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國立臺北大學 法律學系一般生組 張心悌所指導 鍾宇的 虛擬通貨之研究—以內線交易責任為中心 （2021），提出金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版關鍵因素是什麼，來自於區塊鏈、虛擬通貨、投資契約、內線交易、證券交易法、期貨交易法。

而第二篇論文銘傳大學 財金法律學系碩士班 余雪明所指導 黃鈺婷的 金融創新下洗錢防制之研究-以虛擬通貨為核心 （2021），提出因為有 虛擬貨幣、比特幣、洗錢防制、虛擬通貨、虛擬資產、打擊資恐、穩定幣、區塊鏈的重點而找出了 金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版的解答。

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虛擬通貨之研究—以內線交易責任為中心

為了解決金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版的問題，作者鍾宇 這樣論述：

發展迅速的區塊鏈技術塑造了Web 3.0時代，伴隨去中心化金融監管議題逐漸發酵，虛擬通貨發行所涉及的市場秩序維護和投資人保護議題，開始備受各國金融監管機關關注，而本文所主要探討者，乃虛擬通貨內線交易責任的相關疑義。雖然虛擬通貨市場上確實存在某些內線交易問題，但有鑑於虛擬通貨尚有許多監管之不確定性，究竟應否將之納入內線交易法充斥不少爭議，也無怪乎國內外對於虛擬通貨內線交易相關的實務判決仍相當缺乏。然而，內線交易法目的所欲維護之市場秩序，是否會及於我們所熟知的比特幣、乙太幣乃至其他類型虛擬通貨之市場，實有其值得思考之處。有關虛擬通貨的證券法定位，各國證券主管機關透過各式官方資料，試圖說明虛擬通貨

的證券定性考量或監管策略，我國金管會亦於2019年7月正式核定「具證券性質之虛擬通貨」為有價證券，並提出相關發行規範說明，對於我國虛擬通貨的證券監理可謂一項重大突破。然而本次核定函令及相關說明，僅為虛擬通貨證券監理的開始，待未來國內出現虛擬通貨發行之實際問題時，可能會產生更多現行證券交易法適用上的疑義。以內線交易為例，內線交易法目的之思考到各項構成要件之適用，在虛擬通貨領域皆可能存在某些論點的歧異。本文主要沿襲2018年瑞士FINMA對虛擬通貨的分類，將虛擬通貨分為支付型、功能型及資產型，以輔助分析虛擬通貨於內線交易規範之適用性，並觀察我國證券交易法與期貨交易法規範，討論各類型虛擬通貨可能適用

的內線交易法規依據。在比較法上，則著重參酌美國SEC及CFTC兩大金融監管機關的實務案例處理，思索我國規範上可資借鏡之處。最後，本文提出若干我國規範上之建議，使「具證券性質之虛擬通貨」能明確適用證券內線交易規範，並期望金管會逐步核准虛擬通貨相關期貨商品，讓其他不具證券性質之虛擬通貨有機會受到期貨內線交易規範之檢核，希能透過建立明確的內線交易法制，增進投資人對國內虛擬通貨市場環境的信任。

金融創新下洗錢防制之研究-以虛擬通貨為核心

為了解決金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版的問題，作者黃鈺婷 這樣論述：

近年來金融科技的興起，科技創新下產生的「虛擬通貨」，被不法分子利用，透過各種不同的手法將其連結至原有的金融體系達到洗錢的目的，而因應科技的進步伴隨而來的犯罪手法也跟著升級，被認為有正視的必要性，近年各國也陸續祭出新的監理規範及法規政策，包含牌照化管理、課稅問題、法令遵循等，面對來勢洶洶的虛擬通貨，各國亦不斷的修正調整相關法規範，以保護投資人及業者，而我國前於2018年11月7日修正洗錢防制法，將虛擬通貨平台及交易業者納入法規管制，為台灣首部明文對虛擬通貨進行監管之法規，然而雖然已將其納入法規範，但對於其定義、性質、特性、應受監管之類型及相關服務商營業等規範無明確定義，以至業者無明確法規範可遵

循，致業者難以執行、遵循洗錢防制政策。行政院於2021年指定金融監督管理委員會為本事業之洗錢防制主管機關，並於同年4月7日指定虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍，爰參酌FATF發布之建議，訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，同年6月30日金融監督管理委員會金管銀法字第11002720401號令訂定發布《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》全文共18 條；除第7條另定施行日期外，自110年7月1日施行。本文首先透過瞭解洗錢行為與虛擬通貨運作之概念，並分析虛擬通貨與洗錢防制之關聯性，以了解虛擬通貨如何運用於洗錢活動之中，進而介紹洗錢防制及打擊資恐之國際公約及規範，

及其交易所造成的國際衝擊和問題，並参考世界各國的監管制度及較完善的洗錢防制機制，以檢視我國現行法對於洗錢防制之發展及針對虛擬通貨交易政策，以提出未來監管之方向及建議，期許我國在虛擬通貨之法規及監管上能有較完善的法規體系。

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