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判斷疑似洗錢交易四階段的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦王任翔寫的 洗錢防制法：銀行業實務挑戰 和李傑清的 沒收犯罪所得之程序法制與國際刑事司法互助：以台、日扣押法制的比較法考察為核心都 可以從中找到所需的評價。
另外網站疑似洗錢要申報- 可疑表徵要牢記 - 農業金融局也說明：判斷 是否為疑似洗錢交易的過程,可分為識別(Screen)、詢. 問(Ask)、核對(Find)及評估(Evaluate)等四個階段,簡稱. 為SAFE,也就是: ○ Screen:識別一項或多項可疑交易的 ...
這兩本書分別來自元照出版 和元照出版所出版 。
東吳大學 會計學系 李坤璋、劉彥余所指導 廖彥鈞的 貿易洗錢之偵查與防制策略──以重大經濟犯罪為核心 （2021），提出判斷疑似洗錢交易四階段關鍵因素是什麼，來自於洗錢防制、貿易洗錢、經濟犯罪、偵查策略、防制策略。
而第二篇論文東吳大學 法律學系 莊永丞所指導 陳思妤的 論STO流通市場之法制 （2021），提出因為有 虛擬代幣、證券型代幣公開發行、虛擬代幣交易所、Rule 195安全港條款、中心化交易所、去中心化交易所、證券交易所的重點而找出了 判斷疑似洗錢交易四階段的解答。
最後網站（申報機構）疑似洗錢或資恐交易申報表則補充：申報機構）疑似洗錢或資恐交易申報表. 流水號：______(3 碼) ... (4)客戶型態：（1:一般存款戶；2:信用卡戶；3:財富管理戶；4:授信戶；5:證券戶；6:信託戶；7:外.
洗錢防制法：銀行業實務挑戰
為了解決判斷疑似洗錢交易四階段 的問題，作者王任翔 這樣論述：
什麼是洗錢？洗錢的方法是什麼？三個常見的階段各是什麼？這些問題在過往並不受人重視，然而在兆豐洗錢案後，台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。近期在新洗錢防制法適用後，銀行將會開始建構風險管理與法遵制度，以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規，西看一個規範，很難結構性建立完善的制度。有鑑於此，本書深入淺出從實務操作面出發，以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗，說明在新洗錢防制法下，最適當的作業模式，以及銀行的實務作業挑戰為何！
貿易洗錢之偵查與防制策略──以重大經濟犯罪為核心
為了解決判斷疑似洗錢交易四階段 的問題，作者廖彥鈞 這樣論述：
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2006年的研究報告指出：貿易洗錢已成為犯罪組織及資恐分子洗錢的主要方式。而我國自2004年爆發的博達案以降，利用貿易洗錢手段實行經濟犯罪的案例層出不窮，這些案件結合經濟犯罪與貿易洗錢的複雜性、專業性、跨境蒐證與進出口查驗的困難性，嚴重傷害國民的經濟生活與金融秩序。 為期有效根絕貿易洗錢與經濟犯罪，本研究將先探討我國洗錢防制之發展歷程、偵防貿易洗錢面臨之挑戰及我國抗制經濟犯罪之困境；進而以個案研究法，整理分析我國結合貿易洗錢之重大經濟犯罪案件，包括太平洋光電公司案、陞技公司案、漢康公司案、光洋科技公司案、中國電器公司案、好帝一公司案及潤寅集團詐貸案
