防制組織（APG）的會員國之一

，因應全球對洗錢與資恐防制的重視程度，金融機構及指定之非金融事業皆被要求應配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員，故取得此證照是可見的未來趨勢，且相關從業人員如能考取此張證照，定能為自己增添事業上的競爭力；一般民眾如考取亦可增加自己在就業出路的可能性。   　　錄取標準：以各應試科目成績平均滿六十分為錄取標準。   　　主辦單位： 　　由台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心、保險犯罪防制中心四家機構聯合主辦。每年舉行3至4次筆試測驗，由各機構輪流負責辦理。   　　報名資格： 　　一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內

營業單位督導主管。 　　二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。 　　三、保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。 　　四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。 　　五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。 　　六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。 　　※應試正確資訊請以考試簡章為準※   本書特色   　　本書由三民輔考專業名師根據防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗歷屆試題命題重點編寫，全書特色如下： 　　一、最新相關法規與實務一書搞定 　　防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗考

科包含法令與實務兩大部分，由歷屆試題命題方向可知，出題重點偏向金融機構，但隨著對特定事業或人員在洗錢或資恐風險上的認識與重視，亦有部分考題是以指定之非金融事業或人員做為考點。再者，常見的出題方式有單純法條型、實務型和綜合實例型，由近兩年試題可知綜合實例型的考題比例明顯升高，本書收錄最新相關法規，並搭配實務案例，有效掌握命題重點！   　　二、繁雜文字內容深入淺出 　　本書為加強考生研讀時的效率，編排時將相關重要法規以條列方式呈現，文字較繁雜部分並輔以表格彙整，用最容易吸收的方式幫助考生快速熟悉，增進記憶！   　　三、各章精選試題驗收學習成效 　　本書按防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗命題方向共

分5章，各章均為考生統整數個主題，各主題後皆備有「牛刀小試」，各章末並有「精選試題」讓考生在每一章節研讀完畢後可立刻進行自我測驗，以收打鐵趁熱之效！   　　四、收錄最新試題掌握考試方向 　　書末收錄109～110年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題共8份，總計640題，所有題目皆由三民輔考專業名師提供詳盡解析，完整釐清題目重要考點，一舉解決考生作答時心中的疑難！

論第三方支付服務業的洗錢防制監理

為了解決電子支付 洗錢 態樣的問題，作者張少薰 這樣論述：

本文以第三方支付服務業之洗錢防制為主軸，首先定義第三方支付服務的業務功能與交易型態，接著簡介我國第三方支付之洗錢風險與實務案例，進而提出現行第三方支付服務洗錢防制法制與其不足之處。以此為基礎，本文進一步討論金融機構與指定之非金融事業或人員之洗錢防制理論與實務，透過比較法研究重構我國第三方支付洗錢防制的監理法制。於第二章，本文簡介國內實務與學說針對第三方支付服務之描述，試圖定義第三方支付服務之具體實質業務內涵，並進行第三方支付服務分別與數位支付服務、行動支付服務與電子支付服務的比較。接著，本文於簡介洗錢罪與洗錢活動基本態樣後，描述第三方支付等新型態支付工具的洗錢風險，以及提出我國現行第三方支付

服務業洗錢防制法制不足之處。於第三章，本文以洗錢防制法第5條之「金融機構」與「指定之非金融事業或人員」兩大洗錢防制義務主體為基礎，簡介金融機構與指定之非金融事業或人員洗錢防制之基本概念，包括納入洗錢防制政策之原因、實務上洗錢防制義務措施內涵以及兩種義務主體應負之洗錢防制義務異同；本文進一步參考防制洗錢金融行動工作組織（FATF）對新型態支付業者之監管建議，以作為後續章節探討第三方支付服務洗錢防制之法制基礎。於第四章，本文觀察美國法新型態支付業者洗錢防制之法制發展及實踐情形，整理銀行保密法與聯邦法規對資金傳遞者之定義及洗錢防制要求；另一方面，本文研究歐盟支付服務指令與反洗錢指令，簡介歐盟第三方支

付服務法制的監理原則；此外，本文觀察英國法資金服務業、資金傳遞者與電訊、數位和資訊支付服務業之洗錢防制監理架構。於第五章，本文試圖重構我國第三方支付服務提供者之洗錢防制法制。參酌防制洗錢金融行動工作組織、美國法、歐盟法與英國法第三方支付服務業之洗錢防制監理法制，本文主張，第三方支付業者於洗錢防制層面應被視為金融機構；監理面上，本文建議第三方支付服務應取得金管會的許可方得開始營業，並配合洗錢防制登記制度以彌補現行商工登記制度之不足。此外，本文亦提出其他監理方向的建議。本文期待透過上述內容，提供國際實務上對於第三方支付服務業洗錢防制之監管內涵，並與我國現行法制進行比較及調整，在以風險為基礎之原則下

，優化與風險相稱的第三方支付洗錢防制的監理法制。