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快速取得金融證照 圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務〔金融證照〕

為了解決什麼是洗錢的問題，作者金永瑩 這樣論述：

　　要考證照的你一定要注意！ 　　★洗錢防制法及資恐防制法於2018.11.07修正，以因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。 　　★政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。 　　★就讓這本書的8大主題、 60個重點帶你取得金融證照！ 　　除了幫助你通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」，亦可作為你未來從事「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」的工具書。 　　◎全面圖解‧圖像記憶‧觀念好清楚！ 　　本書以圖解的方式，讓大家以最快的速度了解洗錢防制的重點，更進一步加深對洗錢防制的認識。首先介紹國際上防

制洗錢及打擊資恐的相關的國際組織與採取對應之措施，讓你先瞭解國際上之態勢。並針對我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令做詳細解說，讓你對國內現行法規對防制洗錢與打擊資恐法令有基本的概念及認識。並分述我國「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」，防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點。而本書將以上重點精華濃縮整理，以精要圖表和輕鬆活潑的圖片呈現重點內容，讓你迅速掌握要點，建立自己的知識體系，讓你快速釐清觀念！ 。 　 　　◎經典範題‧解析盲點‧帶你取得證照！ 　　收錄防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗及銀行相關考科之最新試題，讓你練習，每一題都有詳細解析，並將不合時宜的舊題目刪除，你只需多加演練，

將錯誤的題目細心訂正，並熟讀書中的解析，相信本書是您考取證照的最佳捷徑！

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壽險業防制洗錢及打擊資恐內控管理制度優化之研究

為了解決什麼是洗錢的問題，作者楊庭瑄 這樣論述：

臺灣位處亞太地區重要經貿交流位置，貿易及金融服務發達，在洗錢防制及打擊資恐工作上，應為產業建立優質穩健的發展環境，並以國際高度與視野，遵守國際規範並善盡國際義務與責任。如何推動保險業洗錢防制及打擊資恐內部控制管理制度之完善建置及有效落實為本次論文之研究背景及動機。本文共分為五章。第一章即為本章之「緒論」主要分為:研究背景與動機、研究目的、研究架構流程；先概括介紹本文欲探討重點及編寫架構。第二章為「文獻探討」，該章內容分為:何謂洗錢及利用壽險業洗錢之方式、壽險業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度；分析及彙整防制洗錢及打擊資恐內控機制及現行法令規範；金融監理機關對於防制洗錢及打擊資恐業務出具之主要

查核缺失；亞太洗錢防制組織(APG)第三輪評鑑之評鑑結果。第三章為「研究方法」，該章內容分為: 研究對象、研究工具與分析方法、訪談題目設計與流程及訪談資料分析等。第四章為「研究結果分析」，該章内容包含:訪談結果及內部控制管控重點分析。第五章為「結論與建議」該章内容包含:研究結論、實務建議、研究限制與未來研究建議。係依據第四章之研究結果並參酌第二章之文獻探討，分析彙整後提出防制洗錢及打擊資恐作業內部控制制度之優化建議及未來研究建議。

洗錢防制法：銀行業實務挑戰(二版)

為了解決什麼是洗錢的問題，作者王任翔 這樣論述：

　　．全面解析洗錢防制，降低銀行經營風險。 　　．第一手剖析APG第三輪相互評鑑成果，傳授洗錢防制的策略規劃。 　　解釋銀行業反洗錢的各個層面是本書的目標！作者以其過去在銀行實務以及系統導入的經驗，從實務解析什麼是反洗錢；並在新洗錢防制法上線後，作者對台灣受APG第三輪相互評鑑結果出爐作第一手詳盡解析！ 　　什麼是洗錢？洗錢的手法過程是什麼？為什麼要洗錢？這些問題在各個洗錢案及APG第三輪相互評鑑後，台灣關於洗錢防制的制度、由來、案例等的討論漸漸熱烈。新洗錢防制法適用後，銀行已經建立基礎的風險管理與法遵制度，台灣更已歷經第三輪APG相互評鑑。故本書深入淺出從實務操作面出

發，結合作者多年銀行和系統導入的經驗，說明最適當的作業模式，以及針對APG第三輪相互評鑑結果作專章深入評析！

由洗錢防制面向論公司法上實質受益人概念

為了解決什麼是洗錢的問題，作者邱于馨 這樣論述：

近年來，世界各國皆相當重視洗錢防制工作，按犯罪手法日新月異，犯罪者透過跨國公司與銀行進行洗錢活動，並利用公司組織掩飾洗錢犯罪已為常態。因此，國際洗錢防制組織在近期即特別針對利用法人犯罪之態樣制定防範措施，並認為找出法人背後的實質受益人，乃防制洗錢的根本手段之一，因此，基於洗錢防制的目的，積極促使公司資訊透明化，進而找出真正控制公司之人，即成為國際上重要的議題。我國在亞太洗錢防制組織第三輪相互評鑑前置作業中，即積極修正洗錢防制法與公司法以符合國際標準。2018年公司法修正案即為因應洗錢防制而增訂第22條之1，其目的在加強公司資訊透明度，然而在學界的討論中，有學者認為此條規定之本質乃在規範實質受

益人之申報，惟該條文字並未使用實質受益人之用語，觀其內容，亦與國際上通行的實質受益人定義不一致。至今修法已過3年，我國公司法學對於該條是否為實質受益人之規定仍未有定論。有鑒於此，本文由比較法出發，藉由防制洗錢金融行動工作組織、美國、日本法中有關之實質受益人之定義及申報相關規定之研究與與分析，試圖尋找我國洗錢防制法及其相關法規中有關實質受益人之定義的內涵，並與公司法第22條之1之規定相互比較。尤其公司法中所謂實質受益人申報之規定已實施三年，該條規定之成效實有疑問，甚至在執行面上亦遭遇若干困境，職是，本文之目的即在分析研究實質受益人之定義與其相關配套措施，盼能釐清我國公司法第22條之1的規定與洗錢

防制上實質受益人規定之關聯性，並對未來修法提出貢獻。