，據以歸納我國貿易洗錢與重大經濟犯罪之特性；再綜合國際經驗、我國實務現況與個案研究結果，擬訂出具體有效之貿易洗錢偵查與防制策略。 就偵查策略部分，本研究認為應建立以「檢察官」為核心之跨機構專案小組與聯繫平臺，並以「貿易合理性」與「資金流向」作為重要偵查目標，且以「搜索前後」作為證據蒐集方向之分水嶺。就防制策略部分，本研究建議應促進國內機關間相互協調與合作、加強國際互助、落實洗錢防制義務、增進跨領域專業知識，並建立完善舉報制度。另應考慮建構洗錢防制共享資料庫，使權責機構在法律容許的合理範圍內，有自行從資料庫調閱洗錢情資之權限，並應導入自動化分析系統，藉此快速篩選過濾洗錢情報。
沒收犯罪所得之程序法制與國際刑事司法互助：以台、日扣押法制的比較法考察為核心
為了解決判斷疑似洗錢交易四階段 的問題，作者李傑清 這樣論述：
本書主要乃從國際公約及比較法之觀點，分析沒收前置階段扣押之國際主流立法趨勢；探索如何完善我國扣押、禁止處分（凍結）等程序法制。進而以我國本土案件為例，評析發還扣押高額債券之實體及程序等問題，並釐清發還存款債權之扣押必要性、留存必要性之區分及判斷基準的爭點；確認金融帳戶之凍結、扣押或禁止處分之理論及實務；建構沒收被告以外涉嫌犯罪，但尚未被確認為共犯之第三人財產之程序法制的提案；析論國際刑事司法互助的扣押程序及調查取證的證據能力。目的在針對沒收實體法制的對象或客體擴大發展之際，強調如何藉由刑事程序法制的國際化或國際公約的國內法化，以使其在人權（財產權、訴訟權等）保障及維護社
會整體秩序（犯罪偵查的利益、強化「犯罪無利可圖」的規範意識等）間求得均衡，以利對被害人及善意第三人之損害回復、損害賠償或判決沒收後之執行。
論STO流通市場之法制
為了解決判斷疑似洗錢交易四階段 的問題，作者陳思妤 這樣論述：
近期，美國聯邦證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）對於虛擬代幣監管採取積極態度，SEC主席Gary Gensler強調大多數虛擬代幣均符合 Howey Test 判準而為投資契約，甚至抨擊多數虛擬代幣交易所係假交易虛擬代幣之名，實則規避證券主管機關的監理。查我國於2019年6月即發布STO相關規範，然而，直至2022年7月止尚未有虛擬代幣交易所合規登記為STO交易所，其卻於平行時空蓬勃發展，因此本文循此脈絡，認為欲有效監管此類型虛擬代幣交易所，首須於第二章探討虛擬代幣交易所之底層技術－區塊鏈及其相關應用，並將虛擬代幣交易所分為中心化交
易所及去中心化交易所，區別深究其特性及運作。次者，於第三章將各國STO交易所法制梳理為一監理光譜，包含非洲、中國、美國、日本及我國，並試圖於第四章節據此重塑STO流通市場之監理法制。本文欲將STO流通市場監理法制分為短期與長期兩階段，首先，短期目標係針對我國現行制度，並且參酌美國Regulation ATS、日本相關規範與學說進行評釋，以期給予我國STO主管機關相關修正方向；其次，本文認為現行各國制度仍然無法摒棄舊有對於證交所之監理思維，並無正視虛擬代幣交易所特性與傳統證交所及ATS之差異，藉此同時反應於監管制度，故而吾人以美國SEC委員Hester Peirce所提之Rule 195之安全港
條款草案及日本現行實務運作情況，作為長期監理虛擬代幣交易所之願景，期待能藉此重塑我國STO流通市場監理法制。是以，本文於文末提出STO交易所之監理法制框架，包含以Rule 195發想去中心化交易所之監理法制，以及依據日本實務現況草擬中心化交易所之監管規範，分別構築二種STO交易所之監管規範與發給交易所「有限執照」之流程，使交易所能於寬限期或特定事項內合規地營運STO之交易事項，並且提供調適二項規範之主管機關應有態度供其參考，盼能以此拙見作為主管機關調適現行法規範之方向，以幣圈之方式監管幣圈，從而使平行時空之眾多虛擬代幣交易所邁向合規一途，方能達到投資人保護、交易所永續經營、發行人籌資順利及政府
拓展稅收來源之多贏局面。