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疑似洗錢交易判斷步驟的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦王任翔寫的 洗錢防制法：銀行業實務挑戰(二版) 和王任翔的 洗錢防制法：銀行業實務挑戰都 可以從中找到所需的評價。
另外網站台財融字第89715908 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局也說明：惟如發現有疑似洗錢之交易者，仍應依洗錢防制法第八條規定，自法務部調查局申報。 ... 答：若可判斷非屬疑似洗錢交易，可免申報，惟現金交易達一百五十萬元，仍須依第 ...
這兩本書分別來自元照出版 和元照出版所出版 。
國立屏東大學 國際貿易學系碩士在職專班 劉子年所指導 尹柏盛的 洗錢防制法對金融業作業之研究 （2021），提出疑似洗錢交易判斷步驟關鍵因素是什麼，來自於國際洗錢防制、反洗錢、銀行洗錢規範。
而第二篇論文國立臺北大學 法律學系一般生組 杜怡靜所指導 周仟莉的 銀行洗錢防制實務之研究-以常見犯罪類型為中心 （2020），提出因為有 洗錢防制、風險管理、風險基礎方法、機構風險評估、客戶盡職調查、交易審查、交易監控的重點而找出了 疑似洗錢交易判斷步驟的解答。
最後網站因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題 - 題庫堂則補充：53.依據「金融機構防制洗錢辦法」，申報疑似洗錢交易的規定，因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題，通常會區分成三大步驟，不包含下列哪個步驟？
洗錢防制法：銀行業實務挑戰(二版)
為了解決疑似洗錢交易判斷步驟 的問題，作者王任翔 這樣論述：
．全面解析洗錢防制，降低銀行經營風險。 ．第一手剖析APG第三輪相互評鑑成果，傳授洗錢防制的策略規劃。 解釋銀行業反洗錢的各個層面是本書的目標！作者以其過去在銀行實務以及系統導入的經驗，從實務解析什麼是反洗錢；並在新洗錢防制法上線後，作者對台灣受APG第三輪相互評鑑結果出爐作第一手詳盡解析！ 什麼是洗錢？洗錢的手法過程是什麼？為什麼要洗錢？這些問題在各個洗錢案及APG第三輪相互評鑑後，台灣關於洗錢防制的制度、由來、案例等的討論漸漸熱烈。新洗錢防制法適用後，銀行已經建立基礎的風險管理與法遵制度，台灣更已歷經第三輪APG相互評鑑。故本書深入淺出從實務操作面出
發，結合作者多年銀行和系統導入的經驗，說明最適當的作業模式，以及針對APG第三輪相互評鑑結果作專章深入評析！
洗錢防制法對金融業作業之研究
為了解決疑似洗錢交易判斷步驟 的問題，作者尹柏盛 這樣論述：
本論文研究旨在探討洗錢防對金融業作業之研究，洗錢防制在金融業是非常重要的審查環節，在2016年，兆豐銀行紐約分行遭美以違反洗錢防制相關規定重罰，促成各界對於洗錢防制議題高度關注及洗錢防制新法修正。在2017年我國接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑之後，金融機構總行，因應法規制訂相關的審查文件及步驟，讓作業單位遵守，確保銀行不會暴露在風險之中。讓我國對於洗錢防制有更嚴格的規範產生，這些規範雖然繁瑣，但後續對於洗錢的防制上我覺得還是有一定的幫助的。 研究方法以個案的方式做探討結果發現，洗錢防制的執行在銀行端有著非常重要的使命與責任，由研究中探討的五個案例中，可以發現洗錢的樣態層出
不窮，各式各樣的洗錢案例充斥在社會上，當金融從業人業在對顧客進行認識您的顧客(KYC)或是關懷提問時，都是在預防洗錢的事件發生，杜絕任何洗錢案件的可能性，讓台灣的金融業環境更安全。
洗錢防制法：銀行業實務挑戰
為了解決疑似洗錢交易判斷步驟 的問題，作者王任翔 這樣論述：
什麼是洗錢？洗錢的方法是什麼？三個常見的階段各是什麼？這些問題在過往並不受人重視，然而在兆豐洗錢案後，台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。近期在新洗錢防制法適用後，銀行將會開始建構風險管理與法遵制度，以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規，西看一個規範，很難結構性建立完善的制度。有鑑於此，本書深入淺出從實務操作面出發，以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗，說明在新洗錢防制法下，最適當的作業模式，以及銀行的實務作業挑戰為何！
銀行洗錢防制實務之研究-以常見犯罪類型為中心
為了解決疑似洗錢交易判斷步驟 的問題，作者周仟莉 這樣論述：
2016年由於兆豐銀行紐約分行遭裁罰1.8億美元，開啟了我國對於銀行業洗錢防制與法令遵循制度的重視。而透過2018年之APG第三輪相互評鑑，亦使我國的洗錢防制相關規範與國際上所遵循的方向更趨一致。而銀行既為特許行業，受到主管機關的高度監控，亦為穩定一個國家金融秩序的重要角色之一。由於銀行業背負著穩定金融體系的社會責任，同時又必須以營利賺錢為目的，且FAFT過去曾指出透過金融機構洗錢的犯罪金額十分龐大，使得銀行絕對是洗錢防制的重點金融機構。 故本文著重於探討在因應在被高度監管且金融科技快速發展的情況下，銀行採取哪些洗錢防制措施。哪些是在建構整個洗錢防制系統的過程中必須考量的因素及挑戰
，及針對常見的犯罪類型，又要如何從銀行的角度去歸納出交易審查時的共同特徵，以供銀行較易於判斷並為疑似洗錢申報。 本文共分為五章，第一章交代研究動機、研究目的及範圍、研究方法及論文架構；第二章則為概念介紹，闡述洗錢行為之定義、洗錢動機、洗錢行為三階段理論及我國洗錢防制策略等相關基本概念外，亦介紹洗錢防制之相關國際規範與組織；第三章則針對我國銀行之洗錢防制實務，在前置作業的系統建置上，從無到有該注意那些環節，從基本架構及前置作業、風險管理方法、客戶身分確認、交易監控機制、盡職調查一一討論，以期以較為宏觀的角度來俯視銀行洗錢防制的系統機制：第四章則針對銀行異常交易作細部討論，並以各種常見的犯罪類
型及實例為探討中心，研究在不同的犯罪類型下，銀行端究竟要觀察那些交易上的特徵，使審查人員可判斷為疑似洗錢交易並申報調查局；第五章結語除作為上述篇章之整合歸納，並闡述針對我國目前銀行交易審查實務，可能會面臨哪些困境，哪些是銀行無法發揮其功能的面向，而又該如何透過其他方式達到整體系統性的洗錢防制效果